笼罩在加密数字货币圈内的OTC冻卡疑云，随着全国断卡行动的开展，逐渐被拨开。
10月10日，国务院宣布打击治理电信网络新型违法犯罪，要求各地即日起在全国部署“断卡”行动。广东、四川、浙江等地地方部积极响应，于近日抓捕多名嫌疑人并予以通报。
加密数字货币圈首当其冲，受其波及广泛。根据圈内人士向巴比特透露，已有多个OTC商户、普通用户早于一年前就已经遭遇冻卡，部分银行卡至今仍处被冻状态，“断卡行动”将此前已有的冻卡风波推向了高潮。
OTC商户：本次冻卡潮主要与刑侦部反电诈中心交涉
此前民间出现的冻卡潮风波一度被解读与反管理相关，然而，该说法遭到加密数字货币圈内的掮客李女士的否认：“我接触到遭遇冻卡的人蛮多的，不一定都是因为涉嫌，主要是电信监管收紧。”
声音 | 国际质量科学院院士：充分利用区块链破解上下游质量关系及安全保障问题:11月16日，由中国质量报刊社和中国互联网新闻中心联合主办的“2019中国质量合势峰会暨新技术·新业态·新经济论坛”在北京召开。峰会上中国质量合势联盟宣布成立。国际质量科学院院士、中国防伪行业协会理事长、原质检总局总工程师刘卓慧表示，要充分利用“区块链+质量安全”的生态技术解决方案，破解生产者、零售商、分销商、供应链之间的上下游质量关系及安全保障问题，保证消费者能够更便捷、更安全地购买优质的产品。尤其要探索利用区块链等新技术手段，加强从原辅料采购、生产加工、产品检验，到运输储存、市场销售、服务等各个环节的风险管控，逐步实现企业信息化追溯体系与政府部门监管平台、重要产品追溯管理平台对接，严防不合格产品和原料流入市场。[2019/11/17]
李女士主要对接各大交易所、机构、大户等，据她反应，身边有多个朋友遭遇被冻卡，并不都是大户，冻卡与涉及资金额度大小无关。
动态 | 区块链技术能够破解家禽保险“承保难“等问题:据农民日报消息，9月6日，山东济宁邹城市香城镇房桃村养殖大户侯绍辉签下了全国商业性区块链肉鸭养殖保险第一单。家禽养殖保险一直有承保难、查勘难、理赔难等痛点，而安华农业保险推出的商业性区块链肉鸭养殖险，以“区块链+保险”模式将其破解。山东省农业信贷担保有限公司总经理刘强表示，区块链肉鸭保险的管理平台使得生产经营数据和财务数据变得‘可视化’，打消了银行对于养殖企业、养殖户在风险和监管方面的顾虑，有利于化解养殖户融资难的问题。[2018/11/7]
“背景是部权限放大，可以跨区冻卡，甚至可以多个公关机关同时冻同一账户。个人认为，这取决于你卡里的钱，是不是在整条线上转得很紧。一般被冻后需要去当地机关处去证明，但这个证明不是很合理，因为是强制执行的。”李女士说。
动态 | 310BTC解密游戏第四关谜底被破解 1400万被领取:近日被广泛传播的310BTC解密游戏谜底已破。游戏的发布者将310个BTC藏在一幅图中，并设置了4个关卡，第一关0.1BTC，第二关0.2BTC，第三关0.31BTC，第四关310BTC。按照当前的行情，相当于在画上贴了1400万人民币，诸位玩家凭能力自取。目前只剩下第三关还未被破解。谜题图片下载请查看原文链接。[2018/10/11]
2020年7月4日，部通过了《部关于修改<机关办理刑事案件程序规定>的决定》》，修改多个条款，其中新增“跨区域犯罪”，案件重大，市级以上机关均具有管辖权。根据《河南法制报》报道，新修的规定实际在具体办案中早已实施。
比原链CEO段新星回应称“比原链矿机出现大幅降价、算法被破解”为虚假消息:近日，网络上流传出，比原链矿机大幅降价，算法被破解、可用显卡挖矿等消息。对此，比原链CEO段新星表示此消息为虚假消息。同时，段新星还表示，比原链矿机本来就支持GPU显卡、ASIC矿机挖矿，只是效率不同。降价补贴送优惠券等只是比特大陆的优惠活动。[2018/5/3]
一名屡遭冻卡的大型OTC商户告诉巴比特，被机关异地冻卡的情形在去年8月份就已经出现。
“实际上加密货币圈被冻卡的情形并不鲜见。2018年就有冻卡的事情陆陆续续发生。但这一波冻卡和以往不同，去年年底开始频发。冻结主要分两种情况，一是银行风控冻结，遇到这样的情况只要去银行证明往来款，还有一种是司法冻结，主要涉及灰色产业，实际上是部根据资金迁移情况冻结银行卡。这一波冻卡潮我们主要和部刑侦反电诈中心打交道。”
该OTC商户指出，反主管单位为中国人民银行，而反电诈的主管单位为部，两者性质不同，“前者可能会让你开不了新卡。”
银行相关人士：冻卡主要针对涉及
银行业相关人士表示，本轮冻卡潮主要针对涉和，“凡和有关、和电信有关，只要钱从相关账户走过，账户就会被冻结。比如有客户收到泰国汇过来的15万元，银行卡就遭到了冻结，据我了解加密数字货币也为重灾区。虽然这个过程业可能存在误判，但裁量权在经侦部门，申诉存在较大难度。并且原先说查案期间冻结期限是6个月，现在看来遥遥无期。目前没有听说会出现同一名下其他银行卡连带被冻的情况，除非账户之间发生交易。也不影响开设新卡。”
根据《部刑事案件管辖分工规定》，经侦主要负责集资案、贷款案、有价证券案等经济犯罪案，而罪主要由部刑事侦查局管辖，电信属于刑事犯罪因而由刑侦大队管辖。
换句话说，冻卡后主要与刑侦大队打交道，说明主要涉嫌了电信。
虽然存在误判的情况，前述OTC商户向巴比特表示，冻卡给他们带来了比较严重的影响：“经济损失无法衡量。最严重的时候，被冻结的流动资金占我们流动资金的30%，被冻卡中最大一张曾有近一千多万元被冻结。不仅仅是OTC业务层面受影响，资金成本及机会成本损失无法估量。"
遭遇被冻卡，该名OTC商户采取的措施主要是积极应对，主动联系银行，通过银行找到相应的地方。“有的时候1-3天时间，就会自动给我们解冻。但如果对方要我们马上过去，我们就马上过去，如果说要冻半年切要我们过去证明，一般我们三天内就会处理这个事。”
至于网传的“小银行开的卡被冻概率小”，上述OTC商户并不赞同，他表示，"去年小银行没有接入系统，今年无论大小银行都已经接入系统，不存在这个差异。我们现在在做一件事，对客户进行筛选特别是大客户，我们要了解客户是做什么的，通过对上游账户的筛选来尽量预防卡被冻。”
李女士则表示，她周边的大户或普通用户，遭遇冻卡后并不着急处理。“处理了也没有什么用，要等部结案才能处理完。我所知道被冻卡的，有一年多都没有去解冻的。没有谁只有一张卡。”
部官网显示，今年以来全国共破获电信网络案15.5万起，抓获嫌疑人14.5万名，同比分别上升65.6%和74.1%；成功止付冻结涉案资金1000余亿元。
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