作者：美国司法部；编译：吴说区块链
原文链接：
https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/russian-nationals-charged-hacking-one-cryptocurrency-exchange-and-illicitly-operating
Bilyuchenko 和 Verner 在纽约南区被指控密谋于 2011 年从 Mt. Gox 约 647,000 比特币（“SDNY案件”）。Bilyuchenko 在加州北区另外被指控与 Alexander Vinnik 密谋在 2011 年至 2017 年间运营非法加密货币交易所 BTC-e（“NDCA案件”）。SDNY 案件已分配给美国地区法官 P. Kevin Castel。NDCA 案件已分配给美国地区法官 Chhabria。
孙宇晨：火必将与Gemini和DCG就他们的债务危机进行建设性对话:1月3日消息，波场TRON创始人、Huobi Global顾问委员会成员孙宇晨发推称：“火必对Gemini和Digital Currency Group（DCG）面临的债务危机深表关注。我们愿意尽自己的一份力量，帮助找到解决办法。我们知道这是一个复杂而敏感的问题，我们已经准备好与Gemini和DCG团队进行建设性对话，以找到前进的道路。”
此前金色财经报道，Gemini联创公开致信DCG创始人，要求其在1月8日前给出解决方案偿还所欠的9亿多美元，并称DCG欠Genesis约16.75亿美元。今日早些时候消息，DCG创始人对此表示否认，并称DCG从未拖欠Genesis的利息。[2023/1/3 22:21:35]
美国检察官 Damian Williams 说：“随着网络犯罪分子的盗窃方法变得越来越复杂，我们的职业检察官和执法合作伙伴也已成为新技术被恶意滥用的专家。正如所指控的那样，Alexey Bilyuchenko 和 Aleksandr Verner 认为他们可以通过使用复杂的黑客技术窃取和清洗大量加密货币来逃脱法律的制裁。这在当时是一项新技术，但公开的指控也表明无论在将他们绳之以法之前他们的计划多么复杂，我们都有能力顽强地追捕这些被指控的罪犯。”
推特CEO回应马斯克：让我们进行一场对话，分享你所有的好奇:推特CEO Jack Dorsey发推宣传比特币活动The B World，称比特币开发社区高于一切，而随着更多企业和机构投身加密领域，他们将提供更多教育和行动，为大家提供帮助。随后，马斯克在Jack Dorsey推文下进行了颇为无厘头的互动。Jack Dorsey对马斯克说，让我们在活动中进行一场对话，你可以分享你所有的好奇。[2021/6/25 0:05:23]
助理检察长 Kenneth A. Polite, Jr. 说：“这个声明标志着两项重大加密货币调查的重要里程碑。正如在起诉书中所指控的，从 2011 年开始，Bilyuchenko 和 Verner从Mt. Gox 盗取了大量的加密货币，导致该交易所最终破产。Bilyuchenko 据称利用从 Mt. Gox 非法获得的资金，继续参与建立臭名昭著的加密货币交易所 BTC-e ，为全世界的网络罪犯。这些起诉书凸显了该部门坚定不移的承诺：将加密货币生态系统中的不良行为者绳之以法，并防止金融系统受到滥用。”
中欧经贸高层对话：双方同意在数字货币等领域加强合作:7月28日，中共中央局委员、国务院副总理刘鹤与欧盟委员会执行副主席东布罗夫斯基斯以视频会议形式共同主持第八次中欧经贸高层对话。中方欢迎欧方尽快完成“合格中央对手方”监管等效评估工作。双方同意加强绿色金融合作，推动标准趋同。同意在数字货币、金融科技等领域加强信息共享和交流合作。（新京报）[2020/7/29]
SDNY 案件：
在 2011 年 9 月左右，Bilyuchenko，Verner 及其共谋者未经授权访问了存储 Mt. Gox 加密货币钱包的服务器。当时，Mt. Gox 是世界上最大的比特币交易所，为全球数千用户提供服务，包括纽约南区的用户。Mt. Gox 将包含其客户比特币的加密货币钱包和用于授权从这些钱包进行比特币转账的相应私钥存储在日本的一台计算机服务器上。
Bilyuchenko、Verner 及其共谋者利用对 Mt. Gox 服务器的未经授权的访问，欺诈性地将比特币从 Mt. Gox 的钱包转移到由 Bilyuchenko，Verner 及其共谋者控制的比特币地址。从 2011 年 9 月至少到 2014 年 5 月，Bilyuchenko，Verner 及其共谋者导致至少约 647,000 个比特币从 Mt. Gox 被盗，这些比特币占 Mt. Gox 客户的比特币的绝大多数。Bilyuchenko、Verner 和他们的共谋者主要通过与 Bilyuchenko、Verner 和他们的共谋者在另外两个在线比特币交易所（“Exchange-1”和“Exchange-2”）控制的账户相关的比特币地址，以及 Mt. Gox 本身的一个特定用户账户，来清洗从 Mt. Gox 窃取的大部分比特币。
