近日，山东省乐陵市人民检察院就对一起利用“虚拟货币”等名义行之实的特大网络案提起公诉。
不知道还有多少人记得这个项目，这是去年二月份就写过的，好像没有过几个月就跑路了！《瑞波共识资金盘，最后被的肯定不是韭菜而是投机者》
据了解，该处团伙7个月的时间，就发展注册会员高达近18万名。
宿迁破获数商中国数字货币，涉案金额达220万元:江苏宿迁破获一起利用数字货币的案件，犯罪团伙称使用数商中国APP购买安全优盾每日学习并通过考试便可提现7.5万元。据仓集派出所警员张思远透露，该平台宣传国家为大力发展数字经济、数字货币专门开发建设了数商中国平台，经调查该平台涉案金额达220万元，目前已被封锁并成功追回部分赃款，10月底马某刘某等7名头目相继落网。[2020/11/3 11:31:37]
经查，2019年10月至2020年5月期间，被告人刘某某、闫某某、黄某某、吴某某、李某某利用创设的“瑞波共识”网络平台，以投资虚拟币“瑞波币”为名，采取发展会员的方式，利用“瑞波共识”网络平台进行组织、领导活动。
动态 | 韩国破获加密货币旁氏局案件:据韩国当地英语新闻媒体“ 韩国中央日报 ”4月8日报道，韩国上周四破获了一起加密货币旁氏局案件，涉案金额超过212亿韩元(合1870万美元)。首尔治安特别法警局逮捕了一家网购网站和一家比特币企业的首席执行官。[2019/4/8]
“瑞波共识”网络平台要求被发展人员交纳一定的费用,以交纳费用的多少形成上下级关系，组成层级,并以下线的业绩为依据计算获取返利，牟取非法利益。
动态 | 河南破获以区块链等为名义的案 查扣现金13亿:据央视网报道，河南许昌建安区局通报一起特大网络案。许昌介绍，2018年6月，他们接到当地工商部门转交的线索，浙江杭州一家名叫“我是小丑”的网络公司疑似通过网络开展活动。初步调查发现，这家公司推出了一款名为IAC的网络平台，宣称是以区块链、大数据和人工智能为基础打造的社交平台，在国内多地组织活动进行推广，实际是在从事活动。截至目前，已抓获主要嫌疑人27名，在该团伙专门用来藏匿非法所得的一栋房屋里，查扣涉案现金高达13亿元。[2019/1/28]
2020年5月14日，被告人刘某某、闫某某、黄某某、吴某某、李某某在四川省成都市被机关抓获归案。经鉴定，“瑞波共识”网络平台注册会员有177637名，其中有14968名实际投资会员。
乐陵市人民检察院认为，被告人刘某某、闫某某、黄某某、吴某某、李某某五人共谋组织、领导刑法意义上的组织，其行为触犯了刑法的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导活动罪追究其刑事责任。
在此提醒广大群众，融资主体通过代币的违规发售、流通，向投资者筹集比特币、以太币等所谓“虚拟货币”，本质上是一种未经批准非法公开融资的行为，涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融、等违法犯罪活动。
不法分子利用热点概念进行炒作，编造名目繁多的“高大上”理论，有的还利用名人大V“站台”宣传，以“币值只涨不跌”“投资周期短、收益高、风险低”，大肆开展违法犯罪活动，通过幕后操纵所谓虚拟货币价格走势、设置获利和提现门槛等手段非法牟取暴利。
不法分子通过公开宣传，以炒币升值获利和发展下线获利为诱饵，吸引公众投入资金，并利诱投资人发展人员加入，不断扩充资金池，具有非法集资、、等违法行为特征。此类活动通常以“金融创新”为噱头，实质是“借新还旧”的庞氏局，资金运转难以长期维系。
作者/来源：币圈卫道士
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