当地时间周二美国司法部发布公告称，它已经查获了价值36亿美元的比特币，这些比特币与2016年加密货币交易所Bitfinex的黑客事件有关。34岁的IlyaLichtenstein和其31岁的妻子HeatherMorgan在纽约被捕，两人被指控共谋和罪。
美国司法部公告称，这是司法部有史以来最大规模的金融扣押，此次调查由IRS-CI华盛顿特区办事处的网络犯罪部门、联邦调查局的芝加哥办事处和国土安全调查局纽约办事处领导，德国安斯巴赫警察局在此次调查期间提供了协助。
事件背景
根据慢雾AML掌握的情报数据分析显示，Bitfinex在2016年8月遭受网络攻击，有2072笔比特币交易在Bitfinex未授权的情况下转出，然后资金分散存储在2072个钱包地址中，统计显示Bitfinex共计损失119,754.8121BTC。事发当时价值约6000万美元，按今天的价格计算，被盗总额约为45亿美元。
慢雾：远程命令执行漏洞CVE-2023-37582在互联网上公开，已出现攻击案例:金色财经报道，据慢雾消息，7.12日Apache RocketMQ发布严重安全提醒，披露远程命令执行漏洞（CVE-2023-37582）目前PoC在互联网上公开，已出现攻击案例。Apache RocketMQ是一款开源的分布式消息和流处理平台，提供高效、可靠、可扩展的低延迟消息和流数据处理能力，广泛用于异步通信、应用解耦、系统集等场景。加密货币行业有大量平台采用此产品用来处理消息服务，注意风险。漏洞描述：当RocketMQ的NameServer组件暴露在外网时，并且缺乏有效的身份认证机制时，攻击者可以利用更新配置功能，以RocketMQ运行的系统用户身份执行命令。[2023/7/14 10:54:22]
慢雾AML曾于2月1日监测到Bitfinex被盗资金出现大额异动，后被证实该异动资金正是被司法部扣押了的94,643.2984BTC，约占被盗总额的79%，目前这些资金保管在美国政府的钱包地址
慢雾：区块链因黑客攻击损失总金额已超300亿美元:金色财经报道，据慢雾统计数据显示，自2012年1月以来，区块链黑客造成的损失总金额约为30,011,604,576.24美元；黑客事件总数达到1101起。
其中Exchange、ETH Ecosystem、Bridge是在黑客攻击中损失最大的类别，损失金额分别为10,953,323,803.39美元、3,123,297,416.28美元，2,005,030,543.30美元。另外合约漏洞、Rug Pull、闪电贷攻击是最常见的攻击方式，分别发生黑客事件137起，106起，87起。[2023/7/7 22:24:09]
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慢雾：警惕针对 Blur NFT 市场的批量挂单签名“零元购”钓鱼风险:金色财经报道，近期，慢雾生态安全合作伙伴 Scam Sniffer 演示了一个针对 Blur NFT 市场批量挂单签名的“零元购”钓鱼攻击测试，通过一个如图这样的“Root 签名”即可以极低成本（特指“零元购”）钓走目标用户在 Blur 平台授权的所有 NFT，Blur 平台的这个“Root 签名”格式类似“盲签”，用户无法识别这种签名的影响。慢雾安全团队验证了该攻击的可行性及危害性。特此提醒 Blur 平台的所有用户警惕，当发现来非 Blur 官方域名(blur.io)的“Root 签名”，一定要拒绝，避免潜在的资产损失。[2023/3/7 12:46:39]
事件梳理
慢雾AML根据美国司法部公布的statement_of_facts.pdf文件进行梳理，将此案的关键要点和细节分享如下：
慢雾：DEUS Finance 二次被黑简析:据慢雾区情报，DEUS Finance DAO在4月28日遭受闪电贷攻击，慢雾安全团队以简讯的形式将攻击原理分享如下:
1.攻击者在攻击之前先往DeiLenderSolidex抵押了SolidexsAMM-USDC/DEI的LP。
2.在几个小时后攻击者先从多个池子闪电贷借出143200000USDC。
3.随后攻击者使用借来的USDC在BaseV1Pair进行了swap操作，兑换出了9547716.9个的DEI，由于DeiLenderSolidex中的getOnChainPrice函数是直接获取DEI-USDC交易对的代币余额进行LP价格计算。因此在此次Swap操作中将拉高getOnChainPrice函数获取的LP价格。
4.在进行Swap操作后，攻击者在DeiLenderSolidex合约中通过borrow函数进行借贷，由于borrow函数中用isSolvent进行借贷检查，而在isSolvent是使用了getOnChainPrice函数参与检查。但在步骤3中getOnChainPrice的结果已经被拉高了。导致攻击者超额借出更多的DEI。
