12月31日，区块链分析公司Elliptic美国财政部拟议的规则要求用户在将加密货币发送到私人钱包时，必须遵守KYC要求，这可能最终难以奏效。Elliptic在其回应中表示，该规则可能对现有的反和打击恐怖主义融资法规的有效性产生“负面影响”。Elliptic指出，这些规则夸大了非托管钱包带来的风险，因为涉及加密货币的交易已经可以通过分析相关的区块链分类账来追踪。这种分析已经被执法部门用于追踪犯罪活动，因此根据Elliptic的说法，新规定只会增加使用现有手段获取信息的文档成本。Elliptic在其回应中引用的数据指出，只有不到10%的非法来源资金存在未托管的钱包中，其中绝大多数“只是休眠”。Elliptic指出，由于不法行为者也完全依赖于他们套现和转换为法币的能力，有关此类资金的信息是通过可疑活动报告与金融犯罪执法网络共享的，因此新规则只是增加了更多的文件工作。Elliptic在回应中还表示，财政部对这项规定的15天评论期"短得没有道理"，并要求财政部将评论期延长至90天。Elliptic认为拟议的要求与实物现金不成比例，并表示这些规则将对金融创新“征收不合理的税”。在向FinCEN提交的建议中，该公司还认为，拟议中的交易对手记录要求也应该被取消。
加密分析公司Santiment：比特币巨鲸目前持有约923万枚BTC:8月14日消息，根据加密分析公司Santiment数据显示，全球持有100-10,000BTC的钱包地址（即“比特币巨鲸”）并未在近期市场走高期间抛售比特币，这些地址现在持有总计约923万枚BTC。另外根据链上分析服务CryptoQuant的数据显示，全球衍生品交易所的比特币储备近期仍在不断下降，目前大致与5月之前的水平相当。截至8月10日，比特币衍生品储备总额为125.6万枚BTC，创下自5月11日以来的最低水平。[2021/8/14 1:55:30]
分析公司Elliptic：金融犯罪分子利用隐私币、不受监管交易所等渠道规避监管:区块链分析公司Elliptic周四发布了《2021年加密货币合规制裁报告》，描述了加密货币合规和规避的趋势。报告指出，金融犯罪分子越来越多地利用混合器、隐私币和隐私钱包来掩盖非法获取的加密货币的来源；利用不受监管的交易所来避免KYC；越来越多地参与加密挖矿。报告表示，加密公司可以通过在交易之前筛选钱包以发现可疑的先前活动，从而避免与被制裁的钱包进行不经意间的交互。（The Block）[2021/5/27 22:50:36]
声音 | 区块链分析公司首席经济学家：2019年监管将更加明确 各国可能会积极接受虚拟货币:据Cointelegraph消息，专注于区块链合规与调查的分析公司Chain首席经济学家Philippe Gradwell在接受采访时表示，2019年部分国家对虚拟货币的监管将更加明确。这些国家的监管机构对虚拟货币进行了深入研究，开始对其产生兴趣。作为管理日益复杂的虚拟货币金融系统的一种方式，监管部门将积极尝试接受它，因为虚拟货币具有高度的透明性，可以实时监控宏观经济的稳定性。这与法定货币体系形成了鲜明对比。但监管机构目前压力很大，因为过去发生的事件和人们对经济危机的反应。同时，他还提到，未来各国监管机构可能会积极接受虚拟货币。监管机构将接受虚拟货币的透明度和好处，实时跟踪虚拟货币交易。[2018/12/30]
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