CFTC 的指控引发担忧:这对于币安以及加密行业意味着什么?_USD:usdt币圈搭建

原文来源:CryptoSlate

美国商品期货交易委员会 (CFTC)已起诉全球最大的加密货币交易平台 Binance 及其首席执行官赵长鹏 (CZ),指控其允许美国人交易加密货币衍生品,这违反了联邦法律。

自 2021 年以来,CFTC 一直在调查 Binance:

指控 Binance 允许美国居民使用其平台买卖加密货币衍生品,根据现行法律,这需要在 CFTC 注册。

指控 Binance 未在该机构注册且没有适当的 KYC 程序的情况下运营。

流出电邮显示多位FTX董事来自美CFTC:12月26日报道,流出的电子邮件显示,多位 FTX 董事来自美国商品期货交易委员会(CFTC),比如 FTX 总法律顾问 Ryne Miller 之前是 Gary Gensler 的法律顾问,Gary Gensler 时任 CFTC 主席,现任美国证券交易委员会主席;FTX 政策和监管策略前负责人、FTX 子公司 LedgerX 现任董事 Mark Wetjen 曾担任 CFTC 代理主席和委员;前 CFTC 委员 Jill Sommers 也是 FTX 董事会成员。

Ryne Miller 还帮助安排 SBF 与前 CFTC 专员 Dan Berkovitz 会面并共进晚餐,后者目前担任美国证券交易委员会总法律顾问。[2022/12/27 22:09:28]

指控 Binance 与其客户进行交易,利用内部信息和操纵市场来增加利润。

美参议员:CFTC才是加密货币现货市场的正确监管机构:12月3日消息,美国参议员John Boozman表示,比特币虽然是一种加密货币,但在联邦法院和证券交易委员会(SEC)主席的眼中,它也是一种商品,这一点毫无争议。他强调,包括比特币在内的商品交易的交易所必须受到监管,商品期货交易委员会(CFTC)才是加密货币现货市场的正确监管机构。

今年8月,Boozman和几位参议员提出了《数字商品消费者保护法》(DCCPA),“赋予CFTC对数字商品现货市场的专属管辖权”。今年国会还提出了另外两项法案,致力于使CFTC成为加密行业的主要监管机构。(news.bitcoin)[2022/12/3 21:19:56]

指控 Binance 的前首席合规官 Samuel Lim 协助和教唆公司违规。

CFTC主席:良好的监管可能会促使加密行业的增长:金色财经报道,美国商品期货交易委员会(CFTC)主席Rostin Behnam周四表示,加密行业“只会在有监管的情况下才能出现机构流入的巨大机会”。

Behnam表示,如果我们有一个良好的监管,增长可能会发生。如果有一个受CFTC监管的市场,比特币的价格可能会翻倍。

Behnam还宣布支持参议院农业委员会提出的一项法案,该法案将授权CFTC作为加密行业的主要监管机构。这将解决CFTC和证券交易委员会(SEC)之间关于谁来监管加密行业的长期争议。(Forkast)[2022/9/29 22:39:55]

如果这些都是真的,那么这将严重损害 Binance 的信誉。

声音 | CFTC主席:Facebook的稳定币总体设计“非常聪明”:据Crypto Globe消息,CFTC主席Christopher Giancarlo透露,Facebook最新的稳定币计划的总体设计“非常聪明”,该项目可能面临的主要合规问题将围绕是否存在适当的KYC及AML审查。虽然现在将Facebook的GlobalCoin归类为受CFTC监管的特定类型金融工具为时尚早,但Giancarlo指出,如果这家社交媒体巨头的稳定币由美元支持,那么可能没有必要将该货币与衍生品捆绑在一起。Giancarlo还提到,Facebook尚未以书面形式向CFTC提供有关GlobalCoin的任何细节。 据此前消息,Facebook正在与CFTC就数字货币计划进行谈判。CFTC负责人Christopher Giancarlo表示,监管机构正处于与Facebook谈判的早期阶段,目的是了解该公司的数字货币计划是否属于CFTC的监管范围。[2019/6/4]

作为一个加密货币交易平台,Binance 应该是一个促进买卖双方交易的中立平台,而不是一个利用其用户的平台。如果被 CFTC 认定有罪,Binance 可能面临重大处罚和后果。CFTC 可以处以罚款、提出禁令,甚至禁止该平台或个人参与商品市场。Binance 还可能面临受影响用户或投资者的民事诉讼。

此外,如果 CFTC 的指控属实,那么 Binance 的声誉可能会受到严重影响。“信任”在加密货币市场中至关重要,如果 Binance 被视为是不良行为者,则可能会导致其客户和投资者失去信心。从而影响 Binance 在美国和其他受监管市场的运营能力,限制其增长潜力。

从更广泛的角度来看,它可能会损害整个加密货币行业。

Binance 目前是全球最大的加密货币交易平台,在市场上占有举足轻重的地位。Binance 的信誉丧失可能会导致整体市场信任度和投资的下降。它可能会增加监管机构对其他加密货币交易平台的审查,以及更严格的监管。

CFTC 主席 Rostin Behnam 在一份声明中表示:

“多年来,Binance 知道他们违反了 CFTC 规则,但还是积极工作以保持资金流动。这应该是对数字资产世界中任何人的警告,即 CFTC 不会容忍故意规避美国法律,”

如果我没记错的话,这是 CFTC 第一次执法加密货币交易平台。因此,我们不能对 CFTC 的指控掉以轻心,Binance 应该以透明和问责的方式处理这些指控。

重要的是要记住,这些目前都只是指控,Binance 并没有被裁定有不当行为。

因此,我们应该保留判断,诉讼的结果如何还有待观察,Binance 目前否认有任何不当行为,并发誓要抗辩。

同样值得注意的是,这并不是 Binance 第一次面临违反监管规定的指控,该平台已受到全球各种监管机构的审查。这引发了人们对交易平台的合规程序和遵守监管要求的担忧。

Binance 已对诉讼作出回应,表示其首要任务是继续保护其用户,同时与监管机构合作确保合规性。

CZ 也在他的博客上公开澄清:

“我们与全球监管机构和政府机构合作。虽然我们并不完美,但我们坚持高标准,通常高于现有法规的要求。最重要的是,我们相信我们的用户在任何时候都应该做正确的事。在通往金钱自由的旅程中,我们并不期望一切都一帆风顺。我们不回避挑战。”

案件将如何发展还有待观察。尽管如此,CFTC 在监管加密货币交易方面仍持强硬立场——像 Binance 这样的公司必须确保他们遵守所有相关法律法规,以避免未来发生类似的法律诉讼。

Binance 以透明和负责任的方式洗清自己的名声并向前迈进的能力,将对于整个行业的健康发展至关重要。

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