江苏省盐城市中级人民法院对此案的二审判决裁判书
9月22日，盐城经济技术开发区人民法院对此案作出的一审判决如下：
陈波、丁赞清、彭一轩、谷智江、袁园、陆姣龙、陆万龙、郑敬、王仁虎、贺思思、刘佳、刘帅、彭波、伍见红犯组织、领导活动罪，判处2年至11年不等的有期徒刑，处罚金12万至600万不等。陈滔犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑4年10个月，并处罚金人民币60万元。扣押的数字货币依法处理，所得资金及收益依法予以没收，上缴国库。冻结、扣押资金5067.91亿元，均依法予以没收，上缴国库。查封在案的以赃款购买的房产17套、汽车3辆，依法予以拍卖，抵作退赃款，予以没收，上缴国库。
深圳龙华区：牵头编制国际、国家、行业区块链技术及应用标准（规范）的企业或机构最高给予200万元奖励:8月27日消息，据深圳人民政府官方网站消息，昨日下午，龙华区委常委会会议召开，审议并通过了“1+N+S”数字经济政策体系，数字经济政策大礼包正式出台。“1+N+S”数字经济政策体系包含10项专项性政策，其中支持区块链产业发展政策是：通过鼓励从事以区块链企业开展技术研究（对牵头编制国际、国家、行业区块链技术及应用标准（规范）的企业或机构，分别一次性给予200万元、150万元、50万元奖励）、产品开发、场景应用、平台运营、检测认证等措施，促进区块链各要素资源在龙华集聚，加速打造区块链产业发展生态。[2021/8/27 22:42:04]
其中，机关案发后从被告人处扣押部分该平台数字货币，包括比特币19.48万个、以太坊83.3万个、莱特币142.08万个、柚子币2766.87万个、达世币7.42万个、瑞波币4.88亿个、狗狗币60.6亿个、比特现金7.92亿个、泰达币21.37亿个。
声音 | 证券日报：数字货币建设将有助于人民币国际化:证券日报今日刊文《新时期人民币国际化的新趋势》，文中提到，数字货币建设将有助于人民币国际化。目前主流数字货币的交易主要以投机为目的，币值波动过大，还可能使不法分子、逃税变得更加容易。央行发行数字货币最大的优势在于政府背书。2019年7月份，国务院正式批准中国人民银行数字货币的研发，目前中国人民银行针对数字货币已经申请了74项专利，中国央行可能成为首个推出主权数字货币的机构，这将有助于提高人民币交易清算效率，助力人民币国际化。[2020/1/4]
层级关系高达3293层，收取数字货币总和超148亿元
PlusToken是披着“区块链”外衣诞生的。
2018年初，陈波以区块链为概念设立PlusToken平台，先后聘请被告人郑敬、王仁虎团队开发、运营维护该APP。同时，陈波、丁赞清、彭一轩、谷智江等人成立了PlusToken平台最高市场推广团队——盛世联盟社区，通过微信群、互联网、不定期组织会议、演唱会、旅游等方式发布PlusToken平台的介绍、奖金制度、运营模式等宣传资料，虚构、夸大平台实力及盈利前景进行宣传推广。
动态 | 第二届区块链产业与企业家国际峰会即将在福州举办:第二届区块链产业与企业家国际峰会即将于12月20日在福州数字中国会展中心开幕，本次会议由福州市人民政府、福建省数字福建建设领导小组、福建省工信厅、福建省企联主办，福建省区块链协会承办，政府部门、国际院士、行业专家、企业家代表将出席，届时金色财经将全程直播报道。[2019/12/13]
2018年5月开始，陈波、袁园先后招募刘帅、陈滔、贺思思、刘佳、彭波、陆姣龙、伍见红等人从事PlusToken平台的客服、拨币工作。2018年8月，经丁赞清邀请，陆万龙加入PlusToken平台并负责介绍、对接其他区块链领域活动主办方、新闻媒介，推广宣传平台，扩大影响力。
原审判决认定，PlusToken平台没有任何实际经营活动，以互联网为媒介在中国及韩国、日本等国传播。该平台以提供数字货币增值服务为名，对外宣称拥有“智能狗搬砖”功能，实际并不具备该功能。平台要求参加者通过上线的推荐取得会员账号，缴纳价值500美元以上的数字货币作为门槛费，并开启“智能狗”，才能获得平台收益。会员间按照推荐发展的加入顺序组成上下线层级，并根据发展下线会员数量和投资资金的数量，将会员等级分为普通会员、大户、大咖、大神、创世五个等级，该平台设置智能搬砖收益、链接收益、高管收益等三种主要收益方式，以此进行返利，直接或者间接以发展人员数量及缴费金额作为返利依据。
