“加密货币大王”、加密货币交易所FTX创始人、前首席执行官（CEO）萨姆·班克曼-弗里德（Sam Bankman-Fried， 简称“SBF”）日前在巴哈马被逮捕，可能被引渡至美国。
巴哈马总检察长办公室和法律事务部一份声明称，巴哈马皇家警察在收到美国的通知后拘留了SBF，该国已对这位堕落的加密货币亿万富翁提出刑事指控。
总检察长表示，将根据巴哈马的引渡条约拘留SBF。美国政府与巴哈马签署的引渡条约允许美国引渡涉及在两国均属犯罪的指控的被告。
巴哈马总理菲利普戴维斯在一份声明中说：“巴哈马和美国有共同的利益，要求所有可能背叛公众信任并违反法律的与FTX相关的个人承担责任。”“虽然美国单独对SBF提出刑事指控，但巴哈马将继续对FTX崩溃进行监管和刑事调查，并继续与美国和其他地方的执法和监管伙伴合作。”
美国多个州官员支持在FTX破产案中任命独立审查员:2月2日消息，来自美国十几个州的官员希望联邦破产法官任命第三方审查FTX的财务状况，理由是需要该交易所资产的透明度。这些官员声称，由于债务人的财务状况和资产缺乏透明度，且监管调查仍在继续，任命一名具有具体职责指导方针的审查员不仅是适当的，符合债权人的最佳利益，而且应是强制性的。被任命的审查员将向法院提供一份关于FTX.com、Alameda Research以及全球大多数其他FTX子公司财务状况的详细报告，而不是仅依靠FTX目前的管理层和律师。（The Block）[2023/2/2 11:42:14]
这之前，美国参议院银行委员会表示，SBF拒绝在听证会上就其公司内部崩盘作证。
“他以前所未有的推卸责任的方式拒绝作证，”参议院银行委员会主席、俄亥俄州民主党参议员谢罗德·布朗(Sherrod Brown)和宾夕法尼亚州共和党高级成员帕特·图米(Pat Toomey)一份联合声明中指出，“鉴于SBF律师表示他们不愿意接受传票，我们将继续努力让他出现在委员会面前。他欠美国人民一个解释。”
SBF曾私下联系FTX现任CEO，并试图与其在纽约单独会面:金色财经报道，法庭文件显示，FTX联合创始人Sam Bankman-Fried（SBF）曾要求与FTX现任CEO John Ray单独会面。其中文件披露了SBF去年包括 12月30日联系John Ray的一条私人信息，显示SBF想要讨论从Alameda Research的钱包中提取的资金。SBF表示他无权动用这些资金，并警告说如果John Ray自己的团队不是幕后黑手，那可能黑客要为此负责。[2023/1/31 11:37:41]
布朗和图米写道，“关于客户资金是如何被挪用的、客户是如何被阻止提取自己的资金，以及你们是如何策划掩盖事实的，仍有许多未解之谜。”
一度估值达320亿美元 一朝归零
2021年7月，当红杉投资FTX公司B轮融资时，FTX估值为180亿美元；
2021年10月，FTX完成超4.2亿美元B-1轮融资，投资方包括Black Rock、Tiger Global、加拿大安大略省教师养老基金、新加坡投资公司淡马锡控股、红杉资本、海洋资本、国际创投IVP、ICONIQ Growth等知名机构在内的69个投资方参投。当时FTX估值250亿美元。
BlockFi财务报表：FTX的贷款使BlockFi高管减少8亿美元股权:1月12日消息，破产的加密货币借贷机构BlockFi今日公布了其财务报表。该文件详细说明了去年6月FTX的一笔贷款对BlockFi 13位高管的影响，BlockFi高管持有的股权减少了8亿美元，其中，其创始人兼首席执行官ZacPrince的股权价值减少了4.13亿美元，并通过加薪25万至40万美元作为补偿，而其他高管则获得了高达56万美元的加薪。该文件称，10月14日之后，BlockFi管理团队的任何成员都没有从该平台撤回任何加密货币，管理团队仅占全年77亿美元零售提款额的0.15%。但文件仍然显示高管的大量提款，包括ZacPrince在4月份从该平台中提取的超过900万美元，文件称这是为了支付美国联邦和州税，以及他在8月份提取的超过87万美元。大多数交易数据都是匿名的，法院将于下周考虑是否解封债权人信息。[2023/1/12 11:08:20]
2022年1月31日，FTX宣布获得4亿美元的C轮融资，估值达到惊人的320亿美元，参与者包括软银(Soft Bank)、Paradigm、Tiger Global和安大略省教师养老金计划委员会(Ontario Teachers' Pension Plan Board)。
