泄露的FBI情报报告详细说明了深网/暗网的罪犯如何利用巴拿马的加密货币兑换商将肮脏的比特币洗刷到隐私硬币Monero中。
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简单来说：
一份泄露的联邦调查局文件详细介绍了三种情况，在这种情况下，巴拿马的“即时”加密货币交易所Morphtoken被“可能”用来通过将其转换成门罗币来非法来源的比特币。FBI使用了“专有软件工具”来跟踪暗网市场参与者以及Morphtoken自己的API。该报告是“Blueleaks”数据转储的一部分，其中泄漏了270GB的执法文件。
区块链软件即服务初创公司MakerDojo.io完成150万美元种子轮融资:10月11日消息，区块链软件即服务初创公司MakerDojo.io宣布完成150万美元种子轮融资，Leo Capital领投，这也是Leo Capital旗下1.25亿美元Fund III基金的首笔投资。MakerDojo.io由Vignesh Aigal、Ajay Chintala和前Google和Coursera技术负责人Priyank Chodisetti于2021年创立，主要提供Web3数据分析服务，旨在实现区块链网络数据提取自动化，让Web3数据分析访问变得更简单、更快并降低入场门槛。（vccircle）[2022/10/11 10:30:55]
联邦调查局华盛顿外地办事处准备的一份报告，并在270GB的“Blueleaks”数据转储中进行了披露，揭示了FBI如何通过将深色比特币转换为隐私硬币Monero来追踪黑网犯罪分子的行为。
联邦调查局泄漏的文件详细介绍了三种情况：
动态 | 新智认知：已组织研究区块链技术在数字警务、数字城市等领域的应用:据上交所-E互动消息，新智认知（603869.SH）在回复投资者提问时表示，公司子公司与参股公司暂不涉及区块链相关业务，但该公司已经组织相关研发力量，研究区块链技术在数字警务、数字城市等领域的应用。[2019/12/25]
坏分子“很可能”利用巴拿马的“即时”加密货币交易所MorphToken将非法比特币转换成门罗币，以；Apollon的暗网市场；Cryptonia的暗网市场。
截至2020年1月，FBI已确定与Apollon市场相关的暗网市场参与者，他们至少向MorphToken发送了11个比特币以转换为门罗币。FBI使用了“专有软件工具”来分析比特币区块链上的金融交易以及MorphToken自己的应用程序编程接口，以监控交易。
FBI还分析了2019年5月至2019年9月之间在Cryptonia上进行的比特币交易产生的佣金，显示资产已发送至与MorphToken相关的地址。可以通过MorphToken的API查询的所有相关交易都转换为Monero。
声音 | Bithumb股东金炳键：收购Bithunb旨在通过BXA布局“区块链+金融”:Bithumb最大股东&BXA CEO金炳键博士在BXA发布会上表示其收购BTC Holding （Bithumb控股母公司）51%的股份，是为了实现BXA（blockchain exchange alliance）的战略目标，以推动区块链技术与传统金融的结合，降低中间摩擦成本，实现金融与技术同步创新。金炳键此前表示，区块链技术将在改造传统金融领域方面发挥巨大潜能，已在“区块链+金融”方向上做出系列布局，BAX是其中一步。据Coinmarketcap数据，Bithumb在被收购后成交量飙升了三倍，从8月份3.5亿美元增至11月份逾10亿美元。[2018/12/5]
在2019年11月，联邦调查局还确定了至少四家暗网供应商，他们将比特币销售收益发送给了MorphToken。
“尽管MorphToken可以将比特币转换为五种不同的加密货币，但在DNM参与者进行的FBI识别的几乎所有转换中，用户都将比特币转换为Monero，”该报告读到。
金色相对论 | 相里朋：区块链溯源防伪应与创新技术结合:在本期金色相对论中，关于“区块链溯源防伪的应用和意义”这一问题， 工信部电子五所高级工程师相里朋表示：溯源防伪技术早已成熟，业内早有成熟技术方案。个人认为，当前业内溯源上应用区块链更多是个噱头，多应用区块链的不可篡改、可追溯特性构建场景，没办法解决业内存在的问题，如虚假数据上链。呼吁大家不要神话技术，区块链（分布式账本技术）只是一种价值传递的基础架构、一种底层软件协议，并不适合所有应用场景，不是拿来解决所有问题的，单独强调区块链并无意义，只有其他技术融合，在实际业务场景中应用创新，才具备解决问题的能力。为此，业内是不是应该换个思路去考虑溯源防伪，想想创新应用模式，应用区块链是为解决实际问题，从痛点出发，而不是为了上链而上链，扯着旗帜背地里去融资发币。[2018/8/2]
