随着俄罗斯对乌克兰的战争接近第三个月，美国财政部有史以来第一次将矛头指向在俄罗斯经营的比特币矿工。
在最新一轮制裁中，美国财政部表示正在对俄罗斯的虚拟货币挖矿公司采取行动。
根据剑桥大学的数据，俄罗斯是全球第三大比特币挖矿目的地。
恐怖主义和金融情报局副局长BrianNelson在新闻稿中表示，通过运营在国际上销售虚拟货币挖矿能力的大型服务器农场，这些公司帮助俄罗斯将其自然资源货币化。由于能源资源和寒冷的气候，俄罗斯在加密挖矿方面比较有优势。然而，矿业公司依赖进口的计算机设备和法定支付，这使得它们容易受到制裁。
美国财政部和国税局提议经纪商报告所有数字资产销售或交易的总收益:金色财经报道，美国财政部和国税局发布了一套加密货币法规提案，详细说明了经纪商的报告要求。美国小企业管理局倡导办公室透露，“拟议的规则将要求数字资产经纪人，包括交易平台、支付处理商和某些托管钱包提供商，报告自2025年1月1日起所有数字资产销售或交易的总收益。”
经纪商（在监管提案中被称为“数字资产中间商”）也将需要提供有关加密资产销售过程中产生的收益和损失的信息。不过，此要求将于2026年1月1日或之后生效。美国财政部和国税局已邀请美国的小企业分享这些法规将如何影响他们，定于2023年11月7日举行的公开听证会将支持这一点。一旦签署成为法律，该法规将要求美国所有经纪商使用新的1099-DA表格向IRS提交信息申报表，并向客户提供收款人报表。[2023/9/7 13:24:29]
美国将加密货币采矿业的收入视为对其制裁制度效力的潜在威胁，财政部表示，它致力于确保没有任何资产成为俄罗斯抵消制裁影响的机制。
美国财政部长提名人计划与联邦银行等机构合作对加密货币实施有效监管:1月22日消息，美国财政部长提名人Janet Yellen周四在书面证词中表示，加密货币和数字资产有潜力提高金融体系效率。“比特币以及其他加密货币正在全球范围内提供金融交易。像许多技术发展一样，这为美国和我们的盟友带来了潜在的利益。与此同时，它也为寻求绕过当前金融体系，破坏美国利益行为者提供了机会。”她表示计划与联邦储备委员会以及其他联邦银行和证券监管机构紧密合作，以期为这些及其他金融科技创新实施有效的监管框架。（theblock）[2021/1/22 16:46:27]
在美国制裁的目标公司中，BitRiver成立于2017年，其矿场使用水力发电，这家矿业公司在俄罗斯的三个办事处雇佣了200多名员工。
分析 | 美国财政部近日指控的三位中国公民或涉案超1.6 亿美金:金色此前报道，近日美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）公布了三位中国公民的身份信息及其加密货币地址，并指控他们违反外国贩指定法。LongHash对OFAC 公布的比特币地址进行分析后发现，这些地址中有三个是交易所地址。另外，OFAC 公布的地址中有地址直接与丝绸之路市场有关联，有一笔交易一次性从丝绸之路打入300 BTC 到1JREJd开头的地址。LongHash 运用共同输入法对这些比特币地址进行扩散追踪，找到了一个包含3054 个地址的地址池。该地址池即为这群贩所持有，当前还有余额的地址仅为16 个，总余额为57.23 BTC。不过，值得注意的是，这些地址曾经有很多大额交易，累计转入这个地址池的总金额高达17526 BTC，若按当前比特币价格计算，这群贩的涉案金额可能超过1.6 亿美金。另外，该地址池中的地址最早于2013 年6 月就有交易记录，2017 年8 月至12 月的交易最为活跃，2018 年11 月后就基本没有再交易。[2019/9/2]
外国资产控制办公室在最近对帮助俄罗斯减轻经济处罚打击的企业和个人实施的一系列制裁中，挑出了BitRiver的10家俄罗斯子公司。
令人担忧的是，与据报道伊朗利用比特币挖矿来逃避制裁类似，俄罗斯也可能将其庞大的能源资源用于加密货币挖矿业务，以此来规避西方的经济封锁。
国际货币基金组织在一份新报告中警告说，比特币可以让俄罗斯等国家将能源资源货币化，“其中一些资源因制裁而无法出口”。
美国国会已投票禁止从俄罗斯进口石油、天然气和煤炭，而欧盟也正在考虑采取类似措施，尽管欧盟高度依赖莫斯科的资源。欧盟已提议禁止俄罗斯煤炭，石油制裁也在进行中。
国际货币基金组织警告说，这种通过加密货币挖矿实现的能源资源货币化，"直接发生在区块链上，在实施制裁的金融系统之外"，矿工"直接从向矿工支付交易费用的用户那里获得收入"，这可能包括被制裁的政府。
但是，与西方对俄罗斯实施的制裁力度相比，采矿业务的规模就相形见绌了。
国际货币基金组织指出，受制裁国家的矿业份额“相对有限”。该组织估计，去年所有比特币挖矿收入的月平均收入约为14亿美元，其中俄罗斯矿工大约占据近11%。
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