比特币经销商被判入狱,被罚款823K美元_比特币:REL

一名被联邦官员称为为“多产比特币交易商”的男子被控未经许可交易比特币,高达100万美元,最终被联邦法院判处有期徒刑两年。

居住在墨西哥罗萨里托的22岁美国公民JacobBurrellCampos于8月13日在OtayMesa入境口岸被捕。

根据美国检察官办公室的说法,他在10月下旬认罪,在没有金融犯罪执法网络注册,也没有执行所需的反保障措施的情况下进行比特币交易。

伯勒尔还被没收823,357美元的非法利润。

认罪协议规定Burrell亲自或通过MoneyGram接受现金,然后将现金存入Bitfinex的账户,Bitfinex是香港的加密货币交易所。

通过交易所,他在2015年3月至2017年4月期间在数百个独立交易中购买了329万美元的比特币。

在使用香港交易所之前,Burrell使用受监管的美国交易所,但因为有太多可疑交易而关闭了他的账户

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Ciaffa说,为了合法地运营比特币交易,Burrell应该在财政部注册并遵循反协议。这包括向政府报告任何可疑现金交易。美国检察官办公室说,Bureel承认他从未调查过客户资金的来源。

比特币是一种加密货币,其中资产仅以数字形式存在且不受管制。资金在人与人之间流动,而不是通过金融机构。投资者可能将比特币存放在易受黑客攻击的数字钱包中。

联邦检察官指控Burrell向美国银行系统带来了超过100万美元的无管制现金。

Burrell最近住在墨西哥下加利福尼亚州罗萨里托,但在美国有银行账户。

Burrell不是第一个在圣地亚哥被起诉的比特币经销商。去年2月,拉斯维加斯30岁的MorganRockcoons被指控接受一名卧底警官14,500美元,以换取价值9,200美元的比特币,以掩盖非法出售哈希油的利润。

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金宝趣谈

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