1月13日消息，美国司法部今日在其官网上表示，圣地亚哥一家联邦地区法院今天下令，向来自40多个国家的约800名的受害者发放1700多万美元的赔偿，因为他们在加密庞氏局BitConnect上的投资损失。BitConnect是一项大规模的加密货币投资局，了全球数千名投资者。据悉，BitConnect于2018年1月16日宣布关闭加密货币交易和贷款业务。金色财经此前报道，美国司法部于去年2月份起诉BitConnect创始人策划超20亿美元的庞氏局；去年3月份，BitConnect创始人SatishKumbhani被定罪后失踪。BitConnect高管GlennArcaro于去年9月份因加密货币欺诈被判38个月监禁。
美国司法部、美国证交会正在调查硅谷银行倒闭案:金色财经报道，据华尔街日报：美国司法部、美国证交会正在调查硅谷银行倒闭案。美国司法部和美国证交会正在调查硅谷银行的信息披露和高管交易方面的情况。[2023/3/15 13:04:20]
美国司法部开始对9亿美元数字货币局进行初步调查:据INQUIRER消息，美国司法部已开始初步调查被指控诱导投资者向数字货币注入近9亿美元的嫌疑人。除了Ordonio夫妇，还有其他34名被告被确定。下一次调查将于5月24日进行。[2018/5/3]
美国司法部指控Backpage.com通过加密货币5亿美元:据cointelegraph报道，上周五，美国司法部（DOJ）在一项新闻稿中宣布，Backpage.com通过加密货币清洗了5亿美元的非法收入，该网站已经被关闭。通过联邦调查局，国税局和其他机构通过联合行动发起的起诉书称，Backpage共因卖相关事项赚取了超过5亿美元。起诉书明确指出，被告为了隐瞒他们的不当行为并逃避执法，将客户付款转换为加密货币。不仅涉及被告，还涉及使用在线中心的性工作者。据悉，Visa和Mastercard在2015年开始停止处理Backpage的交易，比特币其成为少数几种可用的支付方式之一。[2018/4/11]
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