作者：Colin Wu
原文：《新型黑客手法：3Commas API KEY 泄露；在 FTX 等对敲盗币 全过程记录》
21日一名杭州用户向吴说爆料：他的 FTX 账户在19日晚突然“疯狂”地进行交易达5000多次，账户资产160万美金接近归零，包括10几个 BTC、上百个 ETH 以及几千个 FTT 等，全部通过交易小币 DMG 对敲盗走。用户1年前开始使用量化机器人 3Commas，FTX 的 API 不需要更新，所以从来没动过也没保存过 API。
FTX 反馈是由于有能够访问 API KEY 的人通过 REST API 完成，可能是泄露了用户 API KEY。FTX 表示需要拿到立案通知书才能配合相关例如冻结等工作，但在用户提交报案回执后暂无回复。3Commas 则表示没有发生任何的泄露。
新的集体诉讼指控Silvergate Bank“协助和教唆”SBF和FTX的欺诈计划:2月15日消息，加密银行Silvergate Bank及其首席执行官Alan Lane在一项新提出的集体诉讼中被指控“协助和教唆”“由Sam Bankman-Fried（SBF）及其两家实体FTX和Alameda Research策划的数十亿美元的欺诈计划”。
2月14日，代表旧金山FTX用户的律师在加州北区联邦地方法院提起了集体诉讼，该用户和所有其他FTX客户一样，在去年交易所倒闭时被冻结了约2万美元的加密货币。原告Soham Bhatia声称Silvergate Bank、其母公司Silvergate Capital Corporation和首席执行官Alan Lane知道Alameda Research使用FTX客户资金，并指控他们向客户隐瞒“FTX的真实性质”。（Cointelegraph）[2023/2/15 12:08:10]
知情人士：FTX无担保债权人委员会已聘请律师事务所Paul Hastings参与FTX破产程序:金色财经报道，据《华尔街日报》援引知情人士报道，FTX 无担保债权人委员会已聘请律师事务所 Paul Hastings 代表 FTX 债权人参与加密货币交易所 FTX 的破产程序，选择财务顾问的过程正在进行中。
此前消息，美国司法部指定Genesis百慕大子公司等9名债权人加入FTX无担保债权人委员会。[2022/12/23 22:02:13]
值得注意的是，FTX 客服在最初回复中表示，“受影响的并非只有你”，可随后 FTX 客服就不再联系，并且表示这是个误会。
问题来到了 3Commas 这边，它在吴说报道后连忙回应称：目前，3Commas 将此事视为重中之重。我们在登录时使用 2FA 和 OTP 等具有最高安全性，以确保用户帐户始终安全。我们与用户保持联系，以确保他们获得所需的所有支持。
FTX US Derivatives CEO：LedgerX很快将与FTX US完全分离，现金储备至少够用一年:11月11日消息，加密衍生品交易平台FTX US Derivatives（原LedgerX，在去年被FTX US收购后更名）首席执行官Zach Dexter在推特上分享了LedgerX LLC给客户的一份信。信中表示：“在LedgerX LLC托管的客户资产是安全的，以美元计价的客户资产存储在LedgerX LLC客户资金的美国银行账户中，与自营/公司现金分开。加密货币客户资产存储在BitGo和BitGo Trust的LedgerX LLC账户中，其中大部分资产存储在BitGo Trust的冷钱包中。该平台将继续在LedgerX官网上可用。此外，根据CFTC的规定，我们持有可观的运营现金储备，至少可以让我们运营一年，但可能会更长。”
此外，信中还澄清了该平台与FTX的关系：“我们的技术基础设施与FTX公司家族几乎完全分离，并且很快将完全分离。值得注意的是，LedgerX LLC的最终母公司West Realm Shires Inc.，不同于以FTX Trading Ltd（又名FTX.com）为首的国际公司家族。”[2022/11/11 12:50:02]
随后 3Commas 发布了一个公告：
FTX已开启ETHW充值和提现:9月18日消息，据官方公告，FTX已开启ETHW Ethereum（Proof of Work）的充值与提现。[2022/9/18 7:04:03]
然而在公告发布后，更多的受害者开始出现。
一名来自巴拉圭的受害者告诉吴说：他在攻击中损失了近 104 比特币，他强调FTX 自 10 月 19 日以来就知道该漏洞，两天后我遭到了攻击！3Commas 说是网络钓鱼攻击，但我从未使用我的 3Commas 帐户来设置机器人，而且该帐户甚至已过期并已降级为免费帐户。我已经有一年多没有进入该帐户，我从未将密钥或 API 密钥保存到任何文档中，但仅在一年多前使用它来建立 FTX 连接。我也是一名 IT 工程师，我的笔记本电脑和智能手机由 Norton 360 和其他积极防止任何网络钓鱼或病攻击的机制保护。
另一名来自中国的量化交易的受害者也表示，从未使用过 3Commas。在他的截图中，19、20、21日均发生了关于 DMG 的对敲盗币，但 FTX 竟然没有对此做预防措施。
https://twitter.com/littlesand2/status/1583830658203283456
随着舆论发酵，10月24日 SBF 终于回应，表示将赔偿600万美金，但“这是一次性的事件，我们不会养成补偿被其他公司的假冒版本钓鱼使用的习惯”。目前用户已经收到了赔偿的金额。FTX 对敲盗币事件攻击者已将所获取利润转移至 Binance 和 FixedFloat 交易所。SBF 表示若攻击者在 24 小时内归还 95% 的被盗资金，则免除其法律责任。
目前来看，FTX 与 3Commas 都坚称是用户登陆了虚假钓鱼网站而泄露了 API KEY。受害者当然对此并不同意。但事件核心确实是 API KEY 泄露。由于数据都掌握在 3Commas 与 FTX 内部，披露的信息目前也非常稀少，所以真相究竟如何，外界可能也无法完全了解。总而言之，对 API KEY 的授权与管理需要更加谨慎。
24日晚，据 @x_explore_eth 最新研究，因为 API KEY 泄露，除了 FTX 用户因为对敲遭到数百万美金的损失，Binance US 和 Bittres 的交易所也遭到类似的攻击，使用的小币种分别为 SYS/USD 与 NXT/BTC，损失分别达到 1053 ETH 和 301 ETH。FTX 的 DMG/USD 当攻击发生时，交易量增加千倍币价波动2-3倍，属于重大异常交易事件，但 FTX 并没有即时阻止，问题后续持续多次发生，因此也需要承担一定的责任（SBF 也及时补偿了用户损失），其他交易所也应该对此多加关注。
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