编译：AiYing Compliance
纽约州总检察长Letitia James 于 2023 年 2 月对 CoinEx 提起诉讼，称其买卖AMP、LBRY、LUNA、Rally等代币之前未在纽约州注册，违反了《马丁法案》，该法案是1921年制定的，根据规定，任何未经注册的交易商、经纪人或推销员提供或出售证券的行为都是违法的。这个法案也是被认为是纽约州最严格的反欺诈和证券监管法律之一。因此三个月后双方达成和解，CoinEx也将支付170万美元的罚款和退款。
数据：链上标记为“Coinbase10”的地址近半小时前收到约3.6万枚ETH:4月23日消息，Etherscan数据显示，近半小时前，“0x2b58”开头地址和“0xbfe1”开头地址分别将18044枚ETH和18156枚ETH转入链上标记为“Coinbase10”的地址，共计约合6730万美元。两笔交易或系Coinbase钱包整理，官方暂无说明。[2023/4/23 14:21:27]
数字资产个人退休金账户平台 Bitcoin IRA 用户数突破 10 万:3月8日消息，美国数字资产个人退休金账户平台 Bitcoin IRA 宣布其用户数已超过 10 万。Bitcoin IRA 表示他们是全球第一家且最大和最安全的数字资产个人退休金账户平台，可为用户的退休金账户购买加密货币和实物黄金，除了比特币之外，还支持以太坊、莱特币、比特币现金、核心币、Zcash。[2021/3/8 18:25:27]
据NYAG 的调查发现CoinEx 在 2017 年至 2022 年期间处理了来自纽约居民的超过 28 亿美元的交易。另外该交易所也未能实施足够的反控制措施，这可能会使犯罪分子利用该平台进行活动。
OneCoin联合创始人正在就一系列指控进行辩诉谈判:12月19日消息，根据法院报告，OneCoin联合创始人Sebastian Greenwood现在将面临司法制裁。周五，OneCoin联合创始人Sebastian Greenwood的律师和美国检察官通知曼哈顿法官Edgardo Ramos，双方目前正在讨论一项针对Greenwood的认罪协议。Greenwood在2018年因参与OneCoin庞氏局而受到指控。Greenwood目前正面临五项指控，包括、欺诈和共谋。据悉，Greenwood负责推销OneCoin并在该项目中寻求新的投资，最终从全球投资者手中走了数十亿美元。（Cointelegraph）[2020/12/20 15:48:52]
而作为和解的一部分，CoinEx 同意支付 170 万美元的罚款并在 NYAG 注册。并且同意实施一系列新的反控制措施，包括客户尽职调查、交易监控和报告要求。并在未取得合法经营资格前不会 接受来自美国的新用户。
NYAG 针对 CoinEx 的执法行动也在提醒，在纽约运营的加密货币交易所必须遵守州法律。NYAG 一直积极监管加密货币行业，并已对许多其他交易所采取执法行动。
以下是 NYAG 针对 CoinEx 的执法行动的一些要点：
1、在纽约运营的加密货币交易所必须在 NYAG 注册。
2、加密货币交易所必须遵守国家反法。
3、NYAG 正在积极执行加密货币法规。
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