前段时间，我们发布了一篇Bitfinex被黑案件细节分析的文章，引起了剧烈的讨论。文中提到了一种洗币方式——剥离链技术，借此事件写一些与链上追踪相关的文章给大家学习。
什么是PeelChain
剥离链——是指一种通过一系列冗长的小额交易来清洗大量加密货币的技术。这种洗币方式通常从一个“脏”地址开始，该地址可能与非法活动有关，例如地址A将资金转到地址B和C，而转移到地址B的数额多数情况下是极小的，转移到地址C的数额占大部分，地址C又将资金转到D和E，依次类推，直至形成以很小的数额转移到很多地址的情况。而这些地址上的数额，要么以PeelChain的方式继续转移，要么转到交易/暗网平台，要么停留在地址，要么通过混币平台转出。
加密评论员列举人人都应购买比特币的12个理由:比特币领域的知名评论员和企业家Brandon Quittem最近在推特上列举了每个人都应该购买比特币的12个理由，其中提到比特币是过去十年表现最好的资产。
Quittem解释称，比特币拥有的这种“影响力”本身就应该吸引投资者，因为它有上升的潜力。其他理由包括：比特币是在当前宏观环境下“诞生”的、知名投资者正在购买比特币、美元不会永远坚挺下去、比特币是“最公平的货币”等等。（CryptoSlate）[2020/6/19]
案例分析
2016年8月3日，知名加密货币交易所Bitfinex发公告称，黑客入侵了其系统并盗走约119,755枚比特币。事发当时价值约6000万美元，按今天的价格计算，被盗总额约为45亿美元。据慢雾AML旗下反追踪系统?MistTrack分析，黑客最初将被盗资产分散存储在2072个钱包地址中，经MistTrack标记如下图。
声音 | 人人影视区块链项目官方：CVN并未上线任何交易所:今日，人人影视区块链项目CVN（Content Value Network）官方发布声明称，CVN目前并未上线任何交易平台，与近期在火币Hadax上线的CVCoin项目无任何关联。请人人影视以及CVN的粉丝注意鉴别，避免造成不必要的财产损失。[2018/8/30]
从2017年1月开始，黑客开始密集转移资产。我们对2072个地址进行分析后，发现黑客将大部分地址上的资金都进行了转移，而转移方式正是我们今天要说的剥离链。
以黑客地址19Xs96FQJ5mMbb7Xf7NXMDeHbsHqY1HBDM为例：
行情 | 在美上市区块链概念股仅人人网上涨:今日美股行情，在美上市区块链概念股普遍下跌，仅人人网一股上涨。人人网上涨1.15%，寺库下跌1.62%，中网载线下跌2.48%，迅雷下跌0.20%，猎豹移动下跌0.38%，兰亭集势平盘，优点互动下跌5.93%。[2018/8/29]
据MistTrack反追踪系统显示，约30.668BTC从Bitfinex交易平台转到黑客地址，再通过两次直线转移将BTC转移到地址。
人人网也进军区块链行业 打造基于区块链的开放社交网络平台: 人人网是以RRCoin为媒介，利用区块链技术，结合社交网络上的应用和商业场景，基于智能合约和代币系统，为开发者提供的一整套方便快捷的支付清算和应用开发接口协议。开发者可以在人人网发布、开发自己的应用，利用社交关系快速获取用户，实现商业价值，并通过为社区贡献应用获得丰厚的收益。人人网将通过提供核心应用的API来助力开发者方便的使用RRCoin开发应用。[2018/1/4]
再来看地址的资金流向：
首先，地址将30.6675BTC分为小额2.27BTC和大额28.39BTC分别转到地址1和地址2；接着，地址1将2.27BTC分为小额0.16BTC和大额2.11BTC分别转到地址3和地址4；地址3再以同样的方式将0.16BTC分别转到地址5和地址6，其他地址同理。
为了更直观的展示，我们截取了资金流向的一部分，让大家更理解这种洗币方法。
从上图可以看到，资金被转移到两个地址，接着两个地址分别又转到另两个地址，数额越来越小，出现的地址也越来越多，只至最后有部分资金通过wasabi混币转出或转到HydraMarket暗网市场。当然，这还只是一小部分的资金流向，但我们不难看出，为了躲避追踪，黑客非常有“耐心”。
我们再以另一个黑客地址1BprR3VRh8AsJVXFR8uNzzZJnyMhF1gyQE为例，更多地了解PeelChain手法的特征。
据区块链浏览器显示，该黑客地址盗走了271.22BTC。我们接着以大额转移地址为目标进行追踪：
……
虽然中间省略了部分转移情况，但我们还是能清楚地看出PeelChain手法的特征：
一般从一个单一的“脏”地址开始；
通常不断拆分到两个地址；
以大额和小额进行拆分；
资金停留或混币或进入交易所/暗网平台。
总结
剥离链技术常常被黑客使用，一方面是因为每次单独转移的金额很小，几乎不会引发交易平台的风控提醒，另一方面是由于这种洗币链路极度冗长和复杂，会使他们盗取的资产变得极难追踪。
对于一些复杂冗长的剥离链，黑客通常使用计算机程序自动化该过程。尽管如此，我们仍可以使用脚本及追踪工具来追踪此类事件。凭借支持多币种、数量超10万的恶意地址库，慢雾AML旗下反追踪系统MistTrack将帮助加密货币交易平台、用户个人等追踪溯源，实时监控拉黑黑客地址并联动各大交易平台冻结资金，为资金安全更好地保驾护航。
相关链接：
https://en.bitcoin.it/wiki/Privacy
https://aml.slowmist.com/mistTrack.html
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