Paxos追回FTX黑客攻击中被盗的2000万美元PAXG代币:金色财经报道，Paxos已经收回了在FTX黑客攻击中被盗的11184个Paxos（PAXG）代币，价值2000万美元，这些代币存放在11月入侵FTX的一个未知攻击者的钱包里。安全公司PeckShield根据链上数据指出，Paxos昨天采取行动，将被Etherscan标记为“FTX Accounts Drainer”的地址中被盗的代币转移到一个空地址，并烧毁了它们。在此之后，它将相同数量的硬币铸造到另一个钱包中，从而完成回收过程。[2022/12/24 22:04:23]
但2022年11月，FTX经历了一系列失误。事情缘起于，美国区块链与加密资产媒体CoinDesk披露一份文件，称同为FTX创始人班克曼-弗里德（Sam Bankman-Fried）所拥有的做市商Alameda持有异常多的FTX代币FTT。
彭博社：FTX事件后预计会有更多比特币矿工破产:11月15日消息，据外媒报道，自11月5日FTX内爆开始之后，比特币一度下跌至15,804.76美元低点。Hive Blockchain Technologies Ltd.执行主席表示，随着比特币价格持续下跌，使用贷款过度杠杆化的比特币矿工和对冲基金将会受到巨大影响，预计之后会有更多比特币矿工破产。（彭博社）[2022/11/15 13:05:30]
截至6月30日，Alameda拥有146亿美元资产，有36.6亿美元是未锁定的FTT(unlocked FTT)，21.6亿美元是FTT抵押品(FTT collateral)；公司80亿美元的负债中包括2.92亿美元锁定的FTT(locked FTT)，及超74亿美元的贷款。
该报告表明，FTX和Alameda名义上是独立企业，实际上关系“异常密切”。
随后，币安创始人赵长鹏起到推波助澜作用，称担心FTX重演Luna币“死亡漩涡”，并称要抛售账面上所有FTT(当时价值约为5.3亿美元)。
这几个事情叠加在一起，使得投资者恐慌情绪加剧，最终，导致FTT价格持续下跌，一周内跌幅达到84%。FTX在客户提款激增后引发流动性危机。
这被视为是币圈的雷曼时刻。11月8日，FTX一度与币安（Binance）达成纾困协议，但仅仅一天时间，币安发表声明称不再推进收购FTX，令FTX再次陷入不确定，核心原因是，FTX正面临高达80亿美元的资金缺口。
风波发生后，FTX投资人红杉资本很快发公开信，决定对其在FTX所持股份的全部价值减记至零。
红杉还暗示，如果FTX搞砸了，也是在红杉的支票兑现之后。红杉不会轻率地承担（FTX破产）这一责任。
这之前，FTX一度是红杉最引以为豪的投资项目之一。
此前，红杉资本（Sequoia Capital）的一篇博客文章，SBF一次与红杉的投资团队召开高层视像会议期间，同时在《英雄联盟》上参与一场紧绷的战役。这没有让红杉团队失望，集团同意投资FTX合共2.1亿美元。
曾被称为下一个沃伦·巴菲特
FTX总部位于巴哈马，由30岁的美国亿万富翁SBF经营，其以穿着休闲短裤和T恤著称。
此次风波之前，SBF持有的FTX股份加之Alameda Research的价值，总资产约为152亿美元。SBF还经常在各类会议上采访美国前总统比尔·克林顿和英国前首相托尼·布莱尔等名人，被媒体称为“下一个沃伦·巴菲特”。
随着此次风波发生，SBF的巨额财富迅速归零。作为高管，SBF曾承认搞砸了，包括对用户保证金的感觉有很大偏差。“福无双至，祸不单行。我们在周日看到，大约有 50 亿美元的提款——远远超过保证金的范围。”
SBF还说，“我很抱歉。这是最重要的事情，但我搞砸了，我应该做得更好。”
“很明显，我犯了很多错误。有些事情我愿意付出一切，只要能够重来一次，”SBF还称辩解称： “我从来没有试图对任何人进行欺诈。”
而根据破产申请，FTX至少欠债权人30亿美元。
如今，SBF已经成为了美国最知名的子之一，被视为是耻辱。此次风波还导致加密货币贷款公司BlockFi申请破产。
当前，同样申请破产的BlockFi正起诉SBF，要求没收其持有的Robinhood的股权。这一诉讼是BlockFi申请破产保护几个小时后发生的，据称，SBF在FTX坍塌前几天曾承诺抵押Robinhood股权。
城门失火，殃及池鱼。FTX的最大竞争对手币安近期引用Mazar审计，来证明自身的资产安全。不过，美国证券交易委员会前监管机构相关人士认为，Mazar并不是四大审计公司。
当前，美国司法部 (DOJ) 正在权衡以反和违反制裁规定指控交易所，币安的未来财务状况也受到质疑。
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