印度孟买逮捕了一伙涉嫌参与加密货币的团伙，这伙人据估计募集了10亿卢比。该团伙通过发行一种名为“Cashcoin”的加密货币，将其卖给投资者，并承诺翻倍。
印度对5名加密货币局嫌疑人立案:印度已对涉嫌以投资加密货币的名义投资者的5名个人进行立案。据悉，该组织在马哈拉施特拉邦的帕尔格尔地区活动，自2017年以来一直参与加密货币局。（Cointelegraph）[2020/6/14]
企图
四人因这起案被捕，投资者被了近1400万美元。据《印度时报》报道，被捕者分别是44岁的桑杰·索塔克、46岁的拉吉尼坎特·库马瓦特、32岁的阿尔佩什·巴罗迪亚和38岁的基兰库马尔·潘奇萨拉。据称，这四名嫌疑人一年前推出了Cashcoin，调查人员SunilJadhav援引他的话说：“被告在孟买、苏拉特和古吉拉特邦的其他地方举行了会议，并承诺在两个月内将现金增加一倍，引诱人们投资他们辛苦赚来的钱。”他补充说：
动态 | 印度逮捕涉嫌加密货币欺诈的私人银行经理:据PTI 7月2日消息，印度周二表示，一名私人银行经理因涉嫌许诺加密货币的高回报而被捕。被告已被确认为Sandeep Singh Dua。称，早些时候，Narender、 Asif Malkani、Baljeet Singh Saini、Pradeep Arora、Sunil Kumar、Puneet Mahindru和Ashok Goel等七人在此案中被逮捕。一名高级警官称，Mahindru透露，Dua是该阴谋的主要被告。2017年8月9日，德里西贡达居民Arun Kumar提出申诉，指控一些人引诱他投资一种新推出的加密货币Kashhcoin，然后走其149万卢比。[2019/7/3]
起初，该团伙偿还了一些投资者的钱，以吸引更多的人进入，然后违约，他们的目的是。
印度破获加密货币案 涉案金额达数百万美元:据CCN消息，今日印度金融首府的犯罪部门破获了Flintstone集团的加密货币案，数额高达数百万美元。据悉，Flintstone集团自2016年起以房地产公司的名义出售房产，除此之外，他们向非洲国家的公民承诺提供投资“即将法定”的加密货币MoneyTradeCoin（MTC）的机会，并向投资者承诺6个月内有20倍的投资回报。但是到期之后公司却找各种借口推脱，拒不退钱。目前正在处理此案件。[2018/6/5]
制定的罪行包括、违反信任、印度刑法规定的犯罪阴谋和《信息技术法》。起先，苏拉特的一位居民提出了申诉，他声称有1020万卢比从苏拉特身上被偷。作为调查的一部分，正在冻结该国的一些银行账户。据《泰晤士报》报道，仍在寻找第五名嫌疑犯——阿什克·戈亚尔。据报道，戈亚尔在这起所谓的案中起到了关键作用，但仍在逃亡中。
恶化的加密环境
这一局表明，即使在印度，政府制定加密监管框架的速度很慢，而且加密资产历来都是非法的，加密局也能取得成功。印度的加密环境是敌对的——中央和州政府继续打击加密业务，而当局一直警告投资者不要投资加密货币。印度的银行甚至停止为该国的加密交易所提供服务。这种性质和规模的局会使公众对加密货币更加警惕。
然而，有证据表明，在印度，加密货币的采用正朝着正确的方向发展。它的加密社区一直在社会媒体上为“积极的监管”和银行禁令的撤销而努力，该国最高法院将听取该国中央银行反对加密货币禁令的请愿书。这些举措有望缓解全球第七大经济体对加密货币的接受，使其受益于13.4亿人口。
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