来源：链新
作者|李风编辑|尹岳
近些年，随着区块链、数字货币的火热，借着二者名义的犯罪，已成为涉众型经济犯罪的“重灾区”。
金融被称为2019年度之王，数字货币领域的占了一定比重。官方最新描述是：“传统的以炒外汇、黄金为噱头的投资正演变为‘区块链局‘，借助区块链的热度，新瓶装旧酒，对受害人实施。“
《链新》梳理近两年国内公检法机关披露的数字货币领域犯罪案例发现，在罪名、涉案人员、涉案金额等方面都比传统金融“更胜一筹”。
罪名多样，刑期不等
根据公开报道，自2019年至今，已公开审理宣判的数字货币相关案件中，罪名包括组织、领导活动罪，非法吸收公众存款罪，罪，敲诈勒索罪，非法经营罪，非法控制计算机信息系统罪等。
依据定罪不同，刑期长短不一，少则几个月，多则长达十几年。相对来说，罪刑期较长。
中国数字资产交易平台将于2023年1月1日上线:12月28日消息，全国首个国家级合规数字资产二级交易平台——中国数字资产交易平台，将于2023年1月1日在北京举行平台启动发布仪式。该平台由中国技术交易所、中国文物交流中心、华版数字版权服务中心股份有限公司联合建设。华版数字版权服务中心股份有限公司总裁尹涛表示，中国数字资产交易平台的交易标的物是数字藏品、数字版权，“目前具体的交易商品和交易规则还在研究谈论中，比如对交易交割的时间和价格等都有要求，通过制定规范的交易流程、标准来规避二级市场的过度炒作。”（财联社）[2022/12/28 22:12:46]
2020年9月，湖南省涟源市法院公开开庭审理“人人国际”电信网络案，颜琦等38名被告人分别被判处一年六个月至十年六个月不等的有期徒刑。
2019年11月，安徽省芜湖市鸠江区法院一审公开宣判被告人李冰等41人案。被告人以非法占有为目的，通过电信网络平台，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，取被害人财物，李冰被判处有期徒刑十三年，并处罚金一百万元。其余40名被告人分别被判处十个月至十二年六个月不等有期徒刑及罚金。
工信部正式发布首个区块链技术领域国家标准:金色财经报道，近日，《区块链和分布式记账技术 参考架构》（GB/T 42752-2023）国家标准正式发布。这是我国首个获批发布的区块链技术领域国家标准，进一步加快了我国区块链标准化进程，为区块链产业高质量发展奠定了基础。[2023/5/31 11:50:24]
涉案人员达百余人受害者数量高达200余万人
数字货币常以“”模式发展，靠数字货币涨势哄用户，通过发展下线的方式来扩大市场，涉及人员众多。已披露出来的案件中，涉案人员常达百余人，受害者甚至超200余万人。
2019年10月，杭州市上城区破获一起诱他人炒比特币实施的犯罪团伙，抓获团伙所有涉案人员200余名。
2019年3月，郑州对“河南链鑫科技有限公司涉嫌集资案”立案侦查。团伙嫌疑人高某成立河南链鑫科技有限公司、AT交易所等多家公司，将购买的硬盘、主板、机箱贴标拼装成所谓的“矿机”，对客户谎称：投资购买“矿机”就可通过挖币、兑换、交易等方式获得高额回报。但当客户高价购买其“矿机”后，该公司以交易平台被黑客攻击为由，冻结客户兑换的数字货币，通过后台操作阻止客户提现，非法占有客户资金。该案涉案资金高达13.6亿元，受害民众达7000余人。
Animoca Brands联席首席运营官Arnoldo Concepcion将于年底离职:3月28日消息，Animoca Brands的联席首席运营官Arnoldo Concepcion将于年底离职，出任Gryfyn首席执行官一职。 与保管人Hex Trust合作，Web3钱包Gryfyn是Animoca的最新合资企业。（TheBlock）[2023/3/28 13:31:30]
