挪用22,000ETH、4年推10个垃圾项目 麻吉大割黄立成加密往事_ANC:NAN

6 月 16 日晚间,国际币圈 KOL 黄立成(Jeffrey Huang)遭到知名 KOL ZachXBT 长文分析爆料,其怀疑麻吉大哥与超过 10 个割韭菜项目有关联,并提出其所搜集到的证据。

麻吉大哥随后于推特发表了评论,并澄清 ZachXBT 的爆料为不正确资讯:

「这是错误资讯。如果他不是匿名的,我会告他毁谤!」

以下为 ZachXBT 的调查报告的完整中文版。

黄立成(Jeffrey Huang),网路绰号麻吉大哥(Machi Big Brother),前台裔美籍音乐人、科技创业家,2018 年从宝岛金融(Formosa Financial)挪用了 22,000 ETH。在宝岛金融倒闭后的四年里,Jeff 接续推出了十余个拉高出货(pump and dump)的 Token 和 NFT 项目。以下内容将会讲述麻吉大哥在加密货币领域的事迹概述、Formosa 的简短概要、他的后续项目、这些项目的其他参与者,以及一如既往的——证明这些事的证据。

在过去的一年里,「麻吉大哥」(又名 Jeff Huang)作为最大的无聊猿(BAYC)持有者之一,他在 NFT 领域声名鹊起。然而,却很少有人知道他在加密货币领域的黑历史……

黄立成,又名「麻吉大哥」,是位来自的台裔美籍饶舌歌手和科技企业家。1991 年,黄立成成立了流行/饶舌三人团体 LA Boyz 的创始成员,因而名声大噪。LA Boyz 活跃于 90 年代初至后期,发行了 13 张专辑并在亚洲红起来,最终于 1997 年解散。

在 LA Boyz 取得成功后,黄立成再于 2003 年成立嘻哈团体「麻吉(Machi)」且再获成功。麻吉娱乐(MACHI Entertainment)是亚洲最大的嘻哈/饶舌唱片公司之一,也是由黄立成与其伙伴创立的「华纳音乐 Warner Music Taiwan」的子公司。最终,随着 17 直播的母公司 17 Media (M17) 的创立,黄立成从音乐产业转战到了科技产业。M17 成立于 2015 年,现已发展成为亚洲最受欢迎的直播 APP 之一。

2017 年,黄立成与秘银(Mithril)开始涉足加密货币领域,这是他一系列令人怀疑的项目的第一个,这些项目团队成员模糊不清、道德问题令人怀疑,以及一致、机械式的拉高出货手法。接下来,让我们深入其中。

? 图片来源:Binance Research

? 秘银(Mithril)团队

股权分配比例

宝岛金融团队(Formosa Team)

韩国男子因“挪用”合作公司240万美元的ETH而被判处5年监禁:2月7日消息,一名韩国公司首席执行官因从合作公司“挪用”价值240万美元的以太坊而被判处5年监禁。这名姓氏为Chae的43岁的男子是一家与加密基金打交道的“营销机构”负责人。

法院获悉,2018年10月,Chae开始“任意”将其中一些ETH资金转移到他拥有的另一家公司的账户上。最终通过“数十笔交易”转移了“共计21245.99 ETH”。

检方还指控Chae将其中一些加密货币换成法币,并将它们转移到以他妻子名义持有的钱包中。(Cryptonews)[2023/2/7 11:52:46]

已删除的 Medium 文章节录

暗示将会上架 Binance

麻吉大哥事后否认

与此同时,17 Media 原订计划于 2018 年 6 月 7 日在美国纽交所(NYSE)上市,但由于为与投资者的未指明结算问题,该次 IPO 的启动在 1.15 亿美元的募资计划落空后被推迟了。ZachXBT 联系到了一位不具姓名的消息人士以揭开其原因:

「M17 暂停交易及其目前的私营实体地位(Private Entity),与监管或花旗银行的失误无关。

M17 最终无法满足审计和报告要求,也无法克服其帐面上的出价门槛,因为人们无法适应这种商业模式」

在失败的上市之后,黄立成在 Facebook 上表达了他的挫折,并对花旗银行和德意志银行进行了抨击,这两家银行都参与了 IPO。

在 FMF IC0 的三周后,宝岛金融项目的状况急转直下,2018 年 6 月 22 日,Formosa Financial 的项目金库钱包被两次提取了各 11,000 ETH。投资者不知道的是,共同创办人谢国梁以该公司的唯一董事的身份,自行推动了双边股票回购行为。

