整理：吴说区块链
美国财政部 8 月 23 日公布新的 OFAC 的 SDN 制裁名单，包括 Tornado Cash 联合创始人 Roman Semenov。公告显示他国籍为俄罗斯，先居住于迪拜，并列出了他 8 个以太坊地址。
电子邮件地址
semenov.roma@gmail.com；
备用电子邮件地址
semenovroma@gmail.com；
semenov.roman@mail.ru；poma@tornado.cash；
数字货币地址：
ETH 0xdcbEfFBECcE100cCE9E4b153C4e15cB885643193；
备用数字货币地址：
ETH 0x5f48c2a71b2cc96e3f0ccae4e39318ff0dc375b2；
ETH 0x5a7a51bfb49f190e5a6060a5bc6052ac14a3b59f；
美财政部长：FTX的崩溃是加密行业的雷曼时刻，对此感到惊讶:12月1日消息，美国财政部长耶伦在纽约DealBook峰会上表示，加密货币交易所FTX的崩溃是加密货币行业的“雷曼时刻”，并称“我仍然持怀疑态度”。
耶伦强调对金融创新持开放态度很重要，并指出加密货币背后的技术有可能提供更快、更便宜的交易，然而更快更便宜的功能必须足够强大，以提供足够的消费者保护。同时她表示对FTX的崩溃感到惊讶，并称自己并不认识FTX创始人SBF。[2022/12/1 21:14:13]
ETH 0xed6e0a7e4ac94d976eebfb82ccf777a3c6bad921；
ETH 0x797d7ae72ebddcdea2a346c1834e04d1f8df102b；
ETH 0x931546D9e66836AbF687d2bc64B30407bAc8C568；
ETH 0x43fa21d92141BA9db43052492E0DeEE5aa5f0A93；
ETH 0x6be0ae71e6c41f2f9d0d1a3b8d0f75e6f6a0b46e；
分析：被美财政部OFAC制裁的加密交易所Suex是“嵌套交易所”:根据TRM Labs发布的文章，此前被美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）制裁的加密货币交易所Suex名义上总部位于捷克共和国，但实际上在俄罗斯运营。该文章总结了一项TRM调查，称Suex是在爱沙尼亚许可的虚拟资产服务提供商Izibits OU的“公司所有权”下开始运营。TRM声称，该交易所的高管是Vasilii Zhabykin和捷克风险投资家Tibor Bokor，文其中Zhabykin可能隶属于俄罗斯一家主要电信公司。尽管财政部没有确定Suex支持的任何具体攻击，但Chainalysis在博客文章中表示，Ryuk、Conti和Maze勒索软件攻击的受害者支付的加密货币最终通过了该交易所。Chainalysis发现，通过Suex发送的约1300万美元比特币交易与勒索软件攻击直接相关。Chainalysis表示，总体而言，自2018年2月以来，该交易所已收到超过4.8亿美元的比特币交易，其中至少1.6亿美元能够与非法活动联系起来。TRM和Chainalysis都表示，Suex是一个“嵌套服务”，这意味着它从一个更大、更完善的服务中借用托管和地址服务。换句话说，该交易所没有直接提供托管服务。TRM表示，该交易所要求客户亲自到其办公室进行交易，并且只接受通过推荐的客户。TRM和Chainalysis都没有指明Suex与之合作的交易所，但TRM表示，该公司“可以从未知来源获得现金。”Chainalysis还确定了从与 BTC-e 相关的地址发送到Suex的超过 5000 万美元的加密货币交易。Chainalysis表示，其中许多交易发生在BTC-e正式关闭之后。（CoinDesk）[2021/9/21 23:47:13]
公告援引法规为：次要制裁风险、《朝鲜制裁条例》第 510.201 和 510.210 条、美国金融机构拥有或控制的人员禁止进行交易。
