2021年6月,FTX从Paradigm、软银和红杉资本等风险投资者那里以180亿美元的估值筹集了10亿美元。
三个月后的9月,FTX从新加坡政府拥有的投资公司淡马锡、TigerGlobalManagement和安大略省教师养老金计划等投资者那里获得了4.21亿美元的投资,将其估值推高至250亿美元。
2022年1月,投资者又向FTX投入了4亿美元,估值为320亿美元。
如今320亿美元的市值已经化为乌有。投资者在三年内向FTX注入的超过18亿美元的资本也是如此。至少有两个主要股东将他们对FTX的投资减记至0美元:红杉资本和Paradigm。
严格意义上讲,FTX投资者的损失仅限于他们投入业务的18亿美元左右。但他们的账面损失要高得多。如果这些投资者中的任何一个在1月份兑现,当时FTX的估值达到320亿美元,他们的财富将达到数千万甚至数亿美元。相反,他们很可能一无所有。
前FTX首席运营官Constance Wang加入Sino Global Capital:7月19日消息,知情人士透露,FTX前首席运营官Constance Wang已加入加密风险投资公司Sino Global Capital。Wang曾担任FTX的首席运营官和FTXDigital Markets的联席首席执行官,FTX Digital Markets是破产的加密货币交易所FTX在巴哈马的附属公司。
根据Linkedin的个人资料,Wang的职责包括领导交易所的全球业务扩张、监督代币上市以及公共关系和营销。Sino Global Capital由Matthew Graham于2015年创立,在FTX倒闭后透露,Sino Global Capital是该交易所的早期投资者。一年前,这家风险投资公司推出了一只2亿美元的基金,FTX作为主要投资者。法庭文件显示,今年1月,法庭指定的负责FTX破产程序的管理团队寻求许可传唤Constance Wang和其他前公司高管。Constance Wang并未因FTX或Alameda的崩溃而被指控有不当行为。[2023/7/19 11:03:39]
谁损失最多?福布斯有一份FTX股东名单,由SamBankman-Fried于8月在我们报道福布斯400强名单期间发送给我们。以下是风险投资公司、养老金计划以及两位名人代言人,如果无法挽救FTX,他们将失去很多。
梁凤仪:将虚拟资产提供商纳入监管体系是FTX破产后拥抱创新、增强市场信任的唯一途径:金色财经报道,香港证监会行政总裁梁凤仪在去年11月加密货币交易所FTX倒闭后谈到了香港对Web3监管的接受,并指出加密货币交易是虚拟资产生态系统的重要组成部分。
据报道,梁凤仪在最近的一次演讲中解释说,针对虚拟资产提供商的新许可制度将确保投资者受到保护,同时考虑到金融机构面临的风险。将虚拟资产提供商纳入监管体系是FTX破产后拥抱创新、增强市场信任的唯一途径。[2023/6/25 21:58:14]
根据SamBankman-Fried在8月份发给福布斯的股权表,如果FTX归零,将遭受巨额损失的投资者包括员工、投资公司和安大略省教师的养老金。福布斯
红杉资本
FTX股份:1.1%
预计投资金额:2亿美元
DeFi协议Umami公布财库储备,对FTX与Alameda无敞口:11月14日消息,Arbitrum上风险对冲收益协议Umami发文称,Umami财库对FTX、FTX.US或Alameda Research无风险敞口。此外,Umami还在Zapper上公布了财库储备数据。截至目前,除原生Token UMAMI外,Umami财库资产价值为4,552,275美元,其中USDC价值1,997,997美元,GLP价值1,367,150美元。Umami表示,FTX事件发生后已将部分GLP换为了USDC,等到FTX导致的波动平息后,会将部分USDC重新部署至GLP以及其他策略中。[2022/11/14 13:03:44]
2022年1月峰值时的价值:3.5亿美元
这家以投资苹果、谷歌和Airbnb等科技巨头而闻名的硅谷风险投资基金,与独立实体红杉资本全球股票一起参与了FTX的B和B-1轮融资,金额超过2亿美元。红杉资本在推特上分享了一封信。“FTX是世界需要的高质量全球加密货币交易所,”红杉资本合伙人AlfredLin在B轮融资后于2021年6月表示。“Sam是建立这项业务的完美创始人,团队的执行力非凡。”
彭博社:截至上周末已超过130家FTX相关公司寻求法院保护:11月14日消息,由于FTX的破产,截至上周末,已超过130家FTX相关公司寻求法院保护,但却没有提交任何法院动议或美国大型破产案中的解释性文件。此外,彭博社还披露,虽然FTX新任首席执行官告诉客户有关破产的细节将在“未来几天”提交给法庭,但目前FTX和Alameda Research两家公司的主要法庭案卷只包含一份23页的填空请愿书。(彭博社)[2022/11/14 13:00:50]