2018/06/22 的股权回购行为

? 2018/06/22 的股权回购行为

加密对冲基金BKCoin联创因挪用1200万美元客户资金被解雇:金色财经报道,加密对冲基金BKCoin联创Kevin Kang因挪用1200万美元客户资金被解雇,该基金核心法人实体BKCoin Management LLC已向佛罗里达州第十一法院对Kang提起法律诉讼,Ackerman LLP律师事务所律师迈克尔·戈德堡 (Michael I. Goldberg) 已被任命为临时接管人,负责监督和清算相关资金。(coindesk)[2022/12/9 21:32:18]

交易记录

谢国梁、黄立成和林亚潞(Yalu Lin)皆辞去了正式职务,留下剩余的共同创办人 Ryan Terribilini 担任 CEO,Lorne Lantz CTO。??

Breadcrumbs 图,由 ZachXBT 制作

这张图表显示了在 2018 年 6 月 22 日,黄立成和谢国梁两次提取 11,000 ETH 之前,天使/私募轮资金流入多重签名钱包的 ETH。

a)如果我们在 OpenSea 上查找 littlebang.eth 的所有者,我们会看到他们的用户名是「Bun919tw」。

节录自 Cream Finance Medium 文章

b)从 Google 快速搜寻显示的结果:「bun919tw」实际上是 Cream Finance 核心工程师 Bun Hsu(Cream 是黄立成的另一个项目。)??

c)Bun Hsu 的 Twitter 头像是无聊猿 BAYC #7066,这是 machibigbrother.eth(Jeff 的公开钱包)赠送给他的。

无聊猿 BAYC #7066

d) Bun Hsu 又恰好交易了多个 Jeff 项目,例如 FMF、SWAG、CREAM、SQUID、PHOON、MCX 和 MIS/MIC。

2、2018 年 7 月 11 日流出 2,000 ETH??: 区块链链上纪录显示,该笔交易已被 czhang.eth (Czhang Lin) 收到。林先生在宝岛金融担任顾问一职,直至 6 月 22 日。

一DeFi项目挪用客户资金投入Anchor造成巨额亏损后,将用户的USD篡改为UST:5月19日消息,据推特用户FatMan的爆料,DeFi项目Stablegains通过电汇从客户那里获得USDC和USD(美元)抵押,并承诺给他们15%的回报,但在没有告诉他们的情况下,把这些钱全部放入Anchor,然后仅从顶部撤出4%。他们现在已将其应用程序中的面额从USD更改为UST,并且正在取消登录页面和删除旧条款。他们的操作导致4878个客户亏损了4200万美元,而且很可能无法偿还,因为他们把所有的钱都押在了Anchor上。[2022/5/19 3:28:25]

a)在 Czhang 收到 2,000 ETH 三周后,Czhang 于 2018 年 7 月 22 日将 150 ETH 发送给了他的兄弟林亚潞(宝岛金融的 COO)。?

又一次,为什么宝岛金融的顾问兼 COO,要收钱来建设项目?

3、?1,997 ETH 于 2018 年 7 月 28 日流出:唯一流入该 Binance 帐户的资金来自 harrisonhuang.eth,该帐户与 w9g.eth(Wilson Huang)频繁互动,密银(Mithril)工程副总裁,现任 XY Finance 和 GalaXY Kats 的创办人。

Wilson 送 NFT 给 Harrison

a)针对对 harrisonhuang.eth 的快速 Twitter 搜索,我们可以推测为这个就是他的 Twitter 帐号,因为他在 Twitter 上发布了他的 ENS 地址作为对 Wilson 的回复。

Twitte 的连结关系

Harrison 并未在 Formosa Financial 白皮书或网站上列为团队成员。再一次出现了一种与宝岛没有公开联系的个人接受项目资金的模式。

社群币投票功能是这样的:1 BNB 等于 1 票,每个帐号最多允许拥有 500 BNB/票,因此一个投票者最多可以透过持有 500 BNB 拥有 500 票。然而,在规则中,Binance 表示,若创建假帐户并大量分散 BNB,将会被自动取消比赛资格。

塞尔维亚男子被控通过欺诈性加密计划挪用700万美元:金色财经报道,一名塞尔维亚男子在周二提交的起诉书中被指控通过两个欺诈性加密货币平台从美国投资者手中挪用了700万美元。据悉,Kristijan Krstic是数字资产投资平台“Start Options”和“ B2G”的创始人,这两个平台性地诱使美国投资者以投资合同的形式购买证券。[2021/2/25 17:50:22]