币信对话Nic Carter：稳定币将继续增长 但可能会面临打击:币信全球商务拓展总监在币信直播间对话Coin Metrics创始人Nic Carter，探讨稳定币的发展生态。Nic Carter表示：我认为稳定币将继续增长, 除非他们在美国或者欧盟被限制。美元为美国的战略地位提供了很多价值, 美元通过SWIFT的体系保持在金融系统的中心地位。约97％的稳定币用美元计价并没有对美国有利，未来会有很多以美元计价的稳定币不受美国控制。但这对消费者有利，因为全球许多人都希望无摩擦地获取美元。我认为未来会有一种打击尝试，FinCEN或其他政府机构试图干涉市场上的主要稳定币，这些稳定币能不能证明他们的抗打击能力，对投资者来说会是一个主要关注的问题。[2020/7/3]
为进一步推进计划，Bilyuchenko，Verner 及其共谋者于 2012 年 4 月左右协商并签订了一份欺诈性合同（“广告合同”），向位于纽约南区的一家比特币经纪服务（“纽约比特币经纪人”）提供所谓的广告服务。在广告合同的幌子下，为了掩盖和变现从 Mt. Gox 偷来的比特币， Bilyuchenko 和 Verner 定期要求纽约比特币经纪人的所有者和经营者向 Bilyuchenko，Verner 及其共谋者控制的各种离岸银行账户（包括以空壳公司的名义）进行大额电汇。根据这些请求，从 2012 年 3 月左右到 2013 年 4 月左右，纽约比特币经纪人向 Bilyuchenko，Verner 及其共谋者控制的海外银行账户转账了超过大约 660 万美元。作为电汇的交换，纽约比特币经纪人在 Exchange-1 上获得“信贷”，Bilyuchenko，Verner 及其共谋者通过该方式清洗了从 Mt. Gox 偷来的超过 300,000 个比特币。与纽约比特币经纪人的欺诈性广告合同使 Bilyuchenko，Verner 及其共谋者能够隐瞒和变现通过 Mt. Gox 黑客攻击偷来的比特币。
声音 | ZB集团副总裁Aurora对话元界DNA创始人初夏虎：理性期待减半行情:在今晚（7日）8点开始的元界DNA上线中币（ZB）前的线上分享活动中，中币（ZB）集团副总裁Aurora对话元界DNA创始人初夏虎。本次线上分享在YY直播进行，实时观看量超四千人。
谈及2020年的“比特币减半行情”预测，初夏虎表示自己已经历过区块链行业多个牛熊阶段，今年的减半行情未必会像以前那样疯狂。而像元界DNA这样修炼“内功”的区块链项目，更看重技术和社区。他认为现在的元界DNA类似2016年的以太坊，还需一定时间的韬光养晦，之后会有更大的爆发。
Aurora表示对本次减半行情持保留意见，她认为投资者应该放低预期，反而会有惊喜，将耐心放的长远，收获反而会大。此次ZB对元界DNA的支持力度非常大，同时更新优化了更多功能。未来ZB会和DNA在社区用户上达成深度合作。
据官方消息，ZB将于香港时间2020年2月8日14:00开放DNA充值与提币业务，并将于2月9日14:00在现货交易区开放DNA/QC和DNA/USDT交易。[2020/2/7]
盗窃事件曝光后，Mt. Gox 于 2014 年停止运营。
NDCA 案件：
Bilyuchenko 与 Alexander Vinnik 和其他人合作，从 2011 年开始运营 BTC-e 交易所，直到 2017 年 7 月被执法机构关闭。在此期间，BTC-e 是全球最大的加密货币交易所之一，并且是世界各地网络犯罪分子转移，和存储其非法活动的犯罪收益的主要方式之一。
BTC-e 为全球超过一百万用户提供服务，转移价值数百万比特币的存款和提款，并处理价值数十亿美元的交易。BTC-e 收到了大量计算机入侵和黑客事件，勒索软件事件，身份盗窃计划，腐败公职人员和分销团伙的犯罪收益。
SDNY 起诉书指控 43 岁的 Bilyuchenko 和 29 岁的 Verner（两人均为俄罗斯公民）共谋。如果在 SDNY 起诉书中的指控被定罪，每名被告将面临最高 20 年监禁。
NDCA 起诉书指控 Bilyuchenko 共谋和经营未经许可的货币服务业务。如果在 NDCA 起诉书中的指控被定罪，Bilyuchenko 将面临最高 25 年监禁。
上述最高潜在刑期由国会规定，并仅供参考，因为被告的任何判刑将由法院决定。
美国检察官 Williams 先生表扬了 IRS-CI 和 FBI 在调查 SDNY 案件中的工作。
SDNY 案件由纽约南区美国检察官办公室的复杂欺诈和网络犯罪部门处理。助理美国检察官 Olga I. Zverovich 负责 SDNY 案件的起诉。
NDCA 案件由加利福尼亚北区美国检察官办公室的公司和证券欺诈部门以及刑事部的计算机犯罪和知识产权部门（“CCIPS”）处理。CCIPS 审判律师 C. Alden Pelker 和 NDCA 助理美国检察官 Claudia Quiroz，都是国家加密货币执法团队的成员，以及 NDCA 助理美国检察官Katherine Lloyd-Lovett 正在起诉此案。联邦调查局（FBI）；位于华盛顿特区的 IRS-CI 奥克兰办事处和网络犯罪部门；美国特勤局刑事调查部；和国土安全调查局正在调查此案。司法部国际事务办公室提供了宝贵的帮助。
起诉书中的指控仅仅是指控，被告在经过审判并被证明有罪之前均享有无罪推定的权利。
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