12月27日消息，美国缉署的一项调查显示，一个在美国、墨西哥、欧洲和澳大利亚活动的贩团伙通过币安进行数百万美元。该调查始于2020年，多名DEA线人使用加密论坛localbitcoins.com与想要换取现金的用户进行互动。通过监视所谓的现金运送者，卧底特工去年逮捕了墨西哥公民Echavarria，该嫌疑人承认了交易和的指控。随后DEA在币安的协助下追踪了Echavarria与卧底特工进行的75笔加密货币交易信息，总共涉及470万美元，并且查询到一些关联账户。据悉，币安在今年早些时候与DEA合作，查封了100多个与墨西哥涉嫌活动有关的账户。币安高级调查主管MatthewPrice表示，Echavarria案件表明，区块链交易的透明度是对犯罪分子起作用的重要用例。
1200万枚SAND从币安转至未知钱包:金色财经报道，Whale Alert数据显示，12,000,000枚SAND（价值8,733,238美元）从币安转移到未知钱包。[2023/2/11 12:00:49]
被标记为孙宇晨的地址从币安提出约1亿枚BUSD:12月14日消息，据Etherscan信息显示，被标记为孙宇晨的0x9f84开头地址从币安取出约1亿枚BUSD，并将其转入0x3fda开头地址。该地址此前作为中转地址，已在近20天内向被标记为Paxos：Treasury的地址转入了超2.5亿枚BUSD。[2022/12/14 21:44:20]
币安暂停ETH和XLM提币:据币安官方推特消息，由于提币订单大量增加，ETH和XLM提币被暂时暂停。[2021/5/10 21:44:46]
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