10月1日，美国商品期货交易委员会指控BitMEX和在美国非法经营。随后BitMEX的CTOSamuelReed于10月1日被捕。同时美国CFTC指控BitMEX创始人ArthurHayes、联合创始人BenjaminDelo、SamuelReed以及业务发展负责人GregoryDwyer密谋违反了《美国银行保密法》，因此被提起刑事诉讼。
而除了SamuelReed之外，上文提及的其余三人尚未被逮捕。知情人士向透露他们目前并不在美国。
不少人担心美国对于BitMEX的「制裁」行为会对该公司甚至整个加密市场造成影响。那么该消息被爆出后，BitMEX市场份额是否出现变化，用户还信任BitMEX么？本文从一些数据试图解答这两个问题。
Bitcoin Group SE公布2020年年报 每股收益增长342%:6月14日消息，德国数字货币交易所Bitcoin Group SE公布2020年年报，该财年收入1500万欧元，在2019年为630万欧元，该增长主要是基于加密货币平台Bitcoin.de上交易收入的增长以及佣金收入的大幅增长。息税折旧摊销前利润（EBITDA）增长4倍，达到1050万欧元，而上一年为260万欧元。每股净收益为1.90欧元，与上一年（每股0.43欧元）相比增加了342%。（Dgap.de）[2021/6/14 23:35:23]
OI持续低迷、顶级交易员疑似「离开」
H·R合约战队与BitZ达成战略合作:据官方消息，BitZ已与H·R合约战队正式达成战略合作。BitZ合约运营商将享有专属客服服务，市场运营推广、渠道商招募等权益。
”H·R合约战队“成立于2019年10月，拥有专业分析师团队深耕数字货币合约领域，服务客户2万以上，文章连载多个知名媒体，是合约领域知名团队。
BitZ 平台目前已运营4年，在全球拥有注册用户420万，日活跃用户数27万，日均交易额超20亿美金。BitZ永续合约业务已平稳运行一周年，全年无宕机运行，不拔网线不插针。未来BitZ将继续深化与社区合作，为用户提供安全、稳定的合约交易服务。[2020/9/16]
BitMEX的OI就持续下降。到目前为止，其OI已经下降到足以让竞争对手取代它的位置。此前BitMEX的OI在6个月内未达到10亿美元。而截至10月14日，在永续合约交易量上，BitMEX已下滑至期货交易排行榜的第三名，币安和Biybit分列前两位。
公告 | Bithumb：用户资产是安全的，将暂停用户加密货币汇款服务以协助调查:Bithumb发布公告称， 3月29日发生了内部人员作案的的安全事故，为了与外部机构协助调查和确认，将中断客户的加密货币汇款服务。但用户的资产安全的保存在冷钱包中。本公司为了向各位用户确认这一事实，正在计划通过可靠的外部机构(会计师事务所)对所拥有的所有资产进行公正、客观的调查。目前已要求KISA及直接进行调查，需要暂时中断加密货币的存取款账户来确定资产。再次声明，客户的资产没有问题，调查机构的调查结果以及进行情况也会透明地公开。由于价格涨跌幅度较大，用户收益变动也会加大，请注意投资损失。[2019/4/2]
另一方面，BitMEX的钱包余额也受到了较大影响，钱包余额从大约20万比特币下降到10万枚比特币。尽管BitMEX打破了「传统的一天一次的提款流程，并在2天内完成了6批提款，以让交易员放心，但仍出现了下跌。」
令BitMEX雪上加霜的是，BitMEX平台的顶级交易员之一「mercurly-wood-sprite」可能已经离开了该平台。该交易员最后一次更新头寸信息是在10月2日，即BitMEXCTO被捕一天后。
BitMEX被美国调查，ArthurHayes辞去CEO一职，SamuelReed辞去CTO一职。他们与另一位联合创始人BenDelo都不再担任100xGroup的任何职位。BitMEX创始人团队均已离职。而其实此前，ArthurHayes就已表现出「离职」状态，在其个人账号上许久未关注公司业务发展，经历更多的放在了个人挖矿上。BitMEX也许久没有推出新产品，而同期如FTX等平台则紧紧跟随市场热点，多次推出DeFi指数或合约交易。
不管怎么样BitMEX面临的窘境所产生的涟漪不仅影响比特币，也影响了整个加密衍生品市场。不管BitMEX能否安稳度过此次监管风波，这段时间都给了竞争者一个夺取市场份额的机会。今年3月12日，由于BitMEX宕机导致多名用户无法及时补偿或平仓，因此造成了资产损失，那时已有不少用户对BitMEX产生信任裂痕，而如今遭遇创始团队离职，美国监管审查风波。那么今年连续两次经历「重创」的BitMEX还能否坐稳加密衍生品交易量前三的宝座，仍未可知。
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