FTXCEO向加密市场投入10亿美元
30岁的亿万富豪山姆·班克曼-弗里德正试图在加密行业陷入危机时充当央行角色，以一己之力挽狂澜于既倒。SBF坐拥庞大的加密帝国，并正借此机会扩大自己的领地。
文丨白话华尔街
图：dailyadvent
加密货币狂跌不止，数字资产行业加速洗牌。去年11月以来，比特币已经从峰值下跌近70%，加密货币市值蒸发2万亿美元，数以百万计的投资者遭到打击。白话华尔街曾在往期研究《数字资产行业开启破产重组》中提到，今年5月UST崩盘成为数字资产行业溃败的导火索，一系列加密企业开始违约、破产和重组。
7月1日，数字资产市场最大的对冲基金之一三箭资本宣告破产，数字资产交易所VoyagerDigital、数字资产贷款公司Celsius和BlockFi也随之陷入危机，最终Voyager和Celsius也倒在7月。
证券日报：监管整顿潮起 币圈矿圈强监管时代来临:6月8日，证券日报刊文“监管整顿潮起 币圈矿圈强监管时代来临”。文章表示，5月中旬以来，为防范金融风险，监管部门的政策文件接连发布，直指加密数字币市场乱象，进一步加强对加密数字币的监管和规范。在强监管下，加密数字币交易、挖矿行为被进一步的规范和整顿。业内有不少专家认为，5月份接踵而来的重磅监管手段，不仅能让投资者充分认识到比特币等加密数字币的本质和风险，也让投资者不再盲目参与任何形式的交易、炒作活动，从而更好地维护了金融秩序的稳定。[2021/6/8 23:19:30]
交易所FTX成为危机下的幸存者，得益于今年年初两笔适时的融资，FTX的全球和美国部门筹集了4亿美元。该公司CEO山姆·班克曼-弗里德成为拯救币圈的关键人物，他向陷入危机的加密企业们伸出援手并趁机疯狂“扫货”，投出资金近10亿美元。今年1月，FTX刚刚推出了一只20亿美元的加密风投基金。
天才极客，3年狂赚220亿美元
两年前，SBF和他的FTX在金融圈鲜为人知。但2021年不到30岁的SBF积累超过220亿美元的财富，成为全球30岁以下的最富有的亿万富豪。在此之前，只有Meta创始人马克·扎克伯格取得过这一成就。
金色算力云联合创始人洪睿：IPFS未来可期，发展稳定后市值能排到币圈前五:据官方消息，由开源矿池和火币主办，金色算力云、链上ChainUP、Filecoin Beijing联合主办的“分布式存储中国行暨开源矿池IPFS私享会”2020年11月25日在深圳举行。金色算力云联合创始人洪睿在会上表示，Filecoin不仅仅是一个矿币，它主推的是应用场景，且仍有上涨空间。支持其上涨原因的主要有以下两个点，一是把协议层和激励层抛开后，其他几个模块都是支撑它长期价值的；二是在2017年的时候IPFS整体估值达到25亿美金，现在流通市值是8亿多，以IPFS的体量来说，未来至少应该排到币圈前五，届时币价保守估计能达到50美金左右。[2020/11/25 22:05:13]
图：FTX
SBF的父母都是斯坦福大学的法学教授，2014年他毕业于麻省理工学院物理学专业。大学时他爱游戏胜过学习，更关注伦理道德学而不是科学。2017年，在量化交易巨头简街资本工作了三年的SBF将目光投向加密货币，当时比特币首次大幅上涨。短短六个月内币价从2500美元涨到近2万美元。SBF在各区域的币价差异中看到商机，他在美国购买比特币，并在日本以高达30%的溢价出售。
TFUND布局“币圈顶级赛事平台”915社区:TFUND布局“币圈顶级赛事平台”915社区。据了解，915社区项目是第一个专注于开展数字货币交易大赛的项目。为用户提供实时模拟交易平台，降低用户入场门槛，并通过联合交易所与项目方，举办模拟盘与实盘交易大赛，打造币圈顶级赛事品牌。[2018/5/10]
2017年底SBF辞掉工作，拿出100万美元并从朋友和家人手中筹集100万美元创立了定量贸易公司AlamedaResearch进行加密货币交易，到2018年初Alameda每天交易的比特币价值高达2500万美元。2019年SBF与其他风投共同筹集800万美元，建立了自己的加密货币交易所FTX。
世界前5大数字资产交易所，来源：CoinGecko
与其他加密货币交易所一样，FTX的核心业务是为加密货币的买卖提供平台，并从交易中抽取一小部分佣金。如今FTX已经成长为行业巨头，CoinGecko数据显示，员工近300名的FTX已经成为全球第三大加密货币交易所，日均交易额94亿美元。
ICO投行服务利润诱人，灰色产业链导致ICO币圈内幕交易重重:据21世纪经济报道，一位熟悉区块链ICO动态的知情人士透露，当前ICO投行服务范畴相当全面，商业计划书撰写、募资路演、ICO市值管理、投资者关系维护等一应俱全。ICO由于监管制度不够完善，不少缺乏实际应用场景的ICO项目都可以包装“上市募资”。据了解，当前多数ICO项目投行服务的收费标准，基本是募资额的10%-30%，收费高低主要取决于ICO项目商业计划书“包装”与市值管理的操作难度。越是操作难度高的ICO项目，收费标准自然水涨船高。由于这些投行收取的费用，也是ICO代币、以太币或比特币为主，因此当这些币价被炒高，他们也能高价套现获取巨额收益。这种现象让整个ICO币圈变得内幕交易重重。[2018/4/19]