执法人员假设，暗网市场参与者并非出于投资组合多元化的目的而跳入门罗币。根据主席团的政策，FBI拒绝对此事发表评论。
区块链项目促使迅雷2017年第四季度营收暴增128.5% 已研发一种区块链闪电网络技术:3月15日，迅雷（Nasdaq:XNET）公布2017年第四季度及全年未经审计的财务报告。截至2017年12月31日，迅雷全年总营收约为2亿美元，较2016年增长43.2%。第四季度总营收约为8,240万美元，同比增长128.5%，环比增幅83.9%，是迅雷连续8个季度营收增长以来的最高增幅，也是迅雷自2014年上市以来的最高纪录。财报中透露，迅雷研发了一款区块链闪电网络技术平台，为未来广阔的区块链生态圈打下技术基础，这一技术模式未来不仅将赋能商业产品，更将开放给第三方合作伙伴，致力于创建更具竞争力的区块链产品应用。同时也意味着，未来迅雷的区块链技术将覆盖更多领域的应用场景。[2018/3/15]
什么是即时加密货币交易所？
诸如Morphtoken之类的即时加密货币交易所可以将一种加密货币快速转换为一种或多种其他加密货币。FBI强调指出，Morphtoken和类似交易所缺乏正式的“了解您的客户”协议，这是一个值得关注的领域。MorphToken拒绝发表评论，以解密的泄露FBI报告。
根据巴拿马公司律师事务所Kraemer和Kraemer的说法，Morphtoken成立于巴拿马，该司法管辖区尚未对虚拟货币或加密货币交易所实施任何法规。
通过“巴拿马文件”之类的漏洞，巴拿马已成为银行保密的代名词，并通过使用法律保护和公司结构来掩盖逃税者和者的匿名性。
门罗和黑暗的网络
FBI还指出了暗网市场站点和论坛上的用户帖子，这些帖子讨论了Morphtoken和其他类似服务作为Monero转换门户的使用，Monero是流通量最大的“增强匿名性的加密货币”。MorphToken是黑暗网络社区论坛Dread上八个精选的Monero'changers'之一。
惧怕的首选Monero“改变者”区块链合规公司Chainalysis的《2020年加密犯罪报告》指出，“门罗币正在普及，并有可能在2020年成为更多罪犯选择的加密货币。”
Monero结合了三种不同的隐私技术：环签名，环机密交易和一次性隐身钱包地址。结果是使非法的Monero用户无法识别。
门罗币的设计与“杜鹃蓝精灵”相似，后者是一种计划，金融中介通过重新安排其发件人和收件人在类似价值的交易中来掩盖潜在的犯罪分子。
可以追踪门罗币吗？
考虑到门罗币的隐身性，以及其自动再生和混乱的支付链，英国加密合规公司Elliptic的首席科学家汤姆·罗宾逊认为不可能突破加密货币的保密面纱。
“我希望Monero不会在不久的将来出现基于区块链监控的合规工具。”汤姆·罗宾逊
Robinson告诉Decrypt：“我不希望看到Monero能够在不久的将来出现基于区块链监控的合规工具。”
联邦调查局的报告评估说，随着更多成功追踪加密货币的执法实例发布，犯罪分子将“有可能”增加采用匿名加密货币的采用率。
什么是BlueLeaks？
泄露的FBI简报只是Blueleaks数十万个文件中的一个，Blueleaks是黑客主义者组织Anonymous非法窃取的大量警察文件。该Blueleaks文件由秘密的分布式拒绝，一个自称“透明度集体”，并根据DDoS攻击出版的“来自200多个警察部门，融合中心，并通过匿名黑客培训/支持资源24年的数据，”网站。
名为DDoSecrets的透明组织泄漏了269GB的数据，被称为BlueLeaks的存储包含了过去十年的文档。
DDoSecrets组并未窃取该信息，而是从据称是Anonymous集体成员的黑客那里收到了该信息。
在Twitter上后，DDoSecrets解释说，BlueLeaks归档包括“来自200多个警察部门，融合中心和其他执法培训和支持资源10年数据”，并说，“成千上万的文件中有警察和FBI报告，公告，指南等。”
BlueLeaks存储包含数百万个文件，包括图像，文档，视频和音频文件，文本文件，电子邮件等。BlueLeaks还包含有关美国一些抗议活动的报道，包括最近发生的“BlackLivesMatter”抗议活动。
这些文件来自Netsential，这是一家位于德克萨斯州的网页设计公司，该公司托管执法网站。网络安全新闻网站Krebsonsecurity通过6月20日由国家融合中心协会进行的内部分析，证实了泄漏数据的有效性，该机构由州和地方市区融合中心的代表组成。
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