在当时的秘银行动中,黄立成使用了那个与宝岛金融 IC0 密切相关的同个地址,该地址持有价值 860 万美元的 MITH。下图显示了批量转移 BNB 的钱包,从当时秘银最大鲸鱼的钱包中收到了 ETH 作为 gas。

秘银(Mithril)的 Breadcrumbs 地址流向图,由 ZachXBT 制作

2a) 7 月 28 日上午 7:08,向 Harrison Huang Binance 存入 1994 ETH

又一次,这些地址与黄立成/密银相关联。但很遗憾,这正是宝岛金融的大部分资金最有可能流向的地方。

秘银(Mithril)赢得该次投票的胜利,

在 Binance 过滤掉所谓的异常票数,

又一次,这就是宝岛金融资金的用途。

这就是他们流向的地方:

在 IDCM 上的 Wash Trading 机器人

声音 | 火币回应“交易所挪用EOS”质疑:火币公关负责人田邦德在朋友圈发图回应“交易所挪用EOS质疑”:火币是开放的,我们欢迎批评,火币是正直的,我们不接受污蔑;针对部分有组织的黑公关活动,我们会采取强硬的法律手段,绝不姑息。顺便解释一下所谓“EOS被交易所挪用的问题”,交易所将冷热钱包进行隔离,大部分资产存放在冷钱包地址,热钱包仅存放一定的资产,保证适当的资产流动性,满足用户提币需求,是非常有效的安全风控手段。同时,将热钱包多地址资产进行归集,做零钱整理,也是数字资产交易所通用的手段。我们非常尊重媒体界的朋友,也希望部分自媒体同仁在创作之余,加强学习。区块链和交易所运营是很专业的领域,如果大家有疑问,我们愿意做解答。[2018/7/7]

价格表现。图源:Coingecko

直到推出一年多后,宝岛金融的投资者才最终了解他们的投资发生了什么。2019 年 8 月 12 日,宝岛金融投资者收到一封匿名电子邮件,称在 2018 年 IC0 后仅三周,宝岛金融 IC0 私募钱包中就有 22,000 / 44,000 ETH 已经被偷走。能证明这一点的各类内部文件,被附在该电子邮件中。

在这段2019 年泄露的录音中,宝岛金融前 CEO Ryan Terribilini 揭露了他对 Jeff 和 George 挪用资金的故事的看法。

我联系了多个投资该项目的 VC 和天使,以更好地了解他们为什么不对黄立成和谢国梁采取法律行动。这主要归结于黄立成和谢国梁在被视为有权势的人物,与我交谈的投资者担心,如果他们站出来会发生什么。其他人根本不想处理这个烂摊子,因为发生的事情发生在多个司法管辖区。所有人都同意,他们只是想忘记这甚至一开始就发生过。

2020 年,加密货币市场再次开始升温。黄立成于 2020 年 7 月上旬分叉了去中心化借贷平台 Compound Finance,与 Leo Cheng 创建了 Cream Finance。Bun Hsu、Jeremy Yang 和 Stanley Yang 都在 Cream 的开发团队中。截至今天,由于技术上的疏忽,Cream Finance 已被三度盗走超过 1.92 亿美元。

8 月,一个「匿名团队」创建了 Yearn Finance 的分叉项目 Wifey Finance,?麻吉大哥、Leo Cheng 和 Wilson Huang 都恰好是 Wifey Discord 频道的第一批成员。TTransaction 记录显示,Wifey 的部署者多次向 Wilson Huang 汇款。四天后,Wifey Finance 被抛弃。

2020/8/8 创建的智能合约

麻吉大哥地址是最早交易的地址之一

麻吉大哥(Machi)是 Discord 中最早加入的人之一

Wilson Huang 收到 Wifey Deployer 寄来的资金

然后 Leo Cheng (Lumberg) 就出现了。

自 2020 年 8 月 7 日以来,Discord 中没有任何贴文或活动。Wifey 的寿命为 5 天。

项目 6:Swag Finance

Swag 争议

挖卖砸

在秘银现金(Mith Cash)崩溃和烧毁后不久,麻吉大哥再次带着 Tornado Cash 分叉项目 Typhoon Cash 回来了。Typhoon 团队声称拥有一支匿名团队,但众所周知,黄立成及其朋友们是 Typhoon 的幕后黑手。在发布时,很明显开发方面草率。任何人都可以在匿名池中质押并保持匿名,但是为了获得奖励,必须在池中进行质押。这意味着为了获得奖励,您的奖励存款将被人盯上(doxxed),从而使匿名硬币的概念一文不值。在挖矿开始后的几周内,该项目又被放弃,离开 Telegram 和 Discord 频道的成员毁了它。

