本文来自：Blockworks
编译：Odaily 星球日报 Azuma
FTX 的崩溃是 2022 年加密货币行业中最沉重的话题，对那些因此遭遇了经济损失的个人及机构而言更是如此。
Multicoin Capital 是业内最知名的投资机构之一，在 FTX 快速崛起的过程中，该机构曾与 FTX 及其创始人 SBF 有过密切合作，然而随着大厦的倾塌，该机构也遭受了巨大的损失。
2022 年秋末的短短两周内，随着 SBF 深度参与的 SOL 以及 FTX 自身平台币 FTT 的崩盘，Multicoin Capital 损失了 55% 的账面资金，而根据今年三月公布的投资者信件可知，Multicoin Capital 的对冲基金在整个 2022 年的亏损幅度更是高达 91.4% 。
报告：Multichain价值1.3亿美元的漏洞可能是内部人员所为:金色财经报道，Chainaanalysis在一份报告中将跨链桥Multichain价值1.3亿美元的漏洞描述为有记录以来最大的加密货币黑客攻击之一，并表示该事件可能是内部人员所为。报告称，像Multichain这样的跨链桥协议因其实验性质和处理的大量资产而成为黑客的目标。此外，Multichain最近遇到的麻烦，包括其首席执行官的失踪，表明该漏洞可能是内部人员或幕后黑手。[2023/7/11 10:48:23]
近期，Multicoin Capital 联合创始人 Kyle Samani 和 Tushar Jain 与海外媒体 Blockworks 共同参与了一场播客，主持人 Jason Yanowitz 问了这么一个问题：“Multicoin Capital 是如何与 FTX 纠缠在一起的？”
消息人士：Multicoin两周内基金资产损失超一半:11月17日消息，据消息人士，因FTX破产事件，Multicoin在大约两周内资产规模下跌55%。该损失除了此前The Block报道的Multicoin基金资产管理规模(AUM)中约有10%被冻结在FTX上以外。
消息人士称，损失还因其长期看涨Solana以及Solana生态项目Mango，持有FTX.US股权，和未完成的衍生品合约。此外，Multicoin没有关闭其旗舰产品或转为自营交易业务的计划，还正在引入运营和基础设施的改进，包括努力降低交易对手风险等。（blockworks.co）[2022/11/17 13:14:50]
Samani 解释称，虽然 Multicoin Capital 早期（2019 年）并没有投资 FTX，但他们对该交易所的快速增长很感兴趣。那时，Solana 刚刚推出主网，DeFi Summer 也在逐渐起势，SBF 天天在推特上高谈阔论，这吸引了 Multicoin Capital 的关注。
UniFarm与Multichain合作进行跨链转移:官方消息，UniFarm与Multichain达成合作，通过Multichain的跨链路由器协议实现跨链传输。[2022/2/9 9:40:30]
当双方进行了电话讨论之后，SBF 开始建设 Serum，这是一个运行在 Solana 网络之上的 DeFi 中心，Multicoin Capital 则决定与 FTX 一起投资该项目。
Samani 称：“当时我们和 SBF 的关系很好，但很快就出了些问题，原因很简单。”
Samani 继续表示，Multicoin Capital 方面对于 Alameda 和 FTX 之间的可疑关系有过一些顾虑，在双方初期合作成功的同时，Multicoin Capital 自己进行了一些调查，寻求其他做市商的看法，但得到的反馈是“非常积极的”。
Multicoin Capital的旗舰加密货币基金计划已筹集5000万美元投资:加密货币基金投资公司Multicoin Capital宣布包括硅谷著名风投机构Marc Andreessen和推特在内的投资者正在参与其旗舰基金。该公司于2017年10月启动旗舰基金计划，计划在2018年第一季度末筹集高达1亿美元的资金。目前筹资目标已上调至2.5亿美元，目标是在2018年底前筹集资金。据路透社，该基金迄今已累计5000万美元。该基金在10月份推出时曾表示，虽然它可能类似对冲基金，但Multicoin依靠技术驱动的方法来识别加密货币前景。该公司联合创始人兼管理合伙人Kyle Samani曾表示：“我们投资加密货币，而不是公司。与投资于公司不同，投资加密货币需要一些新的工具来进行大规模经营。”[2018/3/10]
于是 Multicoin Capital 只能选择：“好吧……那让我们再看看。”
Jain 就此补充解释称：“我们最初的担忧是，Alameda 与 FTX 的关系可能会为其做市业务带来额外优势，这将吓跑其他 FTX 上的做市商。我们与一些在做市商进行了交流，但他们说没有注意到这种优势。”
2022 年秋天，当 Samani 和 Jain 在葡萄牙里斯本参加 Solana Breakpoint 会议时，危机开始悄然逼近。
在听到 FTX 可能出现问题的传言之后，Multicoin Capital 的第一反应的是情况应该可以控制。
Jain 表示：“考虑到 FTX 已经筹集了大量的股权资本，这应该足够缓冲了……FTX 的利润非常可观， 2021 年的收入超过 10 亿美元，所以他们有相当多的钱……可能存在一些流动性期限错配的问题，或是资金被杠杆头寸所束缚了，他们需要一些时间来解掉这些头寸……我们不认为这会导致破产。”
当主持人以双方共同参与了多起投资为由，继续追问 Multicoin Capital 和 FTX 之间的关系有多紧密时，Jain 则反驳称：“我不这么认为（双方关系过于亲密），这里边有太多添油加醋的成分了。”
Samani 补充表示，在很多投资案例中，Multicoin Capital 都在和 FTX 或 Alameda 争夺投资份额，有时 FTX 会把 Multicoin Capital 挤出去，有时则是 Multicoin Capital 挤掉 FTX。
Samani 称：“我们关系好吗？是的，但这是金融市场，我们也是竞争关系。”
在播客中，Jain 还回顾了他对 SBF 的早期印象：“这个人能够与世界上最知名的投资基金、最老练的投资者们交谈，并说服他们投资自己。”
Jain 认为，FTX 事件的祸因在于“没有限制 SBF 的治理手段，内部运作也完全没有透明度”，这造成的后果是他们几乎可以为所欲为。
Jain 举了个例子：“比如 CEO 可以去找到 CTO，让他写一个后门程序，使得 CEO 转移资产时不会惊动审计人员……从监督的角度来看，几乎没有办法防止这种情况的发生。”
为了提高未来的监管水平，Jain 建议像运营 DeFi 协议那样去运营交易所，所有的内容均需做到可实时审计。
Jain 最后表示：“金融的未来不该是季度报告，这是诞生于 20 世纪的老掉牙的东西。金融的未来应该是实时了解当前所发生的一切。”
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