近日，吉林省临江市检察院依法对胡某某等17人组织、领导活动案提起公诉。
2017年9月至2018年11月期间，以浙江籍男子胡某某为首的组织，建立“M链”网络平台，发行虚拟数字货币“M币”，利用目前社会对“区块链”技术的不理解，以及对虚假货币概念的模糊，以“低投入、高回报”为引诱，大搞非法。截止案发“M链”网络平台注册会员近4万人，金额达2.3亿元。
马鞍山市抓捕一名虚拟货币犯，涉案金额七百余万元:近日，安徽省马鞍山市抓捕一名潜逃至东乡区的电信犯饶某。犯罪嫌疑人饶某在2019年至2020年期间，伙同他人多次在境外“SABCT投资平台”对受害人以诱导投资虚拟货币为由实施七百余万元。（江南都市报）[2020/5/21]
该组织通过互联网、微信群等方式对外宣传推广，虚假夸大“M币”的投资价值，用以吸纳用户，在浙江、吉林、江苏等省份大肆发展人员，取钱财。
动态 | 日本捕获一虚拟货币案嫌疑人，涉案金额达3亿日元:据东京新闻消息，日本宫城县今日逮捕了嫌疑人白鸟英树，该嫌疑人涉嫌在全国范围内以虚拟货币交易为诱饵取现金。警察称，2018年7月至2019年12月，全国约有30人以同样的手法遭受了共计3亿日元左右的损失。[2020/2/9]
该案涉及人员众多，案情错综复杂，案件事实涉及许多新生概念，给案件审查带来诸多困难。
承办人一方面研学案件涉及的新生概念，一方面与侦查人员保持频繁、有效地沟通，从复杂的案情中抽丝剥茧，梳理出犯罪嫌疑人的行为特点和方式，把握其性质的本质特征，准确指导案件的补充侦查工作，也为案件成功提起公诉奠定扎实基础。
动态 | 福建南安局查获直播教炒比特币团伙 涉案金额超3000万元:福建省南安市局诗山刑侦中队近日查获一起网络团伙，犯罪份子伪装成“老师”，直播教学员炒比特币，并称在微信群内购买比特币可以“翻倍”。截至目前，本案全链条中的17人全部抓获归案，涉案金额3000多万元，至今共追获现金人民币200多万元，冻结60余万元，缴获车辆4部。（东南早报）[2019/12/27]
在涉案人员中，有9人为吉林省籍，其余8人均为外省籍，均采取取保候审措施。在新冠疫情持续的大背景下，为保障白山抗击疫情的战果，不得不将提审工作不断延后。
6月中旬，在疫情逐渐向好的节点期，经承办人逐级请示，在详细核实、统计犯罪嫌疑人、辩护律师及保证人健康状况及行程路线，并要求上述人员逐一进行核酸检测的基础上，17名犯罪嫌疑人陆续抵达临江接受讯问。
经过7天不间断地提审，17名犯罪嫌疑人全部认罪伏法，积极配合检察机关签署《认罪认罚具结书》，并结合个人经济能力，进一步上缴违法所得。
该案的成功办理，对新型互联网犯罪的打击具有警示意义，也为我市办理“区块链+虚拟货币”新式案件提供宝贵经验。目前，该案已诉至临江市人民法院，法院正在进一步审理中。
检察官提醒，一些不法分子打着“金融创新”“区块链”的旗号，通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金，侵害公众合法权益。此类活动并非真正基于区块链技术，而是炒作区块链概念行非法集资、、之实，实质是“借新还旧”的庞氏局，资金运转难以长期维系。
任何时候都要牢记“天上不会掉馅饼”！不轨之徒巧立各种名目，发展人头、取钱财，其本质就是的一种。在互联网金融时代，各种手机APP泛滥，新生概念众多，如“区块链”、“虚拟货币”，广大市民一定擦亮眼睛，提高分辨能力，理性投资，避免陷入圈套。
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