By:?九九&Zero
据慢雾安全团队情报，2023年3月13日，Ethereum链上的借贷项目EulerFinance遭到攻击，攻击者获利约2亿美元。慢雾安全团队第一时间介入分析，并将结果分享如下：
相关信息
EulerFinance是以太坊上的一个非托管的无许可借贷协议，帮助用户为他们的加密货币资产赚取利息或对冲波动的市场。
当用户在EulerFinance上进行存款抵押时会收到对应的EToken作为凭证，后续赎回抵押品和进行借贷时都是通过EToken。EToken的设计使用户可以通过铸造EToken并直接使用新的EToken作为抵押品来借出更多的资产并增加债务，即以叠加杠杆的方式进行自我借贷(selfborrow)。
Euler的软清算机制是允许清算人灵活的帮被清算人偿还其债务，而不是只能按照固定的系数进行清算。
以下是本次攻击涉及的相关地址：
攻击者EOA地址：
0x5f259d0b76665c337c6104145894f4d1d2758b8c
0xb2698c2d99ad2c302a95a8db26b08d17a77cedd4
攻击合约地址：
https://etherscan.io/address/0xeBC29199C817Dc47BA12E3F86102564D640CBf99
Starknet公布Cairo短期路线图，v2版将引入增强安全性的合约语法:8月15日消息，以太坊 Layer 2 扩容解决方案 Starknet 宣布将在 Starknet alpha v0.12.0 上线时推出Cairo v2，并公布Cairo 的短期路线图，将在 v2 版本引入了新的合约语法，旨在增强安全性，并通过为合约的外部函数、存储和事件引入更多结构出现错误的可能性。新语法将导致重大变化，要求开发人员修改其合约的最外层（外部函数和事件的定义）。即将推出的功能将包括支持导入外部库中定义的组件、以太坊签名验证、新增支持签名数字和一种长字符串的原生类型。 Starkware 称，Cairo 现在已经足够稳定，可以支持复杂应用。[2023/8/15 21:25:42]
https://etherscan.io/address/0x036cec1a199234fC02f72d29e596a09440825f1C
https://etherscan.io/address/0x036cec1a199234fC02f72d29e596a09440825f1C
攻击交易：
https://etherscan.io/tx/0xc310a0affe2169d1f6feec1c63dbc7f7c62a887fa48795d327d4d2da2d6b111d
https://etherscan.io/tx/0x71a908be0bef6174bccc3d493becdfd28395d78898e355d451cb52f7bac38617
行业人士：由于很难再次申请牌照且用户信任受损，FTX重启困难重重:1月20日消息，针对FTX新任CEO考虑重启加密货币交易所一事，Binance Australia首席执行官Leigh Travers评论称，FTX将很难再次获得许可证，特别是在该行业进入新的一年，监管机构加强监管和监督的情况下。Travers还指出，自关闭以来，FTX用户已经迁移到“其他平台，比如Binance。他质疑这些用户是否会放心地回去。
澳大利亚律师事务所Gadens合伙人、数字资产律师Liam Hennessy认为，鉴于FTX的声誉受损和缺乏信任，任何客户或投资者“都很难再接近他们。Hennessy还对FTX是否会再次获得许可表示怀疑，称这将打上一个很大的问号，完全取决于司法管辖区。该律师认为，在一些离岸司法管辖区，交易所获得牌照审批会更容易，但如果用户不打算回归，那就毫无意义了。
与此同时，RMIT大学区块链创新中心的高级法律讲师Aaron Lane表示， FTX考虑恢复交易所业务“并不奇怪”，他指出这是第11章破产程序的目的，让公司能够提出一个计划来运营业务，并在法院批准的情况下“随着时间的推移”偿还债权人。[2023/1/20 11:23:08]
https://etherscan.io/tx/0x62bd3d31a7b75c098ccf28bc4d4af8c4a191b4b9e451fab4232258079e8b18c4
https://etherscan.io/tx/0x465a6780145f1efe3ab52f94c006065575712d2003d83d85481f3d110ed131d9
韩国加密交易所Gopax需向其理财产品GOFi客户偿还约4700万美元资金:1月6日消息，韩国加密交易所Gopax需要向其加密理财产品GOFi客户偿还高达600亿韩元（约合4700万美元）的资金，包括定期存款固定产品、没有定期存款期限的自由形式产品、存款服务利息以及因暂停提款而产生的延迟利息。
2022年11月份，Gopax宣布因GOFi受合作伙伴Genesis暂停赎回的影响，GOFi延迟还本付息。2023年1月初，据Decenter报道，币安已于近日完成对韩国交易所Gopax的收购尽职调查，正在进行确认程序等最后步骤。不过朝鲜日报称，币安一位职员表示，关于收购Gopax的事情还没有任何决定。[2023/1/6 10:58:36]
https://etherscan.io/tx/0x3097830e9921e4063d334acb82f6a79374f76f0b1a8f857e89b89bc58df1f311
https://etherscan.io/tx/0x47ac3527d02e6b9631c77fad1cdee7bfa77a8a7bfd4880dccbda5146ace4088f
