美国财政部外国资产控制办公室制裁了两名中国公民，他们被指控在2018年的密码交换黑客攻击中对被盗的加密货币进行。同时，司法部宣布对同一个人进行的起诉。
他们的活动与一个据称与朝鲜政府有关的黑客组织拉撒路组(LazarusGroup)有关。OFAC指控田某和李某协助“一项恶意的网络活动”。美国财政部长史蒂文·姆努钦发表了以下声明：
高盛预计美国政府将再推出4万亿美元的刺激计划:高盛经济学家预计美国下一轮财政立法中，将包括一项总值至少2万亿美元的计划，以为基础设施建设提供资金，如果再为医疗保险、教育和儿童保健提供资金，总规模可能会达到4万亿美元。预计下一个刺激计划将通过提高税率来获得部分资金。美国总统拜登在竞选期间提出的税收计划将把针对美国国内收入的法定企业税率从21%提高到28%，而2017年通过的《减税和就业法案》是将境内所得联邦税率从35%降至21%。预计计划还将提高针对国外收入的所得税率（GILTI TAX），并制定最低企业税率。[2021/3/22 19:06:08]
朝鲜继续开展广泛的针对金融机构的网络攻击活动，以窃取资金。美国将继续追究那些帮助朝鲜进行网络犯罪的人的责任，以保护全球金融体系。
Coinbase或将向美国政府机构出售区块链分析软件:金色财经报道，公开记录显示，Coinbase希望将其区块链分析软件出售给美国政府。美国药物管制局（DEA）和美国国税局（IRS）都表示有意从Coinbase购买名为Coinbase Analytics的分析平台的使用许可证。两份相关文件分别于4月和5月发布。[2020/6/6]
偷了2.5亿美元，洗了1亿美元
声音 | 美国政府执法辩护律师：11月5日并非SEC做出ETF最终决定的日期:美国政府执法辩护律师Jake Chervinsky今日在推特上表示，11月5日只是公众向美国证券交易所委员会（SEC）提交意见的截止日期，SEC还需要时间对这些意见和陈述进行审查，然后才会做出最终决定。而这个过程需要一段时间，不会在11月5日当天完成。[2018/11/4]
关于司法部的另一项指控，司法部刑事司的助理司法部长布莱恩·本茨科夫斯基评论说：
这些被告据称洗劫了价值超过1亿美元的被盗加密货币，以掩盖交易，从而使驻朝鲜的行为者受益。今天的行动突显，该部门将将揭穿加密货币提供的匿名面纱，以追究罪犯的责任，无论他们身在何处。
起诉书称，“朝鲜共谋者”在2018年从交易所偷走了价值2.5亿美元的加密货币；在2017年12月至2019年4月之间，田某和李某设法为其朝鲜同伙洗出了价值1亿美元的加密货币。
UpBit黑客攻击？
根据文件显示，“朝鲜同谋”还负责2019年11月对韩国一家交易所的黑客入侵，窃取了价值4850万美元的加密货币——可能是指UpBit黑客攻击，该黑客攻击同时窃取了大致相同数量的ETH。
根据美国司法部的新闻稿：
民事罚没起诉书具体列出了113个虚拟货币账户和地址，被告和未具名的同谋使用这些账户和地址来，目的是追回资金，其中一部分已被没收。”
20个地址和113个地址
但是，OFAC仅在其“特别指定的国民”列表中添加了20个比特币地址。12个与李某有关，8个与田某有关。
目前，这20个地址中没有一个拥有任何比特币。但是，所有这些地址似乎仅属于五个钱包，这些钱包拥有139411.6022BTC。其中两个钱包中的一个被两个独立的钱包浏览器识别为正在Huobi交易所交易——尽管这两个钱包浏览器可能识别错误。
目前尚不清楚，如果美国司法部知道与被告有关的虚拟货币地址和账户有113个，而为什么OFAC却只在名单上增加了20个地址。
郑重声明： 本文版权归原作者所有， 转载文章仅为传播更多信息之目的， 如作者信息标记有误， 请第一时间联系我们修改或删除， 多谢。