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自中本聪发明比特币以来，加密货币与区块链技术引起了世界各国的广泛关注。区块链技术在发展的同时，也被一些犯罪分子作为牟利的工具。实践中，犯罪分子一般利用Tor软件服务、加密数字货币支付、Tumbler和PGP软件技术支持，实施一些非法犯罪活动，还能实现了整个犯罪过程的匿名化。本文结合暗网犯罪的作案手法，分析暗网犯罪涉及的罪名和触犯的刑事法律，最后提出打击暗网犯罪的一些建议。
一、暗网犯罪的形式
随着网络犯罪的打击力度加强，犯罪分子犯罪活动轨迹由表网→深网→暗网转移。虽然暗网只占互联网0.1%，但是其中的犯罪活动影响恶劣，也较难打击。暗网中犯罪分子的作案手法主要表现为：先利用Tor软件服务将用户的IP地址模糊化以逃避流量分析，再使用加密数字货币支付系统与Tumbler技术处理每笔非法交易，最后采取PGP软件加密信息是暗网中用来隐藏犯罪人活动轨迹，实现犯罪分子与交易对手匿名化。
Tor软件服务隐藏用户身份
Tor的核心运作机制是通过隐藏流量分析来保护用户隐私，支持大量用户匿名浏览，还能避开网络监管。其通过加权随机模式为每位用户匹配入口、中间和出口3个中继节点，并建立“用户—入口节点”“入口节点—中间节点”“中间节点—出口节点”的3条通信线路，线路两端分别生成用户与3个中继节点共享的3个通信密钥。整个软件使用过程不记录数据的流向，用户无法识别发出指令和流量的真正来源。
分析 | BTC 周均人气连续三周上升 搜索指数同步上升:据TokenInsight数据显示，反映区块链行业整体表现的TI指数北京时间02月19日8时报807.56点，较昨日同期上涨34.85点，涨幅为4.51%。此外，在TokenInsight密切关注的10大行业中，24小时内涨幅最高的为金融服务行业，涨幅为7.55%；24小时内跌幅最高的为治理协议行业，跌幅为1.44%。
据监测显示，BTC 24h成交额为$471亿，活跃地址数较前日下降3.1%，转账数较前日下降4.69%。Coinwalle分析师Jeffrey认为，BTC 周均人气连续三周上升，搜索指数同步上升，短期或将延续上行。
另据Bituniverse智能AI量化分析，今日行情可开启XRP/BTC币币网格交易，区间0.00002385-0.00003719 BTC，赚取币种轮动收益。[2020/2/19]
当用户启用Tor等特殊软件，在网络世界真的可谓是为所欲为。其可以任意访问任何网站获取资源，匿名浏览网页的同时，还不会暴露自己的身份。如果用户在暗网中匿名配置WEB服务，还可以建立个人暗网网站点发布非法交易，而不需要在国家规定的域名管理机构注册或备案域名。
分析 | 英国脱欧后，加密货币或取代传统汇款方式，成为当地移民的新选择:英国首相Boris Johnson表示，无论是否达成协议，英国都将在10月31日脱欧。英国及其欧元区邻国正准备迎接经济和金融体系的又一次动荡，由于加密货币独立于集中化的决策，或可在此之际提供一定的稳定性和实用性。
经济学家们普遍认为，英国脱欧的决定已经对该国经济产生了负面影响。分析认为，英国未来的年度GDP损失将高达9%。除此之外。除了低收入和失业等经济问题，反对移民以及英国在脱欧后将重新全面控制其边境的预期，也是脱欧阵营选民最感兴趣的因素之一。英国脱欧，特别是如果在没有与布鲁塞尔达成全面协议的情况下发生，必将限制欧洲经济区国家的移民流。但是，官方数据表明，来自欧盟以外的移民已经有所增加。尽管英国脱离了欧盟，但预计每年的净移民至少有20万人。新移民和选择留在英国的那些欧盟移民，将继续向其本国的家庭成员汇款，法定系统内的汇款会涉及货币兑换和额外的银行手续费，脱欧后的汇款会进一步复杂化。而加密货币提供了最简单、最便宜的汇款方式，用户甚至不需要第三方来处理数字货币。像Revolut、Wirex和Cashaa等加密企业正在为当地居民提供另一种解决方案。（Bitcoin.com）[2019/9/21]
加密数字货币支付系统与?Tumbler技术处理非法交易
