据TheBlock报道，纽约南区美国地方法院已下令比特币交易项目Control-Finance的运营商支付近1.43亿美元的赔偿金和4.29亿美元的罚款。根据该监管机构的公告，本杰明·雷诺兹涉嫌未能参加商品期货交易委员会的一个案件的多个开庭日期，导致对他的违约判决。CFTC于2019年6月首次对Reynolds提起诉讼，指控他利用公共网站，社交媒体和电子邮件筹集了22190.542BTC，当时的金额为1.43亿美元。他告诉他的公司Control-Finance的客户雇用了加密货币交易员，他们会交易其存款以保证利润。但是，CFTC声称雷诺兹从未以其客户的名义进行交易。根据CFTC的说法，他后来表示他将在2017年10月之前归还所有比特币存款，但并未如此，而是自己保留了这些存款。
SBF将于今天在纽约法院提出无罪辩护:金色财经报道，FTX创始人Sam Bankman-Fried预计将于今天在纽约市法院的美国地方法院提出无罪抗辩。他面临八项指控，包括电汇欺诈和违反竞选财务规定。[2023/1/4 9:50:44]
纽约法院驳回针对Bitfinex的1万亿美元集体诉讼案的一半索赔:金色财经报道，据Tether官方消息，美国纽约南区地方法院法官Katherine Polk Failla昨日发表了127页的意见和命令，驳回了集体诉讼原告对Tether和Bitfinex的一半索赔，包括他们所有的RICO（反犯罪组织侵蚀合法组织法）索赔。据悉，原告在大约两年前提出了最初的投诉，目前案件陷入混乱。Bitfinex和Tether表示：“期待对此案提起诉讼，并且不会解决原告毫无根据的索赔。诉讼将揭露此案是一次笨拙的抢钱尝试，鲁莽地损害了整个加密货币生态系统。”据此前消息，原告对Tether和Bitfinex提起了集体诉讼，要求赔偿超过1万亿美元，他们被指控操纵加密货币市场。另外两个加密货币交易所Bittrex和Poloniex后来被添加到该诉讼的修订版本中。[2021/9/30 17:16:18]
动态 | Crypto Capital首席执行官在纽约法院被控三项刑事罪名:据Cointelegraph消息，纽约南区联邦检察官对Crypto Capital首席执行官Oz Yosef提出三项刑事指控。一份法庭文件证实，美国有关部门已对Oz Yosef提起诉讼，罪名包括合谋进行银行、银行以及合谋经营未经许可的汇款业务。此前消息，Crypto Capital首席执行官Ivan Manuel Molina Lee因涉嫌加入国际集团并涉嫌利用Bitfinex进行活动而被波兰当局逮捕。随后，Bitfinex对此进行回应，并自称为欺诈受害者。Kraken交易所也发推称其与Crypto Capital已于2017年终止与其合作关系。[2019/10/28]
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