全球的交易所交易所人气排名通常是按照交易所的交易量来进行排名的。事实上，在大众眼中也确实是认为交易量高的交易应该被认为是受欢迎的，它只是意味着很多人在特定时刻使用交易所，但交易量可以告诉我们，交易所本身也可以进行造假。这就是为什么我们应该担心的，根据一些报告，75％的比特币交易所存在可疑的交易量，进一步的研究表明，多达86％的加密货币交易所报告的交易量应该受到怀疑。
Spruce Point：Nuvei与FTX的关系导致其股价下跌多达50%:金色财经报道，金融科技支付公司Nuvei宣布演员Ryan Reynolds是该公司的投资者。卖空机构Spruce Point表示，Nuvei与FTX的关系可能导致其股价下跌多达50%。Nuvei被认定为FTX的债权人，两家公司于2021年底签署了合作伙伴关系。[2023/4/19 14:12:11]
CCN消息称，一个名为TheTie的研究网站最近进一步研究了交易所的交易量问题：
YMC Chain与省多多达成战略合作意向:据官方消息，YMC Chain宣布与省多多达成合作意向，省多多计划以千万级规模资金和上万家商业联盟资源推动YMC Chain发展。双方用户可以基于YMC通证实现众多应用场景落地。此次合作旨在用价值共享的方式实现拼图式扩张，构建异业商家、通证用户多方共赢的生态联盟。[2021/4/20 20:37:44]
“一个名为TheTie的网站发布了一份报告，超过86％的比特币交易所交易量存在问题，而75％的交易报告的交易量非常可疑。该研究使用了与其他报告不同的公式：它重视每个网站的访问者，并将该值与报告的数字进行比较。“
动态 | 多达15个国家正与FATF开发全球数字货币监控系统:据日经亚洲评论发布的报告显示，多达15个国家正计划组建全球数字货币监控系统。该系统将与反金融行动特别工作组(FATF)一起开发，系统将收集并分享进行数字货币交易的个人信息和交易数据，此举的目的是禁止在非法活动中使用加密货币。FATF预计在2020年之前彻底完成开发，并计划在未来几年内启动运行。[2019/8/11]
TheTie提供了许多示例来论证他们的怀疑：
“Bithumb一直是主要的怀疑对象，平台预计每月的平均交易额约为12亿美元。相反，Bithumb自身报告超过280亿美元。这意味着他们报告的数量比预期的高出近2,000％。“
这很重要，因为虚假交易量可能意味着交易者被“高交易量”交易所吸引，而不知道报告的交易量实际上是假的。投资者寻求有大量交易用户的交易所进行交易，因为大量交易是信任的一部分。此外，最受欢迎的交易所往往会找到最优惠的价格。现在看来很多投资者可能会根据报告的交易量值选择交易所，这些交易量确实可能是虚假的。
TheTie提出了一个非常明确的结论：
“Binance，CoinbasePro，Gemini，Poloniex和Kraken的每次网络访问的加权平均交易量被选为每个用户的基准量，以计算预期的交易量。每次访问网站的产生的交易量为591美元。BitMEX不包括在内，因为它是一个期货交易所。这并不考虑交易的移动应用程序或API使用情况-网络流量是一种简单的假设。相对离群检测非常值得注意，因此直接数不是主要目标。“
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