分析 | 主动应对Libra挑战，捍卫数字主权:通证通研究院发布点评报告《决战数字边疆：权威解读即将发行的央行数字货币——区块链事件点评0811》。报告认为，CBDC筹划已久，央行在当前时点宣布CBDC“呼之欲出”正是主动应对Libra挑战的表现。中国CBDC的推出至少在以下三个方面具有重要意义：捍卫数字主权；提供新的货币政策工具，提升货币政策有效性；促进人民币国际化。2019年尤其是Libra白皮书发布后各国CBDC研发有加速趋势，作为世界上主要的经济体之一，中国推出CBDC意义非凡，围绕数字货币的数字大战已然是一触即发，中国CBDC的加速推出或打响各国捍卫数字主权的第一，并且在这场没有硝烟的战争中抢占一定先机。[2019/8/12]
比特币“丝绸之路”犯罪网络，就是利用比特币支付系统与Tumbler技术来处理非法交易。买家通过场外OTC将法币兑换为比特币，将比特币由网站内部的银行先行托管，待交易达成时，买家托管的账户中相应数量的比特币就会被扣掉。卖家收到数字货币后，再通过场外OTC卖出。之后利用Tumbler技术把买卖双方的比特币交易地址模糊化，无法确定交易双方的主体信息，实现高度匿名性，保证无痕交易。
分析 | BTC平均每笔矿工费较上周环比下降37.74%:据火币区块链行业周报（2.25~3.3），本周区块链资产市值与上周相比有一定上涨，TOP100项目中75个项目市值有不同程度上涨。本周比特币区块大小环比上升、区块平均交易数上升；以太坊的区块大小环比上升，区块平均交易数环比上升。本周比特币平均未确认交易数下降2.97%，以太坊未确认交易数下降。本周比特币矿工费环比大幅下降、以太坊矿工费环比下降。比特币7天平均未确认交易数为8320笔，以太坊未确认交易数为21621笔。本周比特币算力环比下降0.32%，以太坊算力环比上涨1.42%。比特币当日平均每笔矿工费为0.231USD，相比上周环比下降37.74%，以太坊每笔矿工费为0.0896USD，环比下降32.63%。blockchain钱包总用户数达3389万个，以太坊地址总数达5638万个。[2019/3/5]
PGP?加密软件建立信息联系
买卖双方确定收货地等信息，往往是借助PGP软件完成。该软件利用出“公钥—私钥”的非对称加密技术，运用公钥加密消息，单独的私钥解密消息。这其中减少了很多了解信息的人员加入，保证交易的安全性。
分析 | BitMEX ：比特大陆二季度净亏近4亿美元:据CCN报道，根据BitMEX Research的一份详尽分析，有足够的数据可以说明比特大陆可能经历了有史以来最糟糕的季度。比特大陆今年第二季度或亏损了3.95亿美元，六个月回报应为7.42亿美元。[2018/9/28]
二、暗网犯罪的刑事法律风险
犯罪分子采用上述的作案手法，在暗网中交易、获取公民信息、传播秽物品等，涉嫌《刑法》规制的以下犯罪行为：
提供进入暗网程序、工具
针对提供VPN翻墙软件、Tor浏览器、暗网网址信息本，协助他人进入暗网交易网站交易等，应认定为非法提供控制计算机系统程序、工具罪。《刑法》第285条第3款规定了该罪的犯罪构成要件。针对向他人提供进入暗网基本工具的行为，在达到该罪名的刑事立案标准，将会被侦查机关追究其刑事责任。
暗网中的非法交易活动
进入暗网后，犯罪分子主要会实施非法收集公民信息、贩卖、宣传恐怖主义以及宣传、贩卖秽物品等违法行为。主要涉嫌的犯罪行为有以下：
1.侵犯公民个人信息罪
我国《刑法》第253条之一规定了侵犯公民个人信息罪的构成要件。实践中，犯罪分子输入暗网网址非法登录暗网论坛，和黑市买到公民个人信息和数据的“商品”，被暗网网站扣币成功后，买卖双方达成交易。卖家会向买家发送一个包含mega暗网网盘的链接，点击链接mega网盘就会自动下载并保存该“商品”。之后，犯罪分子用买到的公民个人信息，比如身份证号码、银行账户、邮箱、手机号码等，继续去实施盗窃、等犯罪行为，在构成侵犯公民个人信息罪的同时成立数罪并罚。
2.?走私、贩卖罪、宣扬恐怖主义、极端主义、煽动实施恐怖活动罪、传播秽物品牟利罪
犯罪分子通过实施上述的作案手法联系买家走私、贩卖，之后卖家将邮寄入境，买家通过收取国际包裹或邮件的方式获取的行为，在符合走私、贩卖罪的构成要件时，需要承担相应的刑事法律责任。
