近期发生了多起 Rug Pull 事件，SharkTeam 安全研究团队对这些事件进行了详细分析。在分析过程中，我们发现 BNB Chain 上的 Rugpull 工厂合约在过去一个月内已经发起了 70 多次 Rugpull。接下来，我们将从资金溯源、欺诈行为模式等方面进行分析。
鉴于篇幅所限，我们将主要分析 SEI、X、TIP 和 Blue 几个代币事件。这些代币都是由代币工厂合约0xDC4397ffb9F2C9119ED9c32E42E3588bbD377696进行 createToken 操作创建的。
在 createToken 函数中，创建代币时需要传入以下参数：代币名称、代币符号、精度、供应量、代币所有者地址、创建代币对的工厂合约地址以及 BUSD-T 稳定币地址。其中，创建代币对的工厂合约使用了 PancakeSwap 的工厂合约，并且每个代币都有不同的所有者地址。
SEI、X、TIP 和 Blue 代币的所有者地址、符号和合约地址如下图所示。其中，X、TIP 和 Blue 的所有者地址为：
0x44A028Dae3680697795A8d50960c8C155cBc0D74。
Maxar与Blackshark.ai合作推出用于元宇宙等应用的3D数字孪生解决方案:2月27日消息，Maxar Technologies发布了SYNTH3D，这是一种用于模拟、元宇宙和VR应用的数字孪生技术。该3D数字孪生解决方案由Maxar与人工智能初创公司Blackshark.ai合作开发，这一最新产品将帮助创作者模拟并将真实世界的环境带入元宇宙和虚拟现实（VR）应用程序。（NFTGators）[2023/2/27 12:31:31]
0x 44 A 028 Da 的资金来自0x072e9A13791f3a45fc6eB6AD38e6ea258C080cc3，地址0x 0 a 8310 ec 资金来自多个 EOA 账户，并且有一个共同地址
0x072e9A13791f3a45fc6eB6AD38e6ea258C080cc3。
以下是代币工厂合约 0x DC 4397 ffb 9 F 2C 9119 ED 9 c 32 E 42 E 3588 bbD 377696 的相关信息。该工厂合约由地址0x 1 dE 949 eac 4 b 5 fc 1 B 814 E 733 C D5 6 AE 65 DfF 1 bcEEF 创建。地址 0x1dE949ea 的资金来自多个账户，其中共有一个资金来源地址为0x 072 e 9 A 13791 f 3 a 45 fc 6 eB 6 AD 38 e 6 ea 258 C 080 cc 3 。
超8万枚FXS(Frax Share)将于1月27日解锁，占总供应量的0.08%:1月17日消息，据 DropsTab 数据显示，83,340 枚 FXS（Frax Share）将于 1 月 27 日解锁，占总供应量的 0.08%。此外，Frax Share 将于每月 27 日解锁 83,340 枚 FXS，每次解锁量占总供应量的 0.08%。 据 OKX 行情数据显示，FXS（Frax Share）现报 9.06 美元，单日涨幅 1.84%，7 日涨幅近 65%。[2023/1/17 11:16:45]
地址0x 072 e 9 A 13 的资金来源如下：地址0x 1 dE 949 ea 存在部分资金交互。其他地址也创建了工厂代币合约，并且是一些代币的 Rug Puller。
例如，0x 04067 B 4 fcC 9 f 3d 99 aC 5211 cfE 8 d 3 e 8687 B 0401 d 3 的资金来自于 0x 6 ae 8 F 98830894518 c 939 B 0 D 0 A 5 EF 11 c 671 e 9 DFCa。而 0x6ae8F988 创建了工厂合约 0x e 83 EbBb 4 acc 3d 8 B 237923 Ee 33 3D 04 B 887 ca 1 a 008 。该工厂合约也进行了相同的代币创建行为：
FTX将赞助NBA巨星奥尼尔的音乐狂欢节Shaq'sFunHouse:1月7日消息，据外媒报道，FTX将于今年2月11日起，在超级碗赛事期间赞助NBA巨星奥尼尔的周末音乐狂欢节ShaqsFunHouse。据悉，该音乐狂欢节将于洛杉矶举行，预计将有超5000名观众，包含歌舞表演和FTX摩天轮设施及FTX加密产品展览。届时，FTX将提供嘉年华奖品，为通过FTXPay进行加密支付的客人提供折扣。活动参与者还有机会与奥尼尔直接会面并获得价值1万美元的比特币。（The Hollywood Reporter）[2022/1/7 8:32:33]