攻击核心点
此次攻击的主要原因有两点：
1.将资金捐赠给储备地址后没有检查自身是否处于爆仓状态，导致能直接触发软清算的机制。
2.由于高倍杠杆触发软清算逻辑时，被清算者的健康系数会降低到1以下，导致清算者的清算获利可以完全覆盖其负债。因此由于清算后获得的抵押资金的价值是大于负债的价值，所以清算者无需进行额外的超额抵押即可成功通过自身的健康系数检查(checkLiquidity)而提取获得的资金。
以太坊唯一地址总数超过2.04亿，ETH2质押量超过450万:9月4日消息，据Dune Analytics和Etherscan数据显示，在过去一个月内，以太坊唯一地址数增加了超过200万个，累计地址超过2.04亿；ETH2质押量增加超过30万，累计达到4582963个。[2022/9/4 13:08:06]
具体细节分析
这里以攻击交易0xc310a0af进行分析，其他攻击的手法均一致：
1.攻击者首先从Aave中闪电贷出30,000,000枚DAI，并创建了两个子攻击合约(0x583c21)和(0xA0b3ee)，为后续攻击做准备。
2.其次将20,000,000枚DAI通过deposit函数存入Euler中，获得了19,568,124.3枚抵押物凭证代币eDAI。
3.之后调用mint函数(selfborrow)进行借款，借出了195,681,243枚eDAI和200,000,000枚债务代币dDAI。
WhaleAlert：20000枚ETH从Huobi转入币安:金色财经消息，据WhaleAlert数据显示，20000枚ETH（约31481225美元）从Huobi转入币安。[2022/8/31 12:59:54]
4.紧接着调用repay函数用剩余的10,000,000枚DAI进行还款，其目的是为了减轻债务并增加抵押物价值，以便再次进行借贷。
5.再次调用mint函数(selfborrow)进行第二次借款，借出了195,681,243枚eDAI和200,000,000枚dDAI，此时该账户中大约410,930,612枚eDAI与390,000,000枚dDAI。
6.然后调用donateToReserves函数将100,000,000枚eDAI捐赠给储备地址，此时账户中的eDAI剩下310,930,612枚，而债务代币dDAI有390,000,000枚，此刻账户处于爆仓状态，但donateToReserves函数并没有检查账户的健康系数。
7.通过另一个子攻击合约0xA0b3ee调用清算函数去清算上一步中处于可被清算状态下的账户0x583c21。
清算过程中将0x583c21账户的259,319,058枚dDAI的负债转移到0xA0b3ee上，并获取了该账户的310,930,612枚eDAI。
可以看出清算人仅承担较少的债务却可以获得绝大部分的抵押品，这是因为Euler的软清算机制：当清算人开始进行清算时，将会根据债务人的健康系数计算折扣。根据这个特性当健康系数越低时，折扣越大，所能转移抵押品越多，最终只要能覆盖本身的债务既可完成获利。
由于清算后0xA0b3ee账户获得的抵押品是超过债务数量的，所以能成功通过清算检查。
8.最后通过调用withdraw函数进行提款上一步清算中得到的资金，并归还闪电贷获利。
MistTrack链上追踪
截止发文时间，100ETH已经被黑客转移到TornadoCash。
剩余资金作为余额保留在黑客地址，以下为详情：
值得注意的是，此次攻击事件共有6笔攻击交易，除了第一笔攻击交易为攻击者EOA地址1发起的外，其他的攻击交易发起人均为攻击者EOA地址2。
以下是6笔攻击交易的时间线：
2023-03-1311:38:11UTC，攻击者EOA地址1将获利的8,877,507.34DAI提款到攻击者EOA地址2的获利地址。
2023-03-1312:08:35UTC，攻击者EOA地址1发起链上喊话交易，喊话内容为：攻击者EOA地址1自称为MEV机器人，抢跑了攻击者EOA地址2的第一笔攻击交易，尝试抢跑其他的攻击交易但失败。更不幸的是，它创建的攻击合约只能提款到攻击者EOA地址2的获利地址。
根据MistTrack链上分析团队分析，攻击者EOA地址1的手续费来源地址是30天前在BSC链采用闪电贷攻击手法攻击EPMAX项目的黑客地址，攻击获利346,399.28USDT。
攻击获利后，EPMAX黑客地址通过cBridge跨链到ETH链后将获利资金转移到TornadoCash。EPMAX黑客使用到的平台工具有Multichain,FixedFloat,cBridge,1inch和KyberSwap。
攻击者EOA地址2的手续费来源是TornadoCash。
总结
综上所述，我们可以发现其实单独看donate操作，不检查捐赠用户的流动性是没有问题的。当用户捐赠后处于爆仓状态时，自然会有套利机器人进行清算。而单独看软清算的特性反而可以减轻过度清算以及清算不足的情况，正常清算的情况下是要求清算者需要有一定的抵押物，以避免完成清算后无法通过流动性检查。
但当捐赠操作与软清算相结合时就发生了奇妙的化学反应，攻击者通过杠杆(selfborrow)与捐赠特性将本身的健康系数降低到1以下，这就直接导致了清算者在完成清算后的获利可以覆盖其负债。
此次攻击事件的根本原因在于涉及用户资金的关键函数缺少流动性检查，并与动态更新折扣的清算机制构成了套利空间，导致攻击者无需抵押或偿还债务即可套取大量的抵押品。慢雾安全团队建议借贷类型的协议在涉及用户资金的函数需要做好必要的健康检查，并且需要考虑到不同模块组合后会形成的安全风险，设计安全的经济模型与业务模型。
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