犯罪分子利用暗网宣扬恐怖主义、极端主义，在满足宣扬恐怖主义、极端主义、煽动实施恐怖活动罪的刑事立案追诉标准时，应依据此条之规定追究其刑事责任。
犯罪分子利用暗网贩卖、传播秽物品牟利，将秽视频、图片上传到暗网站点进行贩卖、传播，在达到传播秽物品牟利罪的追诉标准时，应依据此条之规定追究其刑事责任。
三、如何打击暗网犯罪
在暗网犯罪的过程中，应当将非法提供控制计算机系统程序、工具罪中的“工具”作扩大解释，另外对来自高危地的入境邮件建立全面的查验制度。
进入暗网的“工具”作出扩大解释
侦查机关不能仅将传统的VPN翻墙软件、Tor浏览器、暗网网址信息本作为认定非法提供控制计算机系统程序、工具罪中的工具。那些协助他人进入暗网，在日常表网上以传播或贩卖进入暗网教程，分享暗网站点邀请码、为新用户通过暗网验证提供便利条件的行为，都应当纳入《刑法》第285条规定的非法提供控制计算机系统程序、工具罪中的“工具”范畴。
入境邮件严格查验
国外买卖盛行的国家邮包进入国内，要严格全面拆开检查。犯罪分子为了避免海关的查验，将制成邮票大小的片状物，用锡纸包裹后藏匿在国际信件内，或者黏合在普通商品的夹层中，通过机场X光机检查时仅显示邮政包裹内的商品。如果不做人工拆封、使用快速检测板取样检测可疑物质成分，一般很难发现藏。因此，对于高危国家的邮包进入国内，海关应当全面严格查验邮包里的内容。笔者在裁判文书网上查到的多起利用比特币购案件，多通过国际邮包进入境内，最后邮到买家手里，犯罪行为才被暴露。可见我国的海关查验不够严格。
2013年的比特币丝绸之路已经被美国执法机关关闭，但是更多的加密货币丝绸之路还在暗处运营。用户要严格规范自身行为，切勿踩着法律的红线做非法的事情。
References
谢玲.暗网犯罪刑事治理研究.学术论坛.2020:13-24.?
同上注.
程聪慧.网络恐怖主义的挑战及其防范.情报杂志.2015,34:10-15.
参见：《刑法》第285条第3款规定，提供专门用于侵入、非法控制计算机信息系统的程序、工具,或者明知他人实施侵入、非法控制计算机信息系统的违法犯罪行为而为其提供程序、工具,情节严重的,依照前款的规定处罚。
参见：《刑法》第253条之一规定,违反国家有关规定，向他人出售或者提供公民个人信息，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
违反国家有关规定，将在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息，出售或者提供给他人的，依照前款的规定从重处罚。
窃取或者以其他方法非法获取公民个人信息的，依照第一款的规定处罚。
张伟伟,王万.暗网恐怖主义犯罪研究.中国人民大学学报.2016(04):13-18.
参见：《刑法》第347条规定，走私罪，是指明知是而故意实施走私行为。
参见：《刑法》第120条规定以制作、散发宣扬恐怖主义、极端主义的图书、音频视频资料或者其他物品，或者通过讲授、发布信息等方式宣扬恐怖主义、极端主义的，或者煽动实施恐怖活动的，处五年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺权利，并处罚金;情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金或者没收财产。
参见：《刑法》364条传播秽物品牟利罪是指以牟利为目的，制作、复制、出版、贩卖、传播秽物品的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；情节特别严重的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
谢玲.暗网犯罪刑事治理研究.学术论坛.2020:13-24.
程聪慧.网络恐怖主义的挑战及其防范.情报杂志.2015,34:10-15.
全球区块链合规联盟
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