什么是“虚拟货币OTC交易”?投资交易赚取差价违法吗?_USD:wstUSDT价格

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所谓的“虚拟货币经销商”,是指作为中央对手方,利用稳定币的市场正常价差,高频的买卖虚拟货币,从中赚取差额利润;“币圈”行业内称之为“虚拟货币承兑商”、“币圈OTC”。

经测算:如果USDT价差在1分钱,每个USDT以7元人民币计算,“虚拟货币经销商”从事虚拟币交易的利润率约等于0.1428%,这意味着1000万的流水,交易一轮的收益约1.5万元人民币。

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什么是“虚拟货币OTC交易”?

周小川谈比特币:要搞清楚对实体经济的好处是什么:中国人民银行前行长周小川表示,不管数字货币还是数字资产,都要为实体服务。“我们经历过2008年的全球金融危机,发现金融脱离了实体,比如影子银行、衍生品这些纯粹变成了金融机构之间的投机交易,和实体没有联系了,就容易出问题,以至当是一些国际大行的领导、交易员们看不懂,很难做好内部控制。“

周小川表示,要区分数字货币和数字资产,对于比特币这类数字资产,并非现在要下结论,但是”要提醒,要小心“,在中国,金融创新的东西都要说清楚它对实体经济的好处”。[2021/4/19 20:34:00]

在我看来:“虚拟货币OTC交易”——就是“中间商赚差价”,低价收取卖家的币,然后向买家高价卖出。

泰达币是Tether公司推出的基于稳定价值货币美元的代币TetherUSD,1USDT=1美元,用户可以随时使用USDT与USD进行1:1兑换——类似于:在场所中用作投注的替代品,它在用来代表现金,一般情况下设计成类似硬币般的圆形筹码。

分析 | 为什么加密货币不能取代股票:据btcmanager分析,加密货币不能取代股票主要有以下原因:加密货币是货币,不是股票;加密货币主要用作支付手段而不是价值存储;加密货币的年平均回报率是不合理的;区块链技术中没有红利或账面价值的概念。[2018/8/5]

就好比某的筹码官方定价是7元一枚;当你进拿现金找中介兑换时,中介按照7.1元一枚兑给你;当你赚钱了要出,需要将筹码变现成现金时,中介回收筹码的价格为6.9元一枚;这样一来回,中介每一枚筹码就赚了两分钱。

数字货币OTC商家的生财之道,就在这里!

Game.com徐乐:现在谁都定义不了什么是区块链游戏:2017年,徐乐以1亿元的价格拿下了Game.com的域名,搭建了名为“乐乐”的游戏平台。近期,Game.com陆续上线了区块链相关的游戏业务。关于区块链游戏应该是什么形态,徐乐认为“大家都被以太猫误导了”。在他看来区块链游戏“不是游戏跑在链上合约上,也不是同时发币”,区块链游戏是一种设计游戏的新思想。以太坊养猫的游戏思想有逻辑问题,但是个很好的思想的开始。[2018/5/1]

如上图所示我们可以看到:

买卖泰达币的商家众多,购买单价在人民币在7.15与7.16之间,卖出单价却在7.10到7.17之间。

和菜头:在一个新场子什么韭菜都没有,那你就是那根韭菜:昨晚和菜头公众号发文称,春节前后,朋友圈平均每天都能看到2~3条关于比特币或者区块链的内容。现在,这个数量还在持续增长,而且开始向群里蔓延。关于“韭菜”和菜头文中提及:我去买了本阿尔文德的《区块链:技术驱动金融》来自学。看了三分之一之后,我非常确定一件事情:在这一轮由比特币而起的区块链热潮里,我就是根“韭菜”。在一个新兴的场子里,如何确定自己的地位?去找周围有什么韭菜没有。如果一根韭菜都找不到,那么,你自己就是那根韭菜。[2018/3/1]

看到这币圈之外的人,一定会疑问:

“USDT为什么没有一个统一的价格,而是出现这几分钱价差,让这些OTC商家来投机赚差价呢?”

为什么大部分消费者不选择OTC商家中卖的最便宜的跟他买?然后,选择收的价格最高的,跟他卖?

这是因为:消费者拿人民币等法币买卖数字货币这个过程中,存在一些风险,比如说,买币的时候,一般都是消费者先打款,然后,卖币的商家再发币;但是,之前确实有商家收到钱之后不发币,存在违约;所以,消费者不仅仅看哪个商家的价钱低,还要看哪个商家的信誉好。

另外,尤其消费者在“卖币换成人民币”的环节中,有可能收到赃款,一旦收到赃款,就容易被机关冻结银行账户,即使后面提交交易记录能够解冻,但是跟机关沟通也是较为繁琐。所以,选择一个靠谱的“客户”来卖币,就显得尤为重要。

所以,USDT的商家收购价和卖出价出现价差,纯属虚拟货币行业里面的特性。这就意味着:“商家”的信誉越好,选择与该商家交易的消费者就越多,该商家的差额利润就越多。

02

“虚拟货币经销商”的业务模式大概有以下几种

1、在某个单一的主流的虚拟货币交易所平台上,注册成为平台上的OTC商家,可以一边挂“买单”买进,另一边挂“卖单”卖出;买卖双方都是自由撮合的;

2、在几个主流的虚拟货币交易所平台上,都注册有账号,成为几个平台的OTC商家,在几个平台上挂“买单”和“卖单”,赚取跨平台间的币价差额利润;

3、在主流的大交易所平台挂“买单”,但是在小交易所平台挂“卖单”,因为小交易所的“卖单”通常比大交易所的“卖单”成交价高;

4、“买单”与“卖单”,都是在小交易所成交的,这样的话,相较于大交易所:“买单”与“卖单”的成交价分别是“更低”和“更高”,很显然,利润更大;

5、不通过第三方的“虚拟货币交易所平台”注册OTC商家撮合交易,而是通过境内或者境外的“聊天软件”来发布“买单”与“卖单”的信息,在“聊天软件”中通过群友来完成交易。

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投资买卖USDT赚取差价违法吗?

根据2017年9月4日,人民银行等七部门发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》,明确:“任何组织和个人不得非法从事代币发行融资活动”,但是,并没有禁止民间持有、投资买卖数字货币。

《关于防范比特币风险的通知》中更提及,“从性质上看,比特币应当是一种特定的虚拟商品”。因此,比特币具备虚拟财产、虚拟商品的属性,应受到法律的保护。”

根据相关法律规定单纯买卖USDT不算违法,只是存在法律风险,但是以此为业买卖数字货币大量挣取差价是否涉及到“非法经营”的问题,那就另当别论了。

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