美财政部外国资产控制办公室正审查Coinbase提交的披露信息:加密货币交易所Coinbase表示，其服务可能已被美国已列入制裁黑名单的个人、实体或司法管辖区使用。Coinbase表示其已向美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）提交了披露信息，或回应了后者的行政传票。该公司表示，区块链技术和Coinbase服务的性质使其在“技术上无法”防止与某些个人、公司或地址的交易。Coinbase的发言人拒绝置评，财政部发言人没有立即发表评论。据悉，该公司在上周向美国证券交易委员会（SEC）提交的招股说明书中表示，尚未面临与披露或传唤有关的罚款或其他执法行动，但其某些披露仍在接受OFAC的审查。（华尔街日报）[2021/3/4 18:12:55]
以下是美国财政部新闻稿原文翻译：
8 月 23 日，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）对虚拟货币混币器Tornado Cash的三名联合创始人之一罗曼·谢门诺夫（Roman Semenov）实施制裁，理由是他为 Tornado Cash 和由朝鲜支持的国家黑客组织拉撒路集团（Lazarus Group）提供了物质支持。自 2019 年创建以来，Tornado Cash 一直被用来为犯罪分子，包括用于掩盖拉撒路集团黑客盗窃的数亿美元的虚拟货币。
OKCoin：加密货币行业缺乏遵守美财政部新提案的手段:金色财经报道，加密交易所OKCoin指出，加密货币行业缺乏遵守美财政部新提案的手段，该提案将为交易所带来更多额外工作。此前消息，美国财政部长Steven Mnuchin最近提出了一项提议，要求交易所和加密货币平台验证将数字资产导出到自托管钱包的客户的身份。[2020/12/22 16:10:14]
这一制裁决定是与美国司法部（DOJ）协同进行的，该部门今天对谢门诺夫和 Tornado Cash 的第二位联合创始人罗曼·斯托姆（Roman Storm）提起了起诉，后者今天被联邦调查局和国税局刑事调查部门逮捕。DOJ 指控谢门诺夫和斯托姆共谋进行、共谋经营未经许可的货币传输业务、共谋违反制裁规定。Tornado Cash的第三名联合创始人阿列克谢·彼尔采夫（Alexey Pertsev）因与有关的指控已于2022年8月在荷兰被荷兰执法当局逮捕。
拉撒路集团于 2019 年受到美国制裁，在 2022 年 3 月对 Axie Infinity 的 Ronin 跨链桥发动攻击时，使用 Tornado Cash 掩盖了超过 4.55 亿美元被盗的资金流动，这是迄今为止已知最大的虚拟货币盗窃案。随后，拉撒路集团使用 Tornado Cash 洗掉了 2022 年 6 月 24 日对 Harmony 的Horizon桥梁发动的网络攻击盗取的超过 9600 万美元的资金，以及 2022 年 8 月 2 日 Nomad 盗窃案至少 780 万美元的资金。这笔收入为朝鲜提供了支持其非法弹道导弹和核武器计划的资源。
声音 | 比特币安全专家：美财政部将数字货币钱包地址列入黑名单的做法是可笑的:据Bitcoin Exchange Guide消息，针对此前美国财政部将特定地址列入黑名单，比特币安全专家Andreas Antonopoulos认为这一想法是可笑的。他表示，如果用户认为有必要，完全可以生成新地址，计算机每秒能产生数百万个地址。美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)的决定不会对BTC网络产生任何影响。开始禁止并将特定地址列入黑名单的决定表明，美国希望将其权力强加于加密市场。当前政府制裁力度较小，但之后肯定会加大。因为这种打击不可能通过技术手段取胜，因此政府将尝试手段，对任何不敢执行黑名单的受监管实体施加压力。
Antonopoulos强调，虽然未来可能不止两个地址，而是20万或上百万的地址被阻止，但这一措施并不能实现其最终目标。政府和监管机构施加的这些规定并不会阻止恐怖主义融资或犯罪活动。事实上，这只会增加权力和对公民的权威，但却无法保护他们。[2019/1/18]
美国财政部副部长瓦利·阿德耶莫（Wally Adeyemo）表示：“即便在知道拉撒路集团通过他们的混币服务为朝鲜洗掉价值数亿美元的被盗虚拟货币之后，Tornado Cash 的创始人仍继续开发和推广该服务，并未采取实质性措施减少其用于非法目的的使用。” “今天，国税局刑事调查员和 OFAC 的行动表明，财政部致力于继续追查那些轻率经营和支持威胁我们国家安全的危险虚拟货币混币服务的人。”
