揭秘“冒充火币、币安等多个虚拟货币平台客服”局_TRA:Careon Chain

重要的事提前说:

一定要看完!!新的局已经出现,防怎能停滞不前!!

区块链普及的同时,针对各类虚拟货币的也不断“更新迭代”。

近日,厦门发布了一起“冒充虚拟货币平台客服”的案例,揭秘该新局的手段和5个明显特征。

案例:厦门市民黄先生

HyperPay钱包增加跨链闪兑功能 支持7条公链资产任意兑换:据官方消息,HyperPay去中心化钱包新增跨链闪兑功能,支持7条公链(ETH、BSC、FANTOM、HECO、POLYGON、OEC、AVAX)任意两个币种进行兑换。该功能旨在帮助用户轻松完成不同公链、不同资产之间的兑换。

HyperPay钱包成立于2017年,是集托管理财钱包、去中心化自管钱包、HyperMate硬件钱包、共管钱包于一体的多生态数字资产钱包,为用户提供资产存管、理财增值、消费支付等一站式服务。迄今,HyperPay钱包用户逾百万,资管规模超10亿美元,转账超3.1亿次,托管钱包公链支持51+,自管钱包公链支持30+,HyperMate硬件钱包支持公链17+。[2022/4/18 14:31:04]

市民黄先生平常会在火币网等平台进行虚拟货币投资,近日,他接到一个境外电话,对方自称是火币平台客服。对方不但套取了黄先生的交易账号密码,转走黄先生价值四万元人民币的虚拟货币,还以“账户异常,需要资金进行流水对冲”的理由,走黄先生两万元。

金融隐私公链Findora将如期上线主网beta版本:金融隐私公链Findora将于PST太平洋时间3月30日上线主网beta版本。本次主网网络将遵循一个阶段式的启动计划,以主网0.1.0Beta为初始版本,并计划在Q2-Q4更新路线图,对主网进行一系列功能的迭代。本次beta版本的主网上线是Findora三年多开发以来一个重要时刻。在未来升级的版本中,Findora将通过基于质押的社区治理机制,逐步加强主网功能与稳定性。[2021/3/30 19:29:01]

厦门分析,黄先生遭遇的局是冒充虚拟币平台客服的新局。

链上ChainUP WaaS联盟将率先支持雷神Thor公链网络:据链上ChainUP官方消息,旗下WaaS联盟将率先支持雷神Thor公链网络。此外,ChainUP WaaS联盟也将会提供雷神Thor Chain主链节点服务,与ChainUP合作的客户可以在第一时间零成本接入Thor公链。

据了解,雷神Thor Chain是向比特币致敬的公链网络,在遵循比特币正向价值锚定的同时,对其货币发行和价值存储逻辑进行了优化。公开资料显示,雷神Thor公链预计将于2020年8月底正式上线。

ChainUP WaaS联盟是ChainUP依托3年时间所服务的300多家交易所经验,将底层资产托管和钱包封装而成的一套完整的服务,包含资产托管、节点服务等多种功能,通过开放钱包API、SDK等接口,帮助交易所、项目方、媒体等快速接入,实现云端托管资产。[2020/7/19]

类似于一些冒充购物网站、支付平台、银行客服的局,频频有受害者出现!这是此类局在虚拟货币领域的升级版,市民黄先生并不是唯一中招的,一定要警惕!

相关背景:交易所年底清退国内用户

今年9月,央行等多部门联合发布相关通知,对虚拟货币实施监管。各大虚拟货币交易平台从9月份陆续开始停止交易平台新用户注册,并对大陆用户的资产进行清退,清退截止时间为12月底。

新局正是利用了这个信息,通过以下几个步骤行。

步骤分析:3个动作让你损失6万

第一步

子使用境外电话,冒充虚拟货币交易所客服或安全部门人员,准确说出受害者的真实姓名、交易账号等,甚至具体到交易时间、金额,以此获取受害者信任。

第二步

子以“将虚拟币平台资金转到指定软件以资金查验”为由让受害者下载指定的软件,并在这个过程中开启其他软件的“屏幕共享”功能,以此获取受害者新下载指定软件的注册信息。

第三步

在受害者将资金转移到指定软件之后,子利用之前获取的账号信息登录受害者的软件账号,最终将资金转走。

新局的5个特点,请认清!

划重点的时间到了!

据厦门分析,此类术一般有以下5个特点:

冒充火币网、币安、贝通、欧易等虚拟币交易平台客服

电话为不规则00境外号码、+852香港号码

针对身份认证为地区的存量用户,主要以“交易平台将无法使用,需清退虚拟币”“升级海外账户”“洗黑钱”“非法持有黑币”为由要求受害人配合

子引导受害人下载指定App进行视频通话、屏幕共享等操作

子引导受害人开通贷款平台以做流水为由或取受害人短信验证码进行转账

厦门提醒

厦门作出以下提醒,大家一定要牢记:

“清退用户”,引导提币的是

先给你打币,再要求提币到“安全地址”的是

屏幕共享,引导消除账号风险并提币的是

发“空投链接”,让您在非官方网站登录账号的是

自称公检法,让您提币到“安全地址”的也是

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