彭博数据显示，受加密寒潮影响SBF的个人资产已经从三个多月前的260亿美元降至119亿美元。但他的公司运营依然健康，FTX去年收入为10.2亿美元，净利润为3.88亿美元。SBF表示，即使加密货币价格受重挫，FTX在2022年以来却仍保持盈利。FTX在1月份的最新一轮融资中估值为320亿美元。
韩国：数字资产可受证券法管辖:9月19日消息，韩国金融监管局（FSS）透露，一些数字货币可能会被视为证券。韩国金融监管局局长Lee Bok-hyun表示，“我不同意某些虚拟资产可以不被视为金融投资产品或证券部分的观点，如果满足某些条件，就可以判断为证券”。
此前报道，Terraform Labs联合创始人Do Kwon及其团队由于违反《资本市场法》遭到逮捕。（coingeek）[2022/9/19 7:05:17]
疯狂扫货，构建加密帝国
GiseleBundchen&SBF，图：FTX
如今比特币价格在2万美元左右徘徊，跌至2020年底大牛市之前的水平。SBF在近期的一期采访中表示，加密货币“最艰难的时刻”已经过去，“加密货币系统受到的大部分负面影响已被消除”。今年8月，他与超模吉赛儿·邦臣一起拍摄杂志广告，以图在熊市中保持主流投资者对加密货币的热情。
身价的下跌并不妨碍SBF拓展自己的加密帝国。6月在加密行业如雷曼兄弟式的金融危机蔓延时，两周内大约有15家加密货币公司向FTX寻求资金支持，包括一些挖矿公司以及Voyager、Celsius和BlockFi。借此机会，SBF大举拓展商业版图，低价入手昔日竞争对手的业务，他以个人或公司的名义完成了一系列交易，将触手伸向加拿大和日本。
山姆·班克曼-弗里德以FTX和Alameda为中心展开的加密帝国，图：WSJ
BlockFi：7月1日，FTX同意向BlockFi提供4亿美元贷款，并获得以不超过2.4亿美元收购该公司的选择权。PitchBook数据显示，BlockFi拥有65万用户，2021年7月BlockFi估值为47.5亿美元。
VoyagerDigital：6月SBF的AlamedaResearch向Voyager提供了2亿美元和1.5万比特币的信贷额度，并将在Voyager的持股比例提高到9.5%，Voyager动用了其中的7500万美元，但在不到两周后，Voyager申请破产。
Robinhood：自去年上市以来，拥有加密交易服务的散户交易平台Robinhood股价遭到重创，一季度下跌超80%，跌至10美元以下。5月SBF斥资6.48亿美元购入Robinhood7.6%的股份，外界传言FTX有意收购Robinhood，获取其有价值的客户名单。但在6月的采访中，SBF否认了这一说法。
Liquid：今年2月FTX收购了日本加密交易平台Liquid，交易价格未披露。后者在2021年8月遭遇黑客攻击，损失超9700万美元，此前FTX曾向Liquid提供1.2亿美元贷款。收购完成后，FTX整合了其日本产品，并将原有的日本用户转移到了Liquid。Liquid在世界加密交易所中排名第24位，2019年估值曾达到10亿美元。
Bitvo：6月FTX收购合规加密交易所Bitvo进军加拿大，交易价格未披露。此前FTX竞争对手币安因监管问题退出安大略省。今年FTX还取得澳大利亚、迪拜和欧盟的金融牌照，进一步推进国际化。
GoodLuckGames：3月FTX收购了加密游戏开发公司GoodLuckGames，并计划推出FTXGaming。GoodLuckGames创始团队来自纸牌游戏万智牌。
Dave：3月FTX向数字银行Dave投资1亿美元，建立加密支付合作伙伴关系。
非加密领域：FTX雄心扩展到传统市场。去年FTX收购了一家美国注册经纪公司IEX，该公司最近允许美国客户在其应用上同时交易股票与比特币。
8月末，FTX与AlamedaResearch合并了风险投资业务，旨在整合SBF的加密帝国，以应对加密货币价格的长期波动。
币圈私人央行
J.P.Morgan，图：history
有人认为，SBF的行为让人联想到J.P.摩根。1907年美国遭遇银行恐慌，经济下行，年底美国最大的金融公司Knickerbocker信托公司倒闭。J.P.摩根联合其他金融家策划了一系列的私人救援行动，向各家银行提供数千万美元的借款，阻止了更严重的危机。
J.P.摩根在该事件中并没有被记载为英雄，反而成为少数金融家掌握过度权利的代名词。但1907年美国银行危机却促进了金融制度的革新与进步，包括美联储的成立以及美国收入累进税的开征，同时这一年反垄断法也取得重大进展。
危机的形成将促进更严格的监管，如果数字资产的波动蔓延到其他市场，那么监管机构的行动将更加迅速，届时监管者可能不太愿意看到下一个SBF。
参考资料
1.Economist，Crypto’slastmanstanding2.WSJ，The30-Year-OldSpending$1BilliontoSaveCrypto3.Bloomberg，SamBankman-Fried’sFTXandAlamedaMergeTheirVCOperations4.Techcrunch，FTXsaysnoactivetalkstobuyRobinhood5.白话华尔街，数字资产行业开启破产重组
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