今天的指控和起诉建立在早些时候的行动基础上，揭示了虚拟货币生态系统的一些元素，包括拉撒路集团，用于掩盖其非法活动所得的来源和去向。这也突显了财政部致力于保护我们金融体系（包括虚拟货币生态系统）的完整性，并破坏朝鲜政权通过非法活动筹集资金的能力。
在 2022 年，OFAC 对 Tornado Cash 和 Blender.io 进行了制裁，这两者都向拉撒路集团提供了混币服务。今年，OFAC 制裁了两名场外虚拟货币交易员，他们促成了被盗虚拟货币向法定货币的转换，为与拉撒路集团合作的朝鲜行动者提供服务。明天，财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）将主持一次专注于对抗朝鲜滥用数字生态系统的 FinCEN 交流会议，其中将包括来自财政部、执法部门和金融部门的代表。财政部将继续利用其所有工具来应对朝鲜的网络非法金融威胁。
罗曼·谢缅诺夫（ROMAN SEMENOV）：TORNADO CASH 的关键开发者
罗曼·谢缅诺夫（Semenov），一名俄罗斯公民，共同创立了 Tornado Cash，作为一项混币服务以增加用户交易的匿名性。谢缅诺夫积极参与在媒体和在线平台上推广 Tornado Cash，并为 Tornado Cash 用户提供了使交易匿名的建议。在被警告 Tornado Cash 被用来为拉撒路集团大量被盗虚拟货币后，他和他的合伙人继续支付支持 Tornado Cash 服务的基础设施，并采取措施增加 Tornado Cash 服务的匿名性，却未采取适当措施解决朝鲜已知的非法使用问题。
2022 年 4 月，谢缅诺夫得知一个被公开归属于 Lazarus 集团并在特别指定国民和被阻止人员名单 (SDN 名单) 上确定的以太坊地址，其中包含价值 6.2 亿美元的 Ronin 被盗资金，正在通过 Tornado Cash 的服务发送资金。谢缅诺夫和他的合伙人建立了一个前端制裁筛查服务，但他们这样做时知道这很容易逃避，并且没有采取措施充分解决朝鲜的积极滥用行为。尽管拥有来自公开可用的区块链分析和媒体查询的信息，谢缅诺夫始终忽视或淡化了 Tornado Cash 被用来为朝鲜清洗虚拟货币的证据，并继续参与 Tornado Cash 服务的运营和维护，并且在随后的著名盗窃事件之后未采取有意义的行动来防止或减轻使用 Tornado Cash 清洗非法活动所得的风险。
美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）于 2019 年 9 月 13 日根据行政命令（E.O.）13722 对拉撒路集团实施了制裁，并将其确定为朝鲜政府的机构、工具或受控实体。拉撒路集团已经运作了 10 多年，在多次盗窃中窃取了价值超过 20 亿美元的数字资产。由于强有力的美国和联合国制裁的压力，朝鲜不得不诉诸非法手段，例如由拉撒路集团实施的网络劫掠，以为其非法大规模杀伤性武器和弹道导弹计划筹集资金。
谢缅诺夫被依据 E.O. 13694 指定制裁，该行政命令经 E.O. 13757 修订，原因是他实质上协助、赞助或为 E.O. 13694 修订后的第(a)(ii)或(a)(iii)(A)小节所述的任何活动，或任何根据 E.O. 13694 修订后被冻结财产和财产权益的人提供财务、物质或技术支持，或者提供货物或服务；以及根据 E.O. 13722，他实质上协助、赞助或为朝鲜政府、根据 E.O. 13722 被冻结财产和财产权益的人提供财务、物质或技术支持，或者提供货物或服务。
制裁影响
由于今天的行动，被指定个人在美国或在美国人的占有或控制下的所有财产和财产权益必须被冻结并报告给 OFAC。OFAC 的规定通常禁止美国人或在美国境内（包括通过美国进行的交易）涉及被冻结或被指定人的任何财产或财产权益的所有交易。
此外，与今天被指定的个人从事某些交易的人士也可能自身暴露于被指定的风险。
制裁的力量和完整性不仅来自 OFAC 指定和将人员添加到特别指定国民和被封锁人员名单（SDN 名单）的能力，还来自 OFAC 愿意根据法律将人员从 SDN 名单中移除的意愿。制裁的最终目标不是惩罚，而是促使行为发生积极变化。有关寻求从 OFAC 名单（包括 SDN 名单）中移除的流程的信息，请参考 OFAC 的常见问题解答 897。有关提交从 OFAC 制裁名单中移除的请求的详细流程，请参阅 OFAC 的网站。
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