近年来，区块链项目层出不穷，为取信于投资者，项目方提出各类新奇的应用场景，并包装以精巧的白皮书报告与名人背书。对于成功投入应用场景的虚拟币而言，由于使用价值的大幅度上升，其融资渠道通畅自然是意料之中。但对于未取得预期应用场景的代币，项目方的部分操作可能会致使自身陷入刑事法律的风险之中。
01区块链项目方的选择
支付交易、银行业、游戏、供应链金融等场景都是区块链项目设计使用价值的重点。由于区块链虚拟货币的可应用范围广阔，我们可以在区块链项目中找到各式各样的创意，并能在多种宣传渠道中窥得踪影。
《财富》：法律专家认为美SEC很有可能对币安提起刑事指控:金色财经报道，据《财富》（FORTUNE）披露，美国证券交易委员会提起的币安和Coinbase两项诉讼在本质上有很大的不同。在币安一案中，美国证券交易委员会称该公司试图愚弄美国监管机构，从事所谓的“洗仓交易”——也就是通过自己与自己交易来提高交易量，而且币安还把客户的资金与自己的账户混在一起。另一个重要信号是美国证券交易委员会选择了在华盛顿特区提起诉讼，法律专家表示，这说明美国证券交易委员会很有可能将对币安提起刑事指控。相比之下，美国证交会选择在曼哈顿起诉Coinbase，按惯例，它在曼哈顿的诉讼大都是普通的证券诉讼。实际上，它对Coinbase的指控相比币安也较为温和。[2023/6/12 21:30:39]
但正因为创意基数大，区块链项目之中有很多创意都存在落地衔接困难的问题。据飒姐团队所知，就有以特定银行作为应用场景，白皮书中大肆宣传而最终被合作银行拒绝落地的新发虚拟币。
FCoin在湖南被刑事立案:周六早间，FCoin在湖南被刑事立案。此前，已有多地FCoin受害者成功在居住地立案，包括北京、温州、广州、济南等。湖南怀化的刘先生表示，他在FCoin平台存入九十余万人民币理财后，团队称用户资产受损，无法提现。本周五，他向当地报案，向提供了银行流水、FCoin高息理财的宣传信息、运营团队微信等资料。周六早晨，刘先生接到通知，立案成功。通过刘先生提供的信息，记者登陆湖南警务执法公开系统查询，确认立案结果属实。据受害者透露，在已立案侦办此案的中，广州天河区最有进展。报案人已向提供了证明张健跟FCoin关系的视频材料，宣传高息理财等的视频材料、和张健以“工信部专家委员”身份接受采访的资料。[2020/3/28]
当白皮书与其他宣传内容所描绘的特定应用场景化作泡影时，有的项目方的选择是重新寻求合作对象，争取将应用场景的内容落到实处。但有的项目方却选择对投资人做出虚假宣传，甚至自销自买增加资金流转数额，营造出一副欣欣向荣的景象，从而达到投资人对代币价值高估误判的目的。
声音 | 原检察院工作人员：币圈人最易涉及盗窃罪等五大刑事风险:原检察院工作人员、现律师火伊婕发文表示，币圈人士最容易涉及5大刑事风险，分别为：1. 盗窃罪——从偷矿机到偷电；2. 涉计算机类犯罪——虚拟货币：财产or数据？3. 组织、领导活动罪——拉人头的掮客；4. 非法吸收公众存款罪和集资罪——严打资金盘；5. 罪——大型兜底罪名。[2019/12/30]
02刑事法律风险分析
对于项目方未如实披露信息，甚至做出虚假宣传，诱使投资人出现认识错误的在后行为而言，由于项目方的目的在于令投资人向其支付虚拟货币，处分财产性利益，飒姐团队认为，该等行为已构成我国《刑法》第二百六十六规定的罪，项目方须为此承担最高可至无期徒刑的刑事责任。
有的朋友可能会疑惑，虚拟货币在我国法律地位模糊，处于灰色地带，虚拟货币为何会构成犯罪？
对此，一方面需要明确的是，依照《中国人民银行、工业和信息化部、中国银行业监督管理委员会等关于防范比特币风险的通知》第一条的规定，比特币属于“特定的虚拟商品”。比特币或类似的虚拟货币都属于让受害人基于认识错误处分财产性利益的行为，不会影响罪的犯罪构成。另一方面，物的合法与否通常不会影响侵财类型的犯罪成立，以盗窃罪为例，第三人窃取赃物或秽物品的行为同样符合盗窃罪的部分犯罪构成。也有的朋友会认为，币圈虚拟币价格因各类因素虚高已成常态，项目方的添油加醋与投资者入坑不存在必然关联，何尝不可？
诚然，在币圈投资者鱼龙混杂的当下，基于投机诉求抬高新币价格的行为已成司空见惯，在大环境下盲目跟风的投机主义者们似乎忽略了虚拟货币的价值基石。但站在法律人的视角，飒姐团队认为，对于各类基于区块链算法的虚拟货币，其币值的高低仍应取决于它们背后的应用价值，投资人在投资时所考虑的理应是这一点。因此，司法机关在办案时同样会推定，项目方伪造应用场景的行为足以干扰多数币圈投资行为，使得投资人陷入认识错误。
03写在最后
对于陌生领域的判断，人们总是能够保持怀疑的态度。但建立在一知半解领域之上的判断却容易滋生盲目的自信，从而触及法律的红线。区块链虚拟币的发行本与犯罪无关，但为维持项目运转而捏造、虚构事实之行为却会使得项目性质转换，涉嫌犯罪，还请慎重，三思行事。以上就是今天的分享，感恩读者！
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