来源：平安湖北
7月18日，记者从湖北省荆门市沙洋县局获悉，涉案流水达4000亿的跨境网络案主犯邱某某等人已被依法送审。为了这一刻，专案组的民警们足足奋战了两年。
手机警情 揭开惊天大案
“警官，我报案，请你们救救我，我在手机上输得家都要散了！”
2021年7月28日，湖北省沙洋县熊某向纪山派出所报案。谁也没想到，一个跨境网络的惊天大案，就此揭开冰山一角。
熊某业余时间喜欢玩手机打发时间。当年6月的一天，他看到同事在用手机玩棋牌游戏，充值一百元就赢到数千元，这让他羡慕不已。熊某马上下载了这款名为“XXX棋牌游戏”的软件，他很快也赢了一笔钱。玩了一段时间后，注越下越大，赢钱的概率却越来越小了，最终输进去十万余元。
黑龙江“云保资产”CGA虚拟货币案告破，涉案金额高达120万元:12月16日报道，黑龙江虎林市局经侦大队近日成功破获一起“云保资产”虚拟货币案，涉案金额120余万元。经调查，犯罪嫌疑人时某以云保资产APP为依托群众，向群众宣传这是采用区块链技术应用发行的一款数字虚拟货币CGA，收取每个会员入会费36300元，用于购买一台虚拟智能挖矿机，该挖矿机每天挖矿收入约为480元，收入按天以现金形式发放。为了吸引会员加入，每个会员所发展的下线，可获取其下线会员缴纳费用8%的提成。“云保资产”的矿机分为ABCD四个等级，A级矿机价格10000CGA；B级矿机价格5000CGA；C级矿机价格2500CGA；D级矿机价格1250CGA。1个CGA等于3.61元，一万个CGA等于36100元。目前，犯罪嫌疑人时某已被刑事拘留，案件也将移送至检察机关等待进一步审理。[2020/12/16 15:22:06]
江苏破获涉案金额超千万元水晶国际区块链局:11月20日消息，江苏破获柬埔寨水晶国际区块链局，犯罪嫌疑人在直播间介绍股票行情、推出区块链数字货币交易、教授水晶国际App的使用方法，诱被害人注册充值。部将该案指令江苏省厅管辖，江苏省厅将90余名犯罪嫌疑人交于淮安市局侦查，侦办过程中发现这是一个有组织、有纪律、有层级、有分工的犯罪团伙。经调取“水晶国际”平台后台数据，发现该平台主要在柬埔寨操作运行，被告人王平管理的虎跃组共计取69名被害人资金124万美元，折合人民币862万元；被告人孙庆管理的“明北组”，共计取被害人31万美元，折合人民币217万元；被告人胡力管理的“齐天组”，共计取25名被害人资金11万美元，折合人民币76万元。检察官提醒区块链是基于密码学等的数据管理新方式，区块链的出现最早的确是伴随着比特币和炒币等现象。而“水晶国际”根本不是真正的区块链，其后台由该团伙操纵涨跌，涨跌的指数都是人为操作的。区块链也只是一项技术手段，本身并不创造价值，投资者应该保持警惕，不要被夸大的盈利回报所迷惑，务必牢记高收益有高风险，投资须谨慎。（检查日报）[2020/11/20 21:26:44]
“728专案组”打掉代理团伙并缴获电脑、手机等作案工具
宿迁破获数商中国数字货币，涉案金额达220万元:江苏宿迁破获一起利用数字货币的案件，犯罪团伙称使用数商中国APP购买安全优盾每日学习并通过考试便可提现7.5万元。据仓集派出所警员张思远透露，该平台宣传国家为大力发展数字经济、数字货币专门开发建设了数商中国平台，经调查该平台涉案金额达220万元，目前已被封锁并成功追回部分赃款，10月底马某刘某等7名头目相继落网。[2020/11/3 11:31:37]
随着案件调查的深入，沙洋县局的民警们意识到，这绝不是一起看似简单的利用手机APP网络个案。涉案人数之多、地域之广、资金之巨、方式之复杂性，对这群县级机关的民警们而言，可谓前所未闻。
“初步查明这起网络案，涉案流水金额达4000亿，涉案人员有5万多人，服务器架设在境外，资金方式用了最难查的虚拟货币，案件的主要骨干可能在境外……”
PlusToken涉案ETH已有3.5万枚进入拆分过程:北京链安Chainsmap监测系统发现，北京时间6月24日晚间PlusToken涉案的789,534枚ETH在连续两次转账后，已经有超过3.5万枚ETH进一步通过52笔交易拆分转移到新的地址，其中最大份额达9925枚，最小份额在100枚左右，根据其此前在比特币上的行为模式类比推测，这很可能是一系列混淆过程的开始。[2020/6/25]
听取了沙洋县局的案情汇报后，荆门市副市长、局长陈实当即下令，抽调精悍警力与沙洋县局侦查专班组成“728”专案组。
随着案件侦办的不断深入，该案先后被上级有关部门确定为省督、部督案件。
侦查举步维艰 催生经典战法
