作者：Igor Igamberdiev，Wintermute研究主管；翻译：金色财经xiaozou
我们来看看BALD的部署者是谁。绝对是Alameda的人，但我们不能确定他就是SBF。
Balancer增长主管：DeFi将取代大量的传统金融服务:CryptoPotato与Balancer增长主管Jeremy Musighi就2021年的牛市发表了自己的看法。他认为，市场会认识到DeFi将有多大的影响，而且它将继续存在，他认为DeFi带来了进一步的认识和教育，即DeFi是如何取代我们的许多传统金融服务和产品的。此外，他还表示，\"比特币仍然被用作加密货币的主要储备资产\"。（CryptoPotato）[2021/7/5 0:28:55]
尽管该地址持有的资金量惊人，但涉及的主要交易所是Binance、FTX和Coinbase。没什么不寻常的，对吧？这可能是任何人，所以我去查了下之前的地址是否和交易所账户有关联。
灵踪安全：从未审计过BallSwap项目代码:针对BallSwap项目方官网称灵踪安全是该项目的审计机构之一。经核实，这是“BallSwap”项目方单方面盗用灵踪安全的logo在其官网进行展示，用于背书。在此，灵踪安全郑重声明：“团队并没有对‘BallSwap’项目代码进行审计，请广大用户保持警惕。所有灵踪安全审计过的项目均可在官网查到。灵踪安全保留对‘BallSwap’项目追究法律责任的权利。”[2021/6/6 23:16:27]
于是，我们发现了一个旧钱包(0x000f7f)，该钱包在去年夏天就不活跃了，但在这之前的2019-2020年度有非常活跃的Oasis DEX、0x v2.1、dYdX v2、Set Protocol等交易。当时并不是人人都有足够的资金和技术能力进行这些交易的。
Huobi Global暂停XRP提币业务:据官方公告消息，由于XRP钱包升级，Huobi Global已暂停XRP的提币业务，恢复时间将以公告另行通知。[2021/6/2 23:03:09]
这个地址更多的是主要与离岸交易所互动。FTX份额要大得多，甚至也有Alameda，但仍然缺少CEX出现后立即接收资金的地址或大量的FTT转账。
此地址还：
Paxful与Bithumb Global达成合作:金色财经报道，点对点支付平台Paxful宣布与韩国交易所Bithumb Global建立合作伙伴关系。该合作关系将使Bithumb客户能够通过法币至加密货币渠道，使用Paxful支持的300多种不同付款方式购买加密货币。[2020/10/16]
与0xF3ad7b有关——0xF3ad7b 是dYdX v3上的前顶级交易员（同样，很少有人能做到这一点）
对SushiSwap的第一个提案投了赞成票
接收来自Yearn的POAP
花费数百万美元耕作COMP、SUSHI、BDP、SWRV、CREAM和STG
鉴于其过往表现以及与其他玩家缺少联系（甚至3AC都与BlockFi、Genesis等有积极互动），那么我们可以将矛头指向Alameda的人。现在让我们试着回答最关键的问题，是SBF还是Sam Trabucco？
我已经分享了一个OG钱包的活动图表，此钱包去年夏天就停止了活动。让我们看看BALD部署者活动是何时开始的。
此外，SBF如何通过Coinbase转账4000多万美元？凭借虚假的KYC以及在没有资金来源的情况下，这是不可能实现的。此外，由于交易所和OTC与SBF进行交易，FTX审计人员应该知道SBF地址。
还有更多的细节，比如一些地址的活动日期与Trabucco的推文有关。比如，关于Stargate拍卖的推文。
难道SBF蠢到把所有无人注意的资金都用作Base链上某meme币的流动资金，并故意暴露自己？是的，有可能，但却不太可能。在现实生活中我没有和他有过什么沟通，但是我同意Evgeny的观点。
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