2020年，「币圈第一资金盘」PlusToken?尘埃落定，我国拉开肃清整顿挂靠「虚拟货币」、「区块链」的帷幕。
虽然国内相关执法部门收紧对虚拟货币活动的监管，展开排查、追溯、冻卡等行动，并已初现成果。但由于虚拟货币具备天然的匿名性、复杂性和跨国性三大特点，使得监管机构在调查和打击虚拟货币相关犯罪时，仍面临重重困难。?PeckShield派盾认为除了需要完善相关的法律法规，亟需引入新的监管工具和技术。
据PeckShield派盾发布的《2020年年度数字货币反报告》显示，2020年涉及虚拟货币的案件仍持续高发，勒索病呈现爆发趋势，全球虚拟货币反欺诈形势严峻。
据PeckShield派盾统计，2020年与虚拟货币相关的事件达到151起，较2018年增长了37倍，较2019年增长了4倍。
研究：区块链游戏和元宇宙项目在2022年第三季度筹集了13亿美元:金色财经报道，据区块链分析平台DappRadar于10月12日发布的一份新报告，区块链和元宇宙项目在第三季度获得了13亿美元的投资，与 2022 年第二季度相比下降了48% 。此外，《区块链游戏报告》发现，仅在2022年9月，区块链游戏项目就通过投资和合作筹集了1.56亿美元。[2022/10/15 14:28:29]
2020年虚拟货币事件造成损失逾32?亿美元，相较2019年有所下降，但出现了新型手段，例如针对社交网站的「杀猪盘」案件骤增。主要是由于对普通用户而言，虚拟货币领域技术和参与门槛相对较高，一些投机份子利用大众的知识盲区炮制各种局。
2020年，虚拟货币勒索病呈现爆发趋势，勒索目标从个人转为企业、金融机构，甚至政府网站，勒索者索要比特币、门罗币作为赎金。
美国国会2021年已提出35项针对加密货币政策的法案:金色财经报道，随着2021年即将结束，第117届国会在 2021 年提出了 35 项法案，重点关注加密货币和区块链政策。国会议员提出了三种不同类型的法案，重点是 (1) 加密货币监管，(2) 区块链技术的应用以及 (3) 中央银行数字货币 (CBDC)。第一套法案主要关注美国证券交易委员会（SEC）和商品期货交易委员会（CFTC）等监管机构将如何监管加密和区块链代币。区块链和分布式账本技术法案侧重于在美国政府内部推广加密技术的方法，以便在其他经济部门更广泛地使用。最后，CBDC 的新概念仍在继续探索，一些政策制定者认为美元作为基于稳定币等技术创新的世界储备货币的地位存在风险。（福布斯）[2021/12/28 8:09:06]
随着虚拟世界和物理世界的打通，网络攻击能够造成大面积、全局性的破坏后果，它的威力超越传统的单点式安全威胁。小毛贼、小黑产不再是主要威胁，国家级对手发动的高级持续威胁、网络犯罪组织、网络恐怖主义或成为最?的安全威胁。
共为2020 | 工信部相里朋：国内区块链在关键技术上对国外开源项目依存度高达70%:金色财经现场报道，2020年6月21日，由金色财经主办的共为2020·区块链创新应用论坛在深圳拉开帷幕。本次会议由币核科技冠名赞助、HBTC作为战略合作企业。工业和信息化部电子第五研究所高级工程师相里朋现场进行《布局：区块链技术与应用市场之路》主题演讲指出，截止2020年6月，国内活跃企业1000余家，实际注册联盟94个，集中在北上深杭广等地，区块链硬件、平台、应用、咨询产业链条已初步形成。从区块链企业的地域分布情况看，中国区块链公司与项目融资主要集中在粤港澳地区、环渤海地区、长三角地区和陕湘渝地区。
目前看来，区块链产业发展尚需培育，区块链相关投顾、媒体、咨询、技术服务等产业上下游盈利困难，最终会形成区块链产业，还只是区块链技术，尚需要时间证明。国内区块链技术对国外开源项目的依存度高，据不完全统计，核心技术、关键技术上对外依存度高达70%。国内区块链应用探索较多，类型远比国外丰富，但因研发资金匮乏、人才能力错位导致持续创新乏力。[2020/6/21]
虚拟货币勒索病呈现爆发趋势
分析师：BTC今年恐难创新高，但2021年将涨至1.5万美元:加密货币分析师Crypto Michael近期接受采访时被问及“BTC的下一个历史高点将在何时达到”时表示，他认为今年可能不会出现这种情况。但他预计，2021年比特币可能达到1.2万美元或1.5万美元。但他承认，如果加密市场出现大幅反弹，或出现一些重大的“FOMO”现象，比特币价格可能在2020年大幅上涨。（U.Today）[2020/3/13]
勒索攻击并非新生事物，但近几年勒索攻击和虚拟货币结合，利用虚拟货币收款后，攻击收益率大幅提升。
据PeckShield派盾统计，2020年勒索攻击超140起，攻击频率较上年增长了260%。
勒索攻击是指黑客通过钓鱼攻击、病软件、网络渗透或漏洞攻击后，锁定受害者的网络设备或加密重要的文件，以此向用户勒索钱财。