我们选择其中一个代币进行分析，发现该代币存在 Rug Pull 行为。
0x6ae8F988 的资金部分来自于 0xa6764FBbbFD89AEeBac25FCbB69d3E9438395e57，该地址的资金又是来自于0xE5A5c50980176Cc32573c993D0b99a843D77BC6E。地址 0xE5A5c509 的资金是由 Tornado Cash 地址提供，资金为 10 BNB。除了 Tornado 提供的资金外，还有一部分通过钓鱼和代币 Rug Pull 获得的利润。
iQ CoinShares比特币ETF资产管理总规模超过10亿加元:金色财经报道，在多伦多证券交易所交易仅三周后，3iQ CoinShares比特币ETF的资产管理总规模（AUM）已超过10亿加元（8.23亿美元）。[2021/5/8 21:35:44]
此外，上述地址在接下来的 Rugpull 工厂欺诈行为模式中起着重要作用。
让我们一起看看 SEI、X、TIP 和 Blue 几个代币的 Rugpull 工厂欺诈行为模式。
（1）SEI
首先，SEI 代币所有者 0x 0 a 8310 eca 430 beb 13 a 8 d 1 b 42 a 03 b 3521326 e 4 a 58 以 1u 的价格兑换了 249 枚 SEI。
然后， 0x6f9963448071b88FB23Fd9971d24A87e5244451A进行了批量买入和卖出操作。在买入和卖出操作下，代币的流动性明显增加，价格也发生了上涨。
ShapeShift官方提醒用户警惕网站:ShapeShift官方今日发推提醒用户警惕网站，建议投资者谨慎访问非官方的平台和服务。[2021/2/16 19:51:52]
通过钓鱼等方式宣传，诱惑大量用户购买，随着流动性增加，代币价格翻倍。
代币的价格达到一定的数值时，代币所有者进场 sell 操作进行 Rugpull。可以从下图看出，进场收割时间段和价格都不同。
（2）X、TIP、Blue
首先 X、TIP 和 Blue 代币所有者 0x44A028Dae3680697795A8d50960c8C155cBc0D74 用 1u 兑换了相应的代币。然后，和 Sei 代币一样。0x 6 f 9963448071 b 88 FB 23 Fd 9971 d 24 A 87 e 5244451 A 批量的买入和卖出操作。在买入和卖出操作下，流动性明显增加，价格上涨。
然后通过钓鱼等一些途径宣传，诱惑大量的用户进行购买，随着流动性增加，代币价格也翻倍。
和 SEI 一样，代币的价格达到一定的数值时，代币所有者进场 sell 操作进行 Rugpull。可以从下图看出，进场收割时间段和价格都不同。
SEI、X、TIP 和 Blue 几个代币的波动图如下：
我们从资金溯源、行为模式中可以得知：
在资金溯源内容中，代币工厂的创建者和代币创建者的资金来自多个 EOA 账户。不同账户之间也有资金往来，其中一些通过钓鱼地址转移，一些通过之前进行代币 Rugpull 行为获取，还有一些通过 tornado cash 等混币平台获得。采用多种方式进行资金转移旨在构建复杂错综的资金网络。不同地址还创建了多个代币工厂合约，并大量生产代币。。
在分析代币 Rugpull 行为时，我们发现地址 0x6f9963448071b88FB23Fd9971d24A87e5244451A 是其中一个资金来源。操作代币价格时，也采用了批量方式。地址 0x072e9A13791f3a45fc6eB6AD38e6ea258C080cc3 也充当了资金提供者的角色，向多个代币持有者提供相应的资金。。
总而言之，这一系列行为背后有一个分工明确的Web3团伙，构成了一个黑色产业链，主要涉及热点搜集、自动发币、自动交易、虚假宣传、钓鱼攻击、Rugpull 收割等环节，多发生于 BNBChain。所发的 Rugpull 虚假代币都与行业热点事件紧密相关，具有较强的迷惑性和鼓动性。用户需时刻提高警惕，保持理性，避免不必要的损失。
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