新型网络犯罪的特殊性，让传统的侦查技战法“不灵了”。
动态 | 特大非法控制计算机“挖矿”案告破：涉案金额过亿:据央视报道，最近，湖南衡阳市机关对外发布了一起特大非法控制计算机“挖矿”的案件。据初步统计，涉案金额过亿。2019年7月8日早上，主犯张某在深圳落网，同时还有3人落网。经审讯掌握，2016年底，张某发现虚拟货币市场非常火爆，加之自己又是计算机专业毕业，在与股东达成“挖矿”共识后，便与团队研发了“挖矿”程序。通过不断推荐“挖矿”业务，并以发放佣金为“诱饵”，张某的网络公司疯狂扩张。截至案发，张某的公司非法获利上亿。目前，该案的18名主要犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留，案件仍在进一步审理中。[2019/9/2]
“不简单，很难搞！”“728”专案组负责人马骏“压力山大”。随着案件侦查的深入，面对这张纷繁复杂如同迷宫的犯罪网络，侦查员们举步维艰。
——网络打着棋牌游戏的幌子，为躲避打击又将服务器架设在境外；参涉案人员数以万计，调查难、取证难！
——犯罪团伙骨干境外坐镇指挥，境内发展了数以百计的下线代理，锁定难、缉捕难！
——线上游戏豆充值、传统银行卡批量流转、第四方支付平台沉淀、虚拟货币洗白，涉资金乔装打扮、反复流转，关联难、溯源难！
一时间，案件的侦查工作处处碰壁、举步维艰。
专案组将邱某等三名犯罪嫌疑人从境外遣返回国
“明知我们就快接近关键核心，快找到嫌疑人团伙的主要骨干了，可就是始终感觉隔了层纱，怎么也揭不开。”专案组民警们夜以继日追查人员流、信息流、资金流，一到关键环节就卡住了。
“天下熙熙皆为利来，天下攘攘皆为利往。”沙洋县副县长、局长郑代平的一句话，让专案组的民警们眼前一亮。
“这个案件，无论是嫌疑人团伙的组织框架，还是资金转移的流通网络，都跟人的血管一样密织交错，但他们必然有毛细血管和主干脉的交叉点，最终流向资金池这个心脏里。资金就是这个案件的血液，我们只要盯着血液，跟着跑、追着查，一定能找到案件的关键！”
专案组侦查骨干鄢银涛的一席话，让数月来盯着海量数据分析，却收效甚微的战友们茅塞顿开，一个开创性的打击新型网络犯罪的经典技战法——“资金穿透法”就此诞生！
海量数据碰撞 锁定犯罪路径
确定“资金穿透法”的侦查思路后，案件侦破尤如装上了GPS导航系统，高效、精准，势如破竹。
一张张嫌疑人组织结构图在案情分析白板上张贴、关联。
一笔笔涉资金流动指向图在计算机的数据库里交叉、聚合。
一个个嫌疑人团伙骨干在侦查员的大脑里定位、显影……
专案组民警在海量交易数据中抽丝剥茧，最终成功锁定资金链条和相关嫌疑人。潜藏在全国各地的多个代理、充值代理、中介代理团伙逐渐浮出水面。
专案组民警在四川省开展抓捕行动的现场
2021年12月至2022年4月，专案组民警先后赶赴福建、四川、广西、河南等地展开抓捕行动，陆续摧毁14个相关团伙，抓获嫌疑人130余人，扣押涉案电脑和手机300余部、涉案手机卡、银行卡200张、点钞机和POS机18台。
审讯中民警发现，参人员交易全部用一种虚拟货币结算。专案组顺藤摸瓜、循线追踪，成功锁定多个涉案虚拟货币账户。专案组与该虚拟货币发行机构进行对接，将相关涉案虚拟货币账户冻结，避免了账户中价值1.6亿美元（约人民币10亿余元）的涉案虚拟货币流入嫌疑人团伙手中。
2022年10月，沙洋县人民法院作出判决，对部分冻结的虚拟货币依法没收。该案成为全国首例经法院判决没收的“虚拟货币第一案”。
擒贼必须擒王 跨境缉捕主犯
经过近两年的艰苦侦查，这起网络大案终于揭开了层层面纱，但3名主犯仍在境外逍遥。“擒贼”需“擒王”，专案组民警憋着一股劲，发起最后的“冲刺”，一场斗智斗勇的境外缉捕悄然铺开……
在部的支持和协调下，“728”专案启动了跨国司法协作，湖北省厅带领专案组5名成员出境追捕。
“这是一场硬仗，我们克服重重困难，成功应对了各种前所未有的挑战。”专案组民警介绍，他们在境外严格依照有关法律规定开展工作，积极与国外执法部门沟通协作。
境外的抓捕行动，得到了我国驻该国外事机构强有力的帮助与支持。曲折又艰难的59天跨境执法最终有了圆满的结果，2022年12月，3名隐匿在境外的主要嫌疑人被抓获，随后被遣返回国。
2023年6月，主犯邱某某等人被沙洋县人民检察院依法移送至沙洋县人民法院，案件进入法院审理环节。至此，这起全国“虚拟货币第一案”终于在专案组的努力下画上句号。
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