被评为2019年度机关"猎狐行动"十大典型案例之一，有“币圈第一大资金盘”之称的“PlusToken”平台，涉及会员290余万人。
涉案金额：动辄几千万，多达几百亿元
据《2019年网络趋势研究报告》显示，从各类型金融造成的人均损失来看，数字货币导致的人均损失最高，为134522元。近两年，数字货币领域涉案金额少则千万，多则几亿，几百亿也是常见。
2019年7月，四川成都成功打掉一个特大网络团伙，抓获犯罪嫌疑人200人，该团伙涉及全国范围内网络案件900余件，涉案资金超1000万元。
FTX债权人名单包括明星运动员、加密公司、州政府等:金色财经报道，FTX提交给特拉华州破产法院一份详尽的债权人名单，这份116页的文件披露了FTX广泛的债权人，包括行业参与者、银行、律师事务所以及与之有商业合作关系的公司。其中包括亚马逊AWS、苹果、Meta Platforms、LinkedIn、Twitter、Netflix 和 Adobe 等巨头；在加密货币行业，Coinbase、币安资本管理公司、Chainalysis、Yuga Labs、Doodles、BlockFi 和 Silvergate Bank 等公司名列榜单；新闻刊物包括华尔街日报、CoinDesk和Benzinga。
债权人还包括明星运动员，如坦帕湾海盗队四分卫 Tom Brady 和波士顿红袜队前指定击球手 David Ortiz，其他企业包括 Coachella 音乐节、Carbone 的迈阿密海滩餐厅和豪华 Nobu 酒店。巴哈马总理、该岛国的其他政府办公室以及美国州税务、消费者事务和司法部长办公室也被列入名单。[2023/1/27 11:31:44]
同是2019年7月，四川彭州破获特大案，该团伙涉及全国同类案件5000余件，涉案资金达1亿元。
苹果公司将拍下FTX破产小说版权，有望拍摄成电影:11月23日消息，Apple即将与Michael Lewis就其《堕落的加密货币之王Sam Bankman-Fried&FTX》的图书达成版权交易，有望拍成故事片。Apple击败了Netflix和亚马逊等强力竞争对手，交易金额约在七位数。[2022/11/23 7:59:19]
而“PlusToken”网络案涉案金额则高达400多亿元。
无孔不入从币到挖矿
在数字货币领域内，除比特币、以太坊等“大币种”外，各种层出不穷的“币”、“空气币”给犯罪分子提供了空间。
2019年7月，山东省烟台市芝罘区法院公开审理的一起组织、领导活动案中，被告人王某刚2016年11月开始以联盟天下公司的名义对外发行虚拟数字货币“联盟票”，并宣传该“联盟票”具有很高的收藏价值和增值空间。2017年1月，联盟天下公司正式发行“联盟票”，发行价格为每枚1元，对外宣传只涨不跌，并通过人为操控，将其价格垒高。
2019年7月，江西省金溪县法院审理了被告人曾某销售“世联资产”虚拟数字货币一案，以非法经营罪判处被告人曾某有期徒刑五年，并处罚金15万元。
挖矿作为数字货币产业上游，也是犯罪分子看好的领域。
在2019年年中，江苏镇江、辽宁绥中均破获盗电“挖”比特币案件。镇江破获盗电案件涉近4000台“挖矿”设备，案值近2000万元。辽宁省绥中县局侦破案件涉408台比特币“挖矿”机及100多台备用“挖矿”机，85天内疯狂窃电价值90余万元。几乎同一时间，浙江省温州市中级法院对一起重大恶意“挖矿”案件作出二审裁定，被告人周某、熊某等人在他人计算机信息系统中安装GPU“挖矿”程序，控制他人计算机GPU进行“挖矿”以获取数字货币SC币，该犯罪团伙非法控制计算机信息系统达3200台以上，非法获利67万元以上。
跨地区跨省市，跨国也是常事
区块链是一个分布式账本，讲求去中心化，通过多方达成共识进行协作，而在区块链领域的犯罪也体现出相同特点。?
