毫无含金量的局却屡屡得手?接连四起Rug Pull事件分析_ING:DIN

近期Rug?Pull事件频发,针对今日及昨日发生的四起Rug?Pull事件,CertiK安全团队将分别从项目的操作及合约等方面为大家解读并分析。

鉴于篇幅所限,我们将主要分析NumberSwapRugPull事件,其风险源于典型的代币分配问题,十分清晰地呈现了RugPull的实施过程。

NumberSwap

2022年7月19日,CertiK天网系统监测到一笔导致NumberSwap代币价格暴跌的交易。该事件是一个典型的代币分配问题。

目前,部署者拥有超过该项目98%的代币。此外,他们出售不到1%的供应量,以吸引投机者来购买。

Peter Schiff:用比特币支付毫无意义,因为这是在用别人的方式玩游戏:1月11日消息,黄金支持者、比特币反对人士Peter Schiff在推特上回应Tesla首席执行官Elon Musk和作家Ben Mezrich关于用比特币支付的推文。他表示,用比特币支付毫无意义,因为这是在用别人的方式玩游戏。如果有人想押注于这场“泡沫”,他们应该在自己的时间,以他们认为最好的价格出手。作家Ben Mezrich在他的推特中表示,将不再拒绝用比特币支付。Tesla首席执行官Elon Musk回应道,他同意作者的观点。(u.today)[2021/1/11 15:53:06]

RugPull操作步骤:

独家 | 于佳宁:国家对于矿机芯片的研发 毫无疑问应该是鼓励的:金色财经报道,对于“虚拟货币挖矿”条目从淘汰产业中被删除,火币大学校长、中国通信工业协会区块链专委会副主任于佳宁说明了自己的看法,主要有3点。

首先,挖矿产业是区块链行业中的枢纽产业,紧密连接上下游,上游是矿机制造商,而中国的矿机厂商处于世界领先地位。现在,全世界都在从通用芯片转向专用芯片,随着5G、Web3.0、人工智能等的不断发展,专用芯片的研发能力也是未来整个国家技术工业的一个重要能力,国家对于矿机芯片的研发,毫无疑问应该是鼓励的。

其次,需要全面理解挖矿行为。矿场从本质来讲是专用的高性能计算中心,提供网络安全服务,构建基础设施,矿工的运转为区块链应用落地提供了重要的支撑和载体。

最后,虽然挖矿的用电体量大,但实际使用的都是过去可能浪费掉的风电等电能,挖矿行业加强了能源的利用效率。同时,矿场所在的区域为低电费区,大部分在落后地区,挖矿产业其实对当地的人才培养、产业转型等都有帮助。

虽然发改委将“虚拟货币挖矿”从淘汰产业中移除,但不能因此就说国家开放挖矿,也不能说国家对其完全否定,整个行业未来的监管将何去何从呢?于佳宁认为,首先,监管趋严,在国家重视挖矿行业发展的情况下,肯定会把其纳入监管中,而矿场作为数据中心,其运营行为要符合数据中心运营规范,这是必然的要求。其次,在整个区块链行业逐渐规范、逐渐法制化的过程中,挖矿行业的纳税、反等问题会慢慢得到解决。[2019/11/6]

①?部署者为自己铸造了约2.1亿的代币:https://bscscan.com/tx/0x347f524b4a380e1f78f7cf0480e962fb0eda50eff1a178605f98d6062acb9624

声音 | 分析师:根据GBTC溢价趋势来预测比特币价格是毫无价值的:分析师Alex Kruger表示,比特币价格和GBTC溢价之间的预期价格相关性几乎没有预测价值,与滞后溢价的相关性可能会让交易员无法利用这些数据预测BTC/USD估值中的未来价格变动。他表示,GBTC对资产净值(NAV)的溢价反映了当前的市场状况,但不是BTC/USD的领先指标。基于GBTC溢价扩大/缩小来预测比特币的价值毫无价值。(Bitcoinist)[2019/10/20]

②?部署者目前持有约2亿的代币:https://bscscan.com/token/0xc7e9d15a2dc34d3a9f532b325396b8bf02f44fb8?a=0x916c81571fe022a58688d80d246546587b1ebe24

动态 | Kraken交易所回应彭博:记者毫无逻辑,否认操纵USDT:日前,彭博报道称,Kraken交易所USDT交易行为不合常理,疑似制造虚假交易。对此,Kraken交易所发布博客回击称:记者们毫无逻辑,发布了莫须有的危险信号。甚至于彭博社的一名新闻记者无法理解诸如套利、订单和货币挂钩等基本市场概念,而其他的记者竟然表示赞同,这将他们的声誉至于悬崖边上。此外,Kraken还表示:由于套利和设计,USDT享有价格稳定性;USDT在Kraken上是一个极小的市场。USDT上有超过400个其他交易市场,而Kraken占每日USDT总量的不到0.1%,Kraken并不是USDT价格的仲裁者。[2018/7/2]

③未持有的80万个代币被部署者发送到了8个不同的地址,这些地址持续与未经验证的router地址交互并出售代币。

RacKiller

北京时间2022年7月20日,CertiK天网系统监测到一笔导致RacKiller代币价格下跌超过70%的交易。

经CertiK安全专家分析,这是一笔RugPull交易,可以确定该项目操纵了RacKiller价格以赚取利润。该项目在早期阶段为RacKiller-BSC-USD池增加了流动性。截至撰稿时,约50,000,001个RacKiller代币在三个账户中被出售。

此事件同样是一个代币分配问题。项目部署者铸造了ERC20,拥有超过98%的代币供应,此外还在吸引投机买家来购买。

RugPull交易:https://bscscan.com/tx/0xfebc498121eb6579b793a6996992fbc930c905f342d60a155d8a2b48741fd30a

Orchid

北京时间2022年7月19日,CertiK天网系统监测到ORCHID代币价格下跌超过99%。

经CertiK安全专家分析,确认Orchid项目为RugPull项目。恶意者钱包出售了价值50,208美元的代币,并将资金发送至0xc5264e7e4ce93f5914b1cdbfd1ac7f55cb5e8204。

LoopX

北京时间2022年7月14日凌晨1:13:04,CertiK天网系统监测到一个与合约部署者相连的账户将大量BNB转移至多个账户,营造出大量持有者和资金的假象。部署者资助机器人账户交易代币随后将资产转移至部署者的钱包。

北京时间2022年7月19日,部署者钱包又开始将BNB和LOOP代币由脚本抽调到大约600个账户中,随后大量抛售导致代币价格暴跌。

总结

这四起事件性质相同——项目均高度中心化,均可通过安全审计发现相关风险。

这些风险将被分别归类于中心化风险或初始代币分配。审计报告中也会标注出项目的代币将在功能实现后被转移至何处。而前两个事件的风险更可以通过对ERC20的自动审计来发现。

蕴含欺诈意图的项目团队对于安全审计往往避之唯恐不及,本可通过审计检查出的问题被恶意者刻意忽视。

这表明了用户在投资前做好项目调查的重要性,同时也凸显了围绕Web3.0项目建立透明度和问责制的必要性。

这也是为什么CertiK主张对项目团队进行KYC团队背景调查,并在今年年初推出了KYC服务,该服务可以可靠地验证项目团队成员的身份及项目背景。

Web3.0世界受RugPull之苦久矣,监守自盗卷款跑路事件层出不穷。2021年仅第二季度因欺诈导致的资金损失就高达26亿美元,掌握识别RugPull恶意欺诈的特征从而远离RugPull是每一位用户开启自我保障的第一步。

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金宝趣谈

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