公告 | Bittrex在马耳他开设国际交易平台:据financemagnates消息，Bittrex宣布推出一个新的交易平台，该平台将提供简化的令牌审批流程，将在马耳他和欧盟监管框架下运作，并不会向美国公民提供。[2018/10/29]
2019年1月，为逃避法律打击，陈波、袁园将平台客服组、拨币组搬至柬埔寨西哈努克城，并继续以PlusToken平台进行活动。
经上海辰星电子数据司法鉴定中心鉴定：2018年4月6日至2019年6月27日，该平台共记录注册会员账号269.35万，其中经过身份认证的账号159.49万个，最大层级为3293层。
经苏州瑞亚会计师事务所鉴定：截至2019年6月27日，PlusToken平台共收取会员缴纳的比特币31.42万个，比特现金11.75万个，达世币9.6万个，狗狗币110.6亿个，莱特币184.77万个，以太坊917.42万个，柚子币5136.33万个，瑞波币9.28万个。据盐城市物价局价格认定中心认定，以2018年5月1日至2019年6月27日期间最低价计算，上述8种数字货币总和超148亿元。
百变天后蔡依林重磅加盟FansTime国际盛典:当地时间4月28日，全球首个全明星豪华阵容+顶级行业精英的区块链盛典——FansTime国际盛典暨全球社区答谢会将于中国澳门百老汇正式拉开帷幕。百变天后蔡依林确认出席，与众多国内外一线大咖共享区块狂欢夜！此外，蔡依林澳门群星演唱会门票、后台合影、亲密互动等权益已在FansTime APP同期上线。[2018/4/13]
值得注意的是，创始人陈波除以数字货币支付相关平台推广费用外、支付其他平台工作人员费用外，另通过变卖数字货币进行了变现，其中通过卖币给付继森、游上椿等人变现1.45亿元。
除14人犯组织、领导活动罪外，根据原审法庭认定，2019年6月27日至28日，陈滔在明知PlusToken平台负责人陈波被机关抓获，相关数字货币系犯罪所得的情况下，仍然积极与陆姣龙进行合谋，转移、窝藏相关数字货币，折合人民币1.5亿元，数额特别巨大。被告人陆万龙被侦查机关取保候审之后，将其中450个比特币进行了兑换并转移隐匿。最终造成456个比特币、573181.4个柚子币和911个以太坊无法追回。
专案组分赴国家抓捕犯罪嫌疑人
案发后，2019年7月至8月，被告人先后被抓捕归案或主动投案。
根据北京日报9月报道，2019年初，盐城市局成立专案组对“PlusToken”平台进行侦查，同年6月，专案组民警分赴多个国家和地区，配合当地成功将藏匿在境外的27名主要犯罪嫌疑人抓获归案，同时在境内也抓获1名主要犯罪嫌疑人。2020年3月，部部署全国机关将涉嫌犯罪的82名骨干成员全部抓获。
一审判决公布后，原公诉机关盐城经济技术开发区人民检察院提起抗诉。原审被告人陈波、丁赞清、谷智江、袁园、陆姣龙、王仁虎、刘帅不服，提出上诉。在二审审理期间，原审被告人刘帅提出撤回上诉，盐城市人民检察院决定撤回抗诉。
对此，江苏省盐城市中级人民法院认为，上诉理由和辩护意见均不能成立。
该法院认为，几位上诉人与原审被告人以经营活动为名，要求参加者以缴纳费用方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为均构成组织、领导活动罪。原审被告人陈滔明知是他人犯罪所得的赃款而予以窝藏、转移，情节严重，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。陈波、丁赞清、彭一轩、谷智江、袁园、陆姣龙、郑敬、王仁虎、陆万龙是主犯。贺思思、刘佳、刘帅、彭波、伍见红在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。
值得一提的是，同样在江苏省盐城市，10月盐城市中级人民法院发布了对涉案金额高达77亿元的WoToken数字货币案的二审刑事裁定书，同样决定驳回上诉，维持原判，判处被告人2年至8年不等的有期徒刑。
来源｜澎湃新闻
编辑｜何艳
校对｜路露
监制｜史先振
郑重声明： 本文版权归原作者所有， 转载文章仅为传播更多信息之目的， 如作者信息标记有误， 请第一时间联系我们修改或删除， 多谢。