2019年7月，山东省烟台市芝罘区法院公开审理被告人王某刚组织、领导活动案中，“联盟天下网科技有限公司”已发展会员总数约7.6万人，且会员达三层及以上，涉及山东、广东、内蒙古等多个省份。
2020年7月3日，江苏省盐城市经济技术开发区法院公开开庭审理了“PlusToken”网络案，这一团伙内部，技术组、市场推广组、客服组都相对独立，分散在国内多个地区。2019年初，陈某等3人又将3个组的人员逐步转移到境外不同国家。案发后，陈某等27名主要犯罪嫌疑人相继逃往境外。2019年7月至8月，江苏赴瓦努阿图、柬埔寨等国，协助配合当地开展缉捕，将上述27名在逃人员悉数抓获并押解回国。
2020年6月，江苏苏州市局会同张家港侦破一起跨境特大非法第四方支付平台案，广东、广西、四川、浙江开展同步收网行动，抓获涉案人员72人。
2019年9月，安徽濉溪打掉一跨境电信团伙，抓获犯罪嫌疑人9名。该团伙在菲律宾马尼拉和中国建立窝点，利用虚假比特币等交易平台行。
善于“包装”，花样繁多
以“区块链”、“数字货币”等为名义的多种多样。
2018年，深圳曾查处的“亮碧思”团伙打着区块链之名诱受害人投资。“亮碧思”人员通过搭建虚拟平台，以投资“挖矿”的形式，声称“只有交钱才能具备相应的挖矿资格”、“充钱才有挖矿的工具”、“充钱才能提升自己的级别”等，以此诱受害人投资。
2019年10月，湖南趣步网络科技有限公司开发出“走路就能赚钱”趣步APP，因为涉嫌、非法集资、金融等违法行为，被长沙市相关部门正式立案调查。下载了“趣步”APP，每天走几千步，就可以获得数量不等的“趣步糖果”，这种“糖果”在平台上就是一种虚拟货币，既可以用来换购商品，还可以直接提取现金。业内人士称，趣步的模式是“运动挖矿”，把人拉进去，需要有很多新人进来才能撑住金字塔结构，越到后面底部就要求有越多人，只有进新人，上面的人才会有收益。
2019年12月，安徽省合肥市查获了一起号称“神仙水”的非法案件，涉案嫌疑犯声称旗下的“SSG生命能量水”包治百病，用户在购买该产品时被承诺高额返现，但不是直接返现金，而是返该公司发行的名为“金元”的虚拟币。这样一来，“SSG生命能量水”就成了幌子，对虚拟币升值的期待，刺激用户高价购买产品。同时，为了让手上的虚拟币有人接盘，也为了多拉人获得更多奖励，购买产品的用户会不断发展下线。
技术人员犯罪逐渐多发
区块链技术专业性强，大众不易懂，很容易被“套路”。技术人员则是“近水楼台“，借助自身技术优势，一些技术人员正在变成罪犯。
2018年，江苏太仓市一直播平台程序员李某进行“刷币”赚外快，非法套利40万元，
2020年6月，北京某公司技术员潘某利用网络敲诈勒索比特币，造成公司经济损失20余万元。北京市海淀区法院以敲诈勒索罪判处潘某有期徒刑三年，并处罚金5000元。
2020年10月，江苏南通成功侦破一起由部督办的特大制作、使用勒索病实施网络敲诈的案件。截至案发，巨某作为多个比特币勒索病的制作者，先后向400多家网站和计算机系统植入敲诈勒索病，受害单位涉及企业、医疗、金融等行业，已成功作案百余起，非法获取的比特币折合人民币500余万元。
据《人民日报》和中央电视台报道，区块链技术是这两年大热的概念，然而区块链技术火热的背后，另一场“盛宴”却在暗流涌动。专家及媒体呼吁，各个职能部门携手，尽快建立一套打击涉“区块链”的完备治理体系。
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