Alameda从FTX美国交易所的提款分析
加密货币情报公司Arkham公共的一项分析显示，阿拉米达研究公司在加密货币交易所倒闭前几天从FTX美国分公司FTXUS撤回了最多的资金。阿卡姆在推特上写道：
Arkham在崩溃前的最后几天分析了FTXUS的资金流，发现Alameda撤回的资金最多，为2.04亿美元。
观点：加密货币总市值突破1万亿美元，将使新的机构投资者开始FOMO:比特币、ETH以及DeFi代币价格最近上涨，被归因于新的政府刺激措施，以及散户投资者在比特币2017年牛市和随后的崩盘三年后重返这个领域。
瑞士数字资产基础设施初创公司Metaco副总裁Seamus Donoghue表示，“虽然刺激措施有望出台，但宏观背景对比特币等风险资产仍将非常有利，而且随着谷歌搜索量最近飙升，散户投资者也开始加大加密投资。这意味着像以太坊、Polkadot、Cardano和DeFi代币这样的山寨币现在可能开始跑赢大盘。加密货币总市值突破1万亿美元，这将使新的机构投资者开始担心FOMO（担心错失良机），这反过来又会让流动性较低的养老基金和捐赠基金关注这一新兴资产类别的投资机会。”（福布斯）[2021/1/16 16:20:14]
Messari前主管Qiao Wang：不要和Defi FOMO情绪作斗争:Messari前主管、股票及加密货币交易员Qiao Wang发推称，我投入了我净资产的5%盲买每一个网站上有“Defi”的项目，同等权重。等待一年的话，应该超过99%的对冲基金。不要和美联储作对？不如不要和Defi FOMO（购买情绪）作斗争。[2020/7/2]
Arkham补充说，它已经确定了八个不同的地址，AlamedaResearch将其撤回的加密资产转移到这些地址。这家加密情报公司指出，在2.04亿美元中：
动态 | Bibox FOMO赛进行近半 三日送出超11枚BTC:据官方消息，2月21日，Bibox FOMO交易赛已产生3位获奖者，累计送出11.4916 BTC，约合80万元人民币（1BTC≈￥68013元）。Bibox FOMO交易赛目前正在开启第4轮开奖，目前奖池仍有25 枚BTC。该活动总共进行8轮开奖，每轮最高送出5 BTC。每轮最后一笔交易的Taker可独揽全部奖励，且可重复获奖。详情请见原文链接。[2020/2/21]
1.424亿美元被发送到FTXInternational拥有的钱包，这表明Alameda可能一直在充当两个实体之间的桥梁。
11月6日之后，Alameda仅从FTXUS撤回了美元稳定币、wrappedBTC和以太币。此外，在提取的2.04亿美元中，3806万美元是BTC，4939万美元是ETH，1.1652亿美元是美元计价的稳定币。
“撤回的wBTC被发送到AlamedaWBTCMerchant钱包，然后全部桥接到BTC区块链，”Arkham详细说明，并补充说，在撤回的ETH中，3552万美元被发送到FTX，1387万美元被发送到一个大型活跃交易钱包。加密情报公司指出：
美元稳定代币分为USDT、USDC、BUSD和TUSD。
Arkham进一步分享说，1004万美元的USDT被发送到Binance，3217万美元的USDT被交换到USDC并发送到FTX。此外，4737.9万美元的USDT、1015.1万美元的USDC、1628.5万美元的BUSD和50万美元的TUSD被发送到FTX。
FTX和大约130家附属公司，包括FTXUS和AlamedaResearch，于11月11日申请第11章破产保护。JohnJ.Ray,III接替SamBankman-Fried(SBF)成为FTX集团的首席执行官，告诉破产法庭：“在我的职业生涯中，我从未见过如此彻底的公司控制失败，以及如此完全缺乏可信赖的财务信息。”
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