本报记者赵奕胡金华上海报道
“币圈”的危机似乎还没有走到尽头。
5月22日，加密货币交易平台Hotbit发文宣布，决定从世界标准时间当日4:00停止所有CEX操作，希望所有用户在6月21日4:00之前提取剩余资产。
“通知来得太突然了，完全不知道该怎么办。”一位加密货币投资者向《华夏时报》记者表示。突如其来的停运，让不少用户感到困惑和担忧，一位加密行业从业者向记者透露，之前Hotbit多位高管被抓，对其影响很大。
北京计算机学会数字经济专委会秘书长王娟向《华夏时报》记者表示，交易所以佣金作为无风险收益，同时配合基金等投行业务炒作自己的稳定币，缺乏信息披露，且存在巨额关联交易，配合DeFi等衍生金融生态，大规模扩张给银行等金融机构带来风险。
CMC报告：币安公开的准备金存量为570亿美元:7月11日消息，CoinMarketCap公布的2023 H1交易平台数据报告显示，币安公开的准备金存量为570亿美元，居所有加密交易平台首位。其中比特币和稳定币构成了币安储备资产的主要部分。
同时，虽然近3个月市场的恐慌情绪（FUD）导致资金从币安流出，但值得注意的一个十分积极的迹象是，尽管在2023年第二季度币安交易所出现大量资金外流，但该交易所仍保留了健康数量的准备金证明资产，并安全存放着多样化的货币。除此之外，币安在2023上半年加密市场的交易量、市场份额等方面均处于首位。[2023/7/11 10:48:40]
Hotbit的内忧外患
Hotbit方面表示，决定停运基于三方面原因。一是经营环境恶化带来重大挑战。在2022年8月因调查而暂停运营后，该行业面临了几次危机，包括FTX的崩溃和导致USDC挂钩事件的银行危机。这些事件导致包括Hotbit在内的CEX用户资金持续外流，随之而来的是现金流下降；二是该团队承认加密行业的变化趋势，主要机构的相继崩溃导致监管的趋严。Hotbit认为，CEX平台由于其复杂性和相互关联性而变得越来越沉重，使得合规性和去中心化变得困难。
区块链能源交易平台UrbanChain完成525万英镑A轮融资，Eurazeo领投:5月25日消息，区块链能源交易平台 UrbanChain 宣布完成 525 万英镑 A 轮融资，Eurazeo 领投。UrbanChain 目前在英国运行一个 P2P 能源交易平台，该平台利用区块链和人工智能系统对再生能源发电商和消费者进行匹配，让用户获得合理的电价服务，继而降低企业和家庭的电费账单。[2023/5/25 10:39:53]
三是Hotbit曾多次遭遇网络攻击、项目缺陷被恶意用户利用等问题，造成重大损失。因此，该团队认为，就风险管理而言，支持多种资产是不可持续的。略显讽刺的是，Hotbit在其官网上声称自身平台的安全等级为B+，并号称此前“一直保持着用户资产零损失的记录”。
除上述原因外，记者还了解到，Hotbit自身内部管理上也存在疏漏。此前，Hotbit曾在2022年8月10日宣布暂停充提及交易功能，具体恢复时间目前无法确定。原因是去年4月，Hotbit前管理人员去年参与某项目，执法部门现在认为该项目涉嫌触犯刑法。
声音 | 白硕：重视“币圈”监管治理 也要保留创新活水:据科技日报7月16日消息，世界区块链组织首席科学家白硕表示，虽然看起来“币圈”坏事连连，但“链圈”的技术百分之八九十都是从币圈演化或借鉴而来。对“币圈”监管治理要重视，也要实事求是地看待，在防范金融风险的同时，保留创新活水。Facebook是在中国以外的世界补移动支付的课；区块链在跨境支付等方面正成为传统技术实现方式的有力竞争者。我国在移动支付上有先发优势，在区块链的技术实现和业务落地上也有很大潜力，但两者的创新结合还非常有限，若想避免被‘超车’，取决于我们的动作有多快。我们要积极应对，抢抓机遇。要充分发挥中国在移动支付方面的先发优势，充分挖掘在区块链技术实现与业务落地方面的巨大潜力。[2019/7/16]
尽管Hotbit强调，该项目违反了公司内部原则，公司以及管理层其他员工均未参与该项目，对项目中涉及的非法信息并不知情。但自去年7月底以来，Hotbit多位高级管理人员已被执法部门传唤，正在协助调查。此外，执法部门冻结了Hotbit的部分资金，导致Hotbit无法正常运行。
声音 | 陈伟星：我愿一挑五与人辩论“币圈是不是局”:陈伟星刚刚在微博表示：如果有谁组织，我愿一挑五与人辩论“币圈是不是局”，或者“区块链是不是局”，请有公平声望的做裁判，输了我就给100万，赢了给我10个比特币就行。[2019/6/5]
彼时Hotbit的公告称，其将在资产解冻后立即恢复正常服务，平台上所有用户的资产和数据都是安全和正确的。