5.最后着攻击者在把用借贷出来DEI兑换成USDC归还从几个池子借出来的USDC，获利离场。
针对该事件，慢雾安全团队给出以下防范建议：本次攻击的原因主要在于使用了不安全的预言机来计算LP价格，慢雾安全团队建议可以参考Alpha Finance关于获取公平LP价格的方法。[2022/4/28 2:37:18]
1、美国执法部门通过控制Lichtenstein的云盘账号，获取到了一份写着2000多个钱包地址和对应私钥的文件。该文件中的地址应该就是上文提到的2072个盗币黑客钱包地址，然后美国司法部才有能力扣押并将比特币集中转移到
慢雾：去中心化期权协议Acutus的ACOWriter合约存在外部调用风险:据慢雾区消息，2022年3月29日，Acutus的ACOWriter合约遭受攻击，其中_sellACOTokens函数中外部调用用到的_exchange和exchangeData参数均为外部可控，攻击者可以通过此漏洞进行任意外部调用。目前攻击者利用该手法已经盗取了部分授权过该合约的用户的资产约72.6万美金。慢雾安全团队提醒使用过该合约的用户请迅速取消对该合约的授权以规避资产被盗风险。[2022/3/29 14:25:07]
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2、从2017年1月开始，被盗资金才开始转移，其通过剥离链技术，将被盗资金不断拆分、打散，然后进入了7个独立的AlphaBay平台账号进行混币，使BTC无法被轻易追踪。从结果看，使用AlphaBay进行混币的比特币约为25000BTC。
3、混币后，大部分资金被转入到8个在交易所-1注册的账号，这些账号的邮箱都是用的同一家印度的邮箱服务提供商。除此之外，这8个账号使用过相同的登录IP，并且都是在2016年8月左右注册的。更为致命的是，在Lichtenstein的云盘里有一份Excel表格，记录着这8个账号的各种信息，而且其中6个账号还被他标记为FROZEN。美国司法部统计发现，交易所-1里的8个账号共冻结着价值18.6万美元的资产。
4、混币后还有部分资金被转入到交易所-2和一家美国的交易所，在这两家交易所上注册的账号，有些也是使用的上文提到的那一家印度的邮箱服务提供商。这些信息也是在上文提到的Lichtenstein的云盘中的Excel表格里发现的。通过VCE2和VCE4，Lichtenstein夫妇成功把Bitfinex被盗的BTC换成了法币，收入囊中。不过，他们在VCE4上有2个用俄罗斯邮箱注册的账号，因为频繁充值XMR而且无法说明资金来源，导致账号被平台封禁。美国司法部统计发现，上面冻结了价值约15.5万美元的资产。
5、在账号被冻结前，从交易所-1提币的资金，大部分到了另一家美国的交易所。在Bitfinex被盗前的2015年1月13日，Lichtenstein在VCE5交易所上用自己真实的身份和私人邮箱注册了账号并进行了KYC认证。在VCE5交易所上，Lichtenstein用BTC与平台上的商户购买了黄金，并快递到了自己真实的家庭住址。
6、除了前面提到的VCE1、VCE2、VCE4、VCE5这几家交易所被他们用来，Lichtenstein夫妇还注册了VCE7、VCE8、VCE9、VCE10等交易所用来。资金主要都是通过从VCE1提币来的，不过在VCE7-10这些交易所上注册的账号，都是用Lichtenstein夫妇的真实身份和他的公司来做KYC认证的。美国司法部统计发现，从2017年3月到2021年10月，Lichtenstein夫妇在VCE7上的3个账号共计收到了约290万美元等值的比特币资金。在这些交易所上，Lichtenstein进一步通过买卖altcoins、NFT等方式来，并通过比特币ATM机器进行变现。
链路
事件疑点
从2016年8月Bitfinex被盗，到现在过去了约6年的时间，在这期间美国执法部门是如何进行的深入调查，我们不得而知。通过公布的statement_of_facts.pdf文件内容我们可以发现，Lichtenstein的云盘中存储着大量的账号和细节，相当于一本完美的“账本”，给执法部门认定犯罪事实提供了有力的支撑。
但是回过头全局来看，执法部门是怎么锁定Lichtenstein是嫌疑人的呢？
还有个细节是，美国司法部并没有控诉Lichtenstein夫妇涉嫌非法攻击Bitfinex并盗取资金。
最后一个疑问是，从2016年8月Bitfinex被盗，到2017年1月被盗资金开始转移，这其中的5个月时间发生了什么？真正攻击Bitfinex的盗币黑客又是谁？
参考资料：
https://www.justice.gov/opa/press-release/file/1470186/download
22-mj-22-StatementofFacts.pdf?
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