勒索攻击发展迅猛，破坏性和影响?前所未有，已经成为2020年最普遍、最具破坏性的安全威胁之一，其中DoppelPaymer是最具攻击性的勒索软件之一。
声音 | 币印联合创始人潘志彪：无币区块链才是最好的 2021年闪电网络才会爆发:11月23日，币印联合创始人潘志彪表示，无币区块链才是最好的。同时，他还称，2021年闪电网络才会爆发，现在肯定是很低迷的状态，因为现在根本不堵。以后比特币涨到10万美金一个，必须有闪电网络。[2019/11/24]
DoppelPaymer勒索软件始于2019年6月，主要通过远程桌?登录协议暴?破解和垃圾邮件进行传播，邮件附件中带有一个?解压文件，运行后释放勒索软件程序并执行。
2020年9月，?DoppelPaymer?攻击德国杜塞尔多夫的一家大型医院杜塞尔多夫大学诊所，导致30多台内部服务器被感染。期间，一位患者因未及时接受紧急治疗不幸去世，该案例是史上首次勒索软件攻击间接造成人员伤亡的案例。
2020年11月29日，苹果最大的产品制造商富士康位于墨西哥华雷斯城的工厂于遭到?DoppelPaymer勒索软件的攻击。攻击者开出?1804.10枚比特币的赎?要求。
此前，DoppelPaymer曾攻击过笔记本制造商CompalElectronics、PEMEX、加利福尼亚州托伦斯市、纽卡斯尔大学、乔治亚州霍尔县、BanijayGroupSAS与BretagneTélécom。
据悉，门罗币作为勒索赎?已成为新趋势，由于门罗币等隐秘币更难被追踪，大部分加密勒索团伙已经开始转向使用门罗币。
2020年7月，一家澳大利亚饮料制造商和阿根廷电信公司均遭到勒索软件攻击，被要求用门罗币?付赎金。
PeckShield安全专家认为，从过去的经验看，勒索软件多为黑客进行的跨国攻击，利用比特币进行收款。虚拟货币追踪是很好的途径来追回被勒索资金，但打击勒索软件需要多种技术手段结合，需要全球联合?动。
政要商界领袖Twitter被盗发送比特币钓鱼信息
虚拟货币欺诈手段换汤不换药，仍以钓鱼网站、承诺高收益等方式为主。
2020年7月16日，多位政商界名人账户，包括美国前总统奥巴马和当选总统拜登、比尔·盖茨，亚马逊创始人贝索斯特斯拉CEO马斯克等名人Twitter账号被盗并发布比特币的钓鱼信息。
黑客宣称称任何人只要往某个比特币账户发送比特币，就会得到双倍回报，且活动只限30分钟内参与。
根据PeckShield反态势感知平台数据显示，涉案的两个钱包地址一共收到13枚BTC，黑客动用了超过100个中转地址进行。其中有部分BTC流入了Coinbase交易所。而根据媒体披露的消息，FBI正是根据Coinbase提供的KYC信息最终锁定了嫌疑犯。
「杀猪盘」上热搜?性受伤更深
2020年11月，「杀猪盘」话题登上了微博热搜，话题阅读量高达3.3亿。一位网友发微博称自己前段时间遭遇了「杀猪盘」被40万元，而后很多网友纷纷倾诉发生在自己身上的「杀猪盘」经历。
「杀猪盘」局是一种新型的网络手法，分子通过网络交友的形式诱导受害人参与各类理财、游戏和外汇交易等类型虚假投资的方式。
者把被的受害人叫做「猪」，按照一些既定的剧本去包装自己，装扮成高富帅，谈感情获取信任阶段称之为「养猪」，待聊到有一定情感基础后就开始引诱对方投资，最后的行为叫做「杀猪」。
与传统「杀猪盘」不同的是，虚拟货币「杀猪盘」利用受害人对区块链技术的盲目推崇和对虚拟货币的不了解，以投资名义让受害人先到正规交易平台用现金购买虚拟货币，再诱对方将已经购买的虚拟货币转移到分?指定的虚假平台或者地址。一旦受害人将购买的虚拟货币转移到子指定的虚假平台，资金会迅速通过境内的团伙处理或直接流入境外交易所，为资金追踪造成极大的难度。
PeckShield派盾旗下反欺诈平台CoinHolmes，通过分析交易和地址库，结合1亿地址标签进行持续追踪标记，利用可视化技术，在协助多起与虚拟货币相关的「杀猪盘」案件侦破取证中发现：
平台的充币地址通常会与几百个交易所地址产生交互；
受害者在分子的诱导下，通过主流交易所买币并提币到分子提供的充值地址内；
分子在收到受害者款项后，随即会展开复杂的多次转移和混淆以逃避追踪。
整个链上资产转移中包含多个交易地址、多笔交易途径，这些资产经过多层分散转移、混币服务系统，以及流入免KYC服务机构和暗网，最后编织成一个错综复杂的网，给在调查取证的过程中增加了很多困难。
针对高发的虚拟货币事件，派盾CoinHolmes反欺诈专家提醒广大群众：“在社交网站上交友时，要注意提高警惕，尤其是如果有人推荐投资理财产品时，要对产品作尽调，不要盲目跟风。对于自身不了解的领域，比如数字货币，不要轻易尝试投资，千万不要听信所谓的内幕消息，或者稳赚不赔的理财’专家’。”
郑重声明： 本文版权归原作者所有， 转载文章仅为传播更多信息之目的， 如作者信息标记有误， 请第一时间联系我们修改或删除， 多谢。