Rewkang 是 Telegram 群组的前五个成员之一。

由 Avner 揭露、Nick 验证过的 Typhoon Cash 漏洞。

范例:

在接收人(recipient)之下的提款地址(withdraw address),

从第二个地址取消质押并撤出。

自 2021 年 2 月以来,没有在 Discord、Telegram 或 Twitter 上发布任何更新,人们再次被搞了。

随着 Loot for Adventurers(存储在链上的随机游戏内资产)在 2021 年 8 月底突然流行起来,麻吉大哥很快就分叉了他自己的版本,名为 Heroes of Evermore,很快为匿名团队获得了 533.92 ETH 的获利。与 Loot 不同的是,Evermore 的英雄不是随机的,匿名团队成员悄悄地铸造了该系列中所有最稀有的 NFT,而 Evermore 持有者并不知道。??

团队成员 Jeff 和企鹅皆铸造了 #2 and #3 的稀有 NFT 收藏集

又一次,一个「匿名团队」支持由于游戏 Squid DAO 的推出,这是一个 OHM/Nouns DAO 分支,于 2021 年 10 月出现。早期持有者中有 MachiBigBrother.eth。到 2022 年 1 月,该项目在 Machi 的建议下关闭了。

麻吉大哥(Machi)强硬通关治理提案投票

如今,麻吉大哥已经转移到 X、XY Finance 以及最近他的最新分叉:Ape Finance。

XY Finance 的团队和顾问

X 顾问们

Ape Finance

在黄立成的许多项目中,我们看到相同的反复出现的主题:匿名团队、分叉项目、通过 FTX 资助的新钱包以及较短的生命周期。我们在每个项目中都看到相同的球员,Wilson 和/或 Leo 总是和大哥混在一起。像 Andrew Kang 这样的 VC 甚至视而不见。我在 2021 年 10 月联系了 Andrew,他是这样说的:

YFI 创办人 Andrew Kang

然后在二月,Andrew 再次向黄立成表示支持,尽管在这时,Cream 几乎已经死亡了。令人遗憾的是,当涉及金钱时,人们对明显的地毯视而不见,尤其是当相关方以高昂的代价在经济上伤害他人时,无论是通过 10 多个低努力项目,还是通过帮助挪用 22,000 ETH。??

图片来自 PleasrDAO Telegram 群组

为表现礼貌,我在本文发布之前联系了黄立成。他强调说,他只是因为在宝岛金融担任顾问而获得了补偿,声称他不知道向 Bun 或 Harrison 支付了 4980 ETH,并且他坚称从未在社群币竞赛中作弊。我相信所有这些项目之间的巧合太多了,不可能是这样。

来源:Advac L.

郑重声明: 本文版权归原作者所有, 转载文章仅为传播更多信息之目的, 如作者信息标记有误, 请第一时间联系我们修改或删除, 多谢。

金宝趣谈

DAIBitMEX 创始人:稳定币的最佳设计方式应当是怎样的?_稳定币:ustc币爆雷

以下表达的内容均为作者个人观点,不应构成投资决策的依据,也不应解释为从事投资交易的推荐或建议。 我们几乎无法控制人类为什么存在于这个宇宙。作为一个文明,我们花费了过多的能量,为动荡的地球带来平静和停滞。仅仅是在我们的住宅和工作场所内上下调节温度就需要消耗大量能源。 因为我们本能地明白,人类只是随风飘扬的芦苇,赋予了个人和机构巨大的力量。

瑞波币重新审视连续代币模型:「to Rug」还是「Not to Rug」为什么这是一个问题?_比特币:真实比特币图片

本篇文章包含了颇具价值的见解,尤其对于无政府资本主义理想者,那些用宏观经济来设计协议的这群人,或者那些在我们热爱的互联网上用钱包投票来减轻对机构资本主义控制的那些人。让你们了解自己现在正在做些什么: 连续代币模型联合曲线:价格稳定机制的再审视 以更严苛的学术视角,在此展示的内容应该有一个更加合适的标题。但这并不是其中的设置之一。

[0:0ms0-7:621ms