公开资料显示，Hotbit加密货币交易平台成立于2018年1月，注册地为爱沙尼亚，已累积来自全球210多个国家和地区的超700万注册用户。据CoinMarketCap统计，Hotbit累计上线超2000对交易对，上线加密货币项目种类数量位居所有交易所第一，同时，它也是第一家提供质押服务的公司。
“加密货币平台接连关停、破产的现象引发了市场的担忧。”中国通信工业协会两化融合委员会副会长吴高斌向《华夏时报》记者表示，这些平台的倒闭，意味着用户的资产可能会受到损失，也会对整个加密货币市场造成影响。加密货币市场一直是波动较大的市场，这种市场的不确定性和风险性是很大的，因此投资者需要谨慎对待。
2018“币圈”共识大会新亮点：推特CEO“All-in 比特币”:推特兼移动支付企业Square的CEO Jack Dorsey在2018共识大会上，力挺比特币成为未来互联网的“土著货币”。Dorsey赞扬了比特币的底层技术区块链，还号召数字货币支持者们“不要等待土著货币出现，而是助推其出现”。他还认为，当比特币或其他数字货币成为全球合法支付手段时，将降低Square等新型P2P支付公司进入新市场的壁垒。[2018/5/17]
平台暴雷倒逼监管加速
尽管今年年初比特币价格一路回升，但市场依然还笼罩在去年FTX崩盘引发的一系列连环暴雷事件的阴影中。而加密货币交易平台则成为这场硝烟中最大的牺牲品。
日前，加密交易所Bittrex发表声明称，其已向特拉华州联邦法院提交了破产申请。声明指出，该交易所在美国拥有超过10万名债权人，估计负债和资产在5亿—10亿美元之间。今年以来，Bittrex在美国的日子一直过得很艰难。2月，其裁员80人，3月则宣布将在4月底结束所有美国业务。
5月15日，加密货币合约交易和投资平台Tbit宣布对交易用户进行清退。公告称，由于全球各地区全面合规发展落地实施困难，平台交易业务发展不及预期，Tbit交易平台将于2023年5月31日停止运营，平台将在保证全球用户资产安全的前提下完成交易业务的有序清退，待清退完成后将永久关闭网站服务。
在王娟看来，近期很多的加密货币交易所出现关停、破产，其核心原因是在监管侧对类似FTX和硅谷银行等风险事件的跟进调查，以及美联储加息带来的资金成本变化。多家平台多位高管被监管机构传唤，监管逐步对币圈的非法和违规金融活动进行穿透性审查，币圈商业逻辑中的原罪层开始被解剖，随着各国对投机炒作、资金盘等非法金融活动的集中整治，还会爆出更多平台关停的消息。
加密交易平台的连续暴雷倒逼加密监管加快进度，近期，以美国为首的多国监管政策不断趋严。据不完全统计，截至2022年底，除外全球有超42个主权国家和地区对于加密行业采取了105项监管措施和指导。其中，美国共22项，包含加密交易、加密监管指导、司法判决、稳定币等；欧盟共9项，涉及系列法案的加密监管指导、稳定币、反等方面；韩国产生了8项，主要在司法判决、稳定币、加密监管指导等。
“加密货币交易所需要遵守监管规定，加强合规管理，加强风险控制，保护用户的合法权益。”吴高斌表示，随着加密货币市场的不断发展，监管的重要性也越来越凸显。监管将促进加密货币市场的健康发展，提高市场的透明度和稳定性。
吴高斌认为，除了监管因素，加密货币交易所还面临着其他的行业困境。例如，交易所的安全性、交易速度、用户体验、交易品种等方面都需要不断改进和提升。未来加密货币交易所的发展方向将是多元化、专业化、合规化。交易所需要不断创新，开发新的产品和服务，满足用户的需求，提高市场竞争力。同时，交易所也需要加强合规管理，保护用户的合法权益，提高市场的透明度和稳定性。香港将在6月1日实施的加密货币交易所新政可能会成为新的出口。
在市场不明确的情况下，一级市场上，加密领域的投资也变得愈发谨慎。根据RootData数据显示，2023年4月加密领域融资8.14亿美元，较2022年4月的36.23亿美元约下降77.6%。此外，4月份融资数量由186笔下降到106笔，同比下降约为43.1%。
王娟认为，加密行业的发展必然要面临行业的规范化和更新换代，逃避只会给行业的形态和认知带来扭曲。在关于AI的听证会上，OpenAI首席执行官SamAltman呼吁监管积极作为，响应AI快速发展带来的风险，相比之下，币圈总是以逃避监管的态度摸黑行动，这使得即使香港拿出了欢迎web3.0的姿态，却仍然缺乏合规体面的项目可为，给行业发展带来“实锤”尴尬。
责任编辑：徐芸茜主编：公培佳
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