他们的支持是相互的:根据TheInformation周四发布的一份报告,AlamedaResearch和Bankman-Fried支持的风险投资基金FTXVentures向红杉和其他两家公司运营的基金投入了“数亿美元”。
今年早些时候,红杉对FTX的投资价值达到了3.5亿美元的峰值,这标志着该交易所外部投资者可能遭受的最大损失。红杉在致投资者的信中表示,其持有的FTX股份不到基金承诺资本的3%,而该基金1.5亿美元的亏损被约75亿美元的已实现和未实现收益所抵消。
FTX完成第97次FTT回购销毁 本周共销毁83,288FTT:据官方消息,数字资产衍生品交易所FTX今日完成对其平台币FTT的第97次回购销毁,共销毁83,288 FTT(约283.2万美金)。FTT的部分销毁来自于FTX所收得手续费的33%,已销毁FTT总数达11,827,924 FTT(约4亿美金)。
FTT暂报34.4美金,总流通市值约为40亿美金。此外,质押FTT将获得:邀请返佣比例、挂单手续费奖励、上币投票额外权益、空投额外奖励、免提币手续费以及通证预售额外认购券。详情见官方公告。[2021/6/3 23:07:28]
淡马锡
FTX股份:1%
投资金额:2.05亿美元
2022年1月峰值时的价值:3.2亿美元
淡马锡是新加坡政府拥有的投资公司,是资本负债表上的第二大外部投资者,拥有700万股股票。这家拥有新加坡星展集团和新加坡航空公司大量股份的2970亿美元业务投资了FTX的所有三轮主要融资。淡马锡发言人周三告诉路透社,由于其3.2亿美元的股份濒临一文不值,他们“了解事态发展”,并“以我们股东的身份与FTX合作”。
Paradigm
FTX股份:1%
投资金额:2.15亿美元
2022年1月峰值时的价值:3.15亿美元
Paradigm是一家“专注于支持未来的加密/Web3公司和协议”的投资公司,该公司投资了FTX的B轮和C轮融资,截至8月份拥有近700万股FTX。“Sam和FTX前景光明,”Paradigm联合创始人MattHuang在2021年7月表示,“Paradigm很高兴能成为其中的一员。”
据TheInformation报道,AlamedaResearch还向Paradigm投资了至少2000万美元。
安大略教师养老金计划
FTX股份:0.4%
投资金额:8000万美元
2022年1月峰值时的价值:1.25亿美元
管理加拿大省333,000名教师退休基金的安大略省教师退休金计划在2021年底和2022年初在FTX和FTXUS之间共投资了9500万加元。仅该投资的FTX部分就价值约130加元在FTX的C轮融资之后——在加密货币冬天和当前危机之前。“虽然FTX的未来存在不确定性,”安大略教师在一份声明中写道,“但这项投资的任何财务损失对计划的影响有限,因为这项投资占我们总净资产的不到0.05%。”
这些是福布斯获得的股权表中确定的主要股东,还有其他未提及的大投资者可能损失惨重。
2021年6月加入的FTXB轮融资10亿美元其他投资者持有FTX3.5%股份。这些投资者包括与亿万富翁PaulTudorJones、DanielLoeb和IsraelEnglander相关的实体,以及TigerGlobalManagement和SoftBank等公司——这两家公司也在1月份参与了FTX的C轮融资,很可能也成为大股东。
根据股权表,该轮投资者持有FTX近1%的股份,账面损失超过2.7亿美元。数量巨大,但对于这些基金来说很少,这些基金通常拥有如此多的资本,他们可以将大笔资金投入到数十家有风险的独角兽公司中,只要至少有一两个成功。
至少有两位与FTX签署代言协议的悯人也面临失败。
根据Bankman-Fried与福布斯分享的早些时候的股权表,截至2021年6月,NFL传奇人物TomBrady和时装模特GiseleBundchen分别拥有FTX0.15%和0.09%的股份。考虑到随后几轮融资中的假设稀释,福布斯估计他们在FTX的所有权分别为0.14%和0.8%。目前尚不清楚这对前夫妇为他们的股票投资了多少,但在加密货币价格下跌和Bankman-Fried失败之前,Brady的估计股权价值为4500万美元,Gisele的价值为2500万美元。
其中,受影响最大的是FTX员工。根据股权标,截至8月,公司期权池持有20,858,124股,约占FTX的3%。2022年1月份,FTX员工拥有价值高达9.5亿美元的股票。现在它可能一文不值。他们会拿回这笔钱吗?Bankman-Fried明确了他的优先事项:根据他周四发布的一系列推文,首先是用户,然后他将专注于“新老”投资者————然后Bankman-Fried说他会照顾工人。好吧,那些“为自己的职业生涯而奋斗的人,”他澄清说,“并且不对任何这些事情负责。”
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