原文标题：《突发 | 关于美国财政部制裁 Tornado Cash 的解读 20220808》
原文作者：阿法兔，阿法兔研究笔记
2022 年 8 月 8 日，美国财政部的海外资产控制办公室（The Office of Foreign Assets Control of the US Department of the Treasury）简称 OFAC，的官网显示，将部分与 Tornado Cash 协议或与之相关的以太坊地址进行交互的地址，放入 SDN List(美国特别制定国民名单）。
观点：加密货币可能是人类历史上最伟大的发明之一:今年比特币经历了强烈的波动，因为新冠肺炎震撼了市场。虽然这种波动让许多人对这个领域不感兴趣，但一些人表示，当前的宏观经济和地缘趋势使得比特币比以往任何时候都更加重要。
Uber、推特和Identity等公司的天使投资人、AngelList联合创始人兼董事长Naval Ravikant最近接受采访时提到他目前关于比特币、加密货币的想法。“我认为加密货币可能是人类历史上最伟大的发明之一，它们之所以有趣，是因为如果你看看科技行业，科技在不受监管的空间里发挥作用。”
他解释称，“从金融角度来看，2020年发生的最可怕的事情可能是共和党和民主党都认为，‘哦，实际上我们可以印很多很多的钱。当我们印刷1美元时，70%的通货膨胀冲击效应成本由世界其他地方承担，而不是由我们自己承担。所以美国政府已经解决了这个问题。’”他还提到，“我不想做价格预测，但我觉得现在的持有者比以往任何时候都要多。”（NewsBTC）[2020/10/17]
来源：美国财政部
声音 | 分析师Willy Woo：BTC将继续推动历史上最大的牛市之一:数字货币分析师Willy Woo发推文称，在CryptoTwitter部队爆发之前，数据多数都是悲观的，我们必须在中期内保持现实。然而，从长期来看，比特币采用曲线将继续推动历史上最大的牛市之一。[2018/10/29]
这里解释一下这个 SDN List:美国特别指定国民名单是什么，如果被加到了这个名单，名单中的人员会根据 OFAC 管理的各种制裁计划，个人或者相关实体的财产和财产权益会被冻结。
注意，一般而言，美国人（US persons，包括美国公民、合法永久居民、根据美国法律设立的实体以及位于美国的其他组织等）不得与 SDN 进行任何交易，并且必须冻结他们拥有或控制的 SDN 的财产和财产权益。SDN 也不得接入美国的金融系统。OFAC 和美国国务院同时规定牵连美国人违反 SDN 禁令的外国人可能会受到《国际紧急经济权力法》( International Emergency Economic Powers Act, 简称 IEEPA) 下的民事和刑事处罚。同时，若外国人就某些商品和服务与 SDN List 中的实体进行重大交易，则其也可能会受到美国的二级制裁。因此，SDN 与非美国人的交易也会在一定程度上受到不利影响。此外，被纳入 SDN List 也会使得个人或企业遭受一定的声誉损失。
美银美林：作为史上最大泡沫，比特币正仿效先例进入崩盘期:在美银美林看来，作为史上最大的泡沫，比特币正在和郁金香泡沫、南海公司泡沫等历史上的著名经济泡沫一样，进入崩盘期。美银美林首席投资策略师Michael Hartnett在一份周日的研报中指出，比特币正在重蹈历史上那些大量资金涌入，但之后崩盘的资产的覆辙。[2018/4/10]
参考资料：http://www.jcacherm.com/portal/article/index/id/6/cid/4.html
OFAC 的使命在于管理和执行所有基于美国国家安全和对外政策的经济和贸易制裁，包括对一切恐怖主义、跨国和麻醉品交易、大规模杀伤性武器扩散行为进行金融领域的制裁，目前的 OFAC 仍然是美国最重要的针对特定国家、地区和人员进行的经济和贸易制裁的政府部门。近年来，随着世界性的反贪腐、反运动的深入，OFAC 的政策和指令，已经成为世界金融业，尤其是美国和与美国金融业有密切联系的金融机构无法忽略的经营原则。
价格腰斩，市值蒸发逾1200亿美元，比特币史上最惨季度:虽然美国时间还未到31日，但比特币的史上最差单季纪录已经铁板钉钉。按照彭博的数据，截至本周美股最后一个交易日，一季度比特币蒸发的市值几乎和Netflix的市值相当，几乎是特斯拉市值的三倍，约为Twitter市值的5.5倍。追踪多家数字货币交易所价格和市值的Coinmarketcap网站显示，比特币交易价已经从1月1日的14000美元上方跌至截至发文时的不足6900美元，跌幅超过50%，市值从接近2390亿美元跌至1155亿美元左右。这是比特币问世以来，很可能没有哪个季度像今年一季度表现这么差。[2018/3/31]
其实，美国财政部在 2022 年 5 月，就对另一个混币服务 Blender 进行过制裁，理由是它涉嫌帮助某国官方黑客组织（这里主要指 Lazarus Group）清洗从 Axie Infinity 窃取的部分资金。
2022 年 3 月 23 日，FBI 对入侵 Ronin 进行了认定，不法黑客组织为 Lazarus Group，而 Tornado Cash 经常被用作很多犯罪场合。
截至 2022 年 5 月初（当时的计价），Lazarus Group 已经向 Tornado Cash 转移了 37000 个以太坊，大约 1 亿美元。有专家认为，Tornado Cash 目前有 172,000 个以太坊的余额，在 5 月左右，某国官方黑客的黑钱，占 Tornado Cash 智能合约所持余额的 20%。
但没有任何可行的方法，能够阻止 Lazarus Group 往里面添加黑钱。尽管 Tornado Cash 运营方也尝试过很多努力，但是并不能限制，也不能阻止部分不法分子的存款和提款。
根据法律专家 Nicholas Weaver 的观点，2022 年 4 月 19 日，Lazarus Group 钱包中得到了 18256 个以太坊（大约 5000 万美元）。4 月 28 日和 29 日，这些以太坊被转移到 Tornado Cash，而 OFAC 发布制裁的 12 天后，Tornado Cash 接受了来自这些被黑来的以太坊。因此 OFAC 开始考虑对 Tornado Cash 的制裁，特别是提出这个钱包本身应该被列为受制裁的实体，认为所有参与这个资金池的其他人都在帮助隐藏某些黑来的钱，可能这已经是 OFAC 计划对 Tornado Cash 采取行动的开始...
你觉得 OFAC 对 Tornado Cash 的目前采取的行动，还有其他原因吗？后面还会怎么影响到其他和 Tornado Cash 相关的各个方面？
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