2021年9月24日，为进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险，切实维护国家安全和社会稳定，中国人民银行发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，对虚拟货币和相关业务活动本质属性做出了明确规定。
今天小编就带大家一起，从真实案例出发，了解虚拟货币交易炒作的背后到底隐藏着什么样的风险和犯罪活动。
1.吴某杰等人涉嫌集资案
2021年3月，甘肃省白银市景泰县局根据上级网安部门移交线索，立案侦查了一起借YunSM数字货币进行的案件，抓获犯罪嫌疑人33名。
经查明，吴某杰、朱某青等人以虚拟货币投资为名，共取8万余名集资者2千余万元，还利用发展“联创人”的方式进行自转移资金。
MakerDAO社区投票选出第一批孵化生态系统参与者:金色财经报道，MakerDAO社区民意投票根据新的Maker章程参数选出第一批四个孵化生态系统参与者：dewiz、Sidestream、Phoenix Labs和Viridian Protector Advisory Company。
dewiz预算分配为每月15万DAI与21枚MKR，目标包括以RWA为重点的Collateral Onboarding Technical工作与一般智能合约开发；
Sidestream预算分配为每月70,912.5枚DAI，目标为全栈智能合约与前端开发；
Phoenix Labs在民意投票通过后将立即分配347,100枚DAI，每月将为开发者关系一职分配1.7万枚DAI与10枚MKR，目标为交付Spark协议并维护12个月；
Viridian Protector Advisory Company在民意投票通过后将立即分配257,250枚DAI，每月分配85,750枚DAI，目标为提供Protector咨询工作。[2023/4/1 13:38:15]
2021年9月，景泰县人民检察院分别以涉嫌集资罪、罪、帮助信息网络犯罪活动罪依法向景泰县人民法院提起公诉。
前中国人民银行副行长朱民：美联储本轮加息应该要结束了:金色财经报道，前中国人民银行副行长、中国国际经济交流中心副理事长、国际货币基金组织（IMF）前副总裁朱民在博鳌亚洲论坛2023年年会“通胀、滞胀与加息：钢丝上的舞蹈”分论坛上表示，美联储在2022年太激进，到了2023年，美联储应该会停止加息。朱民表示，第一，金融稳定性是非常非常重要的，没有空间再加息了，系统性非常的脆弱。第二，增长在放缓，通胀也看到了负面效应，所以美联储现在并没有理由在近期再加息，美联储本轮加息应该要结束了。[2023/3/30 13:35:05]
问
此案为什么涉嫌集资罪？
慢雾：Nomad事件中仍有超过9500万美元被盗资金留在3个地址中:8月2日消息，慢雾监测显示，Nomad攻击事件中仍有超过9500万美元的被盗资金留在3个地址中。其中0xB5C55f76f90Cc528B2609109Ca14d8d84593590E中仍有1084枚ETH、120万枚DAI、103枚WBTC等约800万美元的加密资产，该地址也负责将1万枚WETH转移到另一地址以及将其他USDC转移；第二个地址0x56D8B635A7C88Fd1104D23d632AF40c1C3Aac4e3目前仍有1.28万枚ETH、1.02万枚WETH、80万DAI等约4700万美元的加密资产；第三个地址0xBF293D5138a2a1BA407B43672643434C43827179在收到3866.6万USDC后兑换为了DAI，目前有约3970万美元的加密资产。
目前慢雾经过梳理后，无法将地址3与其他两个地址连接起来，但这些攻击具有相同的模式。[2022/8/2 2:53:04]
答：该案犯罪嫌疑人吴某杰等人借虚拟货币投资为名，以非法占有他人财产为目的，谎称YunSM数字链项目是以某里、中科院倪某团队为开发背景，致力于解决经济发展和民生问题的大项目，诱投资人从虚拟货币交易平台购买泰达币、比特币等虚拟货币转入犯罪嫌疑人虚拟货币钱包地址里。
OlympusDAO将债券化市场Olympus Pro拆分并更名为Bond Protocol的投票已获通过:金色财经消息，算法稳定币协议OlympusDAO将债券化市场Olympus Pro拆分并更名为Bond Protocol的提案投票已获通过，Olympus将使用Bond Protocol进行债券协议操作，Bond Protocol将具有无许可市场、可组合债券（代币化）、模块化拍卖界面等功能。目前Olympus Pro官方推特已完成名称与图标更改，此外原Olympus Pro在Optimism累积的OP代币将保留在Olympus金库。[2022/7/18 2:20:15]
犯罪嫌疑人为彰显团队实力和投资的真实性，还制作了宣传视频，将YunSM数字链字样P图添加到飞机、高铁、代表性建筑物上，并上传到APP内诱用户注册投资。
可真相是犯罪嫌疑人将取的一部分虚拟货币通过线下“币商”兑现后用于团伙运营或直接分赃，投入实际交易的部分虚拟货币因设置了“锁仓”规则，想赎回基本无望，投资可谓有去无回。因此，此案涉嫌集资罪。
问
此案为什么涉嫌罪？
吴某杰将集资所得的一部分虚拟货币，通过线下“币商”在澳门、珠海等地兑换成人民币750万、港币50万占为己有，其行为涉嫌《刑法修正案》规定的罪。
17名“联创人”因明知他人实施金融犯罪，用本人实名银行卡支付结算转移资金，并收取过卡金额3%-5%的好处费，其行为涉嫌罪。
问
此案为什么涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪？
涉案犯罪嫌疑人暴某等明知吴某杰犯罪团伙从事非法活动，仍然为其开发提供YunSM数字钱包APP，并在后期继续提供技术运维，涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。
2.“瑞波银联”组织、领导活动案
2021年3月，甘肃省白银市局平川分局接到上级网安部门移交线索，查明张某、王某等人自设“瑞波币”APP投资平台，采取拉会员赠币、分级分红等方式，吸引多地4万余名人员参与，层级达10级以上，投资“瑞波币”800余万个，涉案价值3000余万。目前，该案仍在深入侦查中。
问
为什么涉嫌组织、领导活动？
张某、王某等人通过网络推销“瑞波币”，要求投资人购买“瑞波币”，并且按照拉会员数和购买瑞波币的数量将投资人分为高级合伙人、中级合伙人、初级合伙人，按照介绍会员购买“瑞波币”的数量以会员投资金额的10%、8%、6%进行奖励，短时间内吸引了大量投资者参与。因此涉嫌组织、领导活动。
敲黑板
虚拟货币交易的四点本质属性：
1、虚拟货币不具有法定货币等同的法律地位。《中华人民共和国中国人民银行法》规定，中华人民共和国的法定货币是人民币。《通知》指出像比特币、以太币、泰达币这些虚拟货币，不具有法偿性，不应且不能作为货币在市场上流通使用。
2、虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动。对于开展相关非法金融活动构成犯罪的，依法追究刑事责任。
3、境外虚拟货币交易所通过互联网向我国境内居民提供服务同样属于非法金融活动。
4、参与虚拟货币投资交易活动存在法律风险。投资虚拟货币，违背公序良俗的，相关民事法律行为无效，由此引发的损失由其自行承担。
今天的知识有点儿难
但能让你避踩很多坑
网警再次提醒
不要轻信网络虚假宣传
树立正确的投资理念
警惕利用虚拟货币进行
、等违法行为
避免自身财产遭受损失
来源：部网安局
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