作者：美国司法部；编译：吴说区块链
Bilyuchenko和Verner在纽约南区被指控密谋于2011年从Mt.Gox约647,000比特币。Bilyuchenko在加州北区另外被指控与AlexanderVinnik密谋在2011年至2017年间运营非法加密货币交易所BTC-e。SDNY案件已分配给美国地区法官P.KevinCastel。NDCA案件已分配给美国地区法官Chhabria。
美国检察官DamianWilliams说：“随着网络犯罪分子的盗窃方法变得越来越复杂，我们的职业检察官和执法合作伙伴也已成为新技术被恶意滥用的专家。正如所指控的那样，AlexeyBilyuchenko和AleksandrVerner认为他们可以通过使用复杂的黑客技术窃取和清洗大量加密货币来逃脱法律的制裁。这在当时是一项新技术，但公开的指控也表明无论在将他们绳之以法之前他们的计划多么复杂，我们都有能力顽强地追捕这些被指控的罪犯。”
Coinbase发言人回应入港邀约：致力于与美国和非美国司法管辖区的高标准监管机构合作:6月16日消息，针对全国政协委员、香港特区立法会议员吴杰庄在社交媒体发文邀请Coinbase等交易所来港申请牌照的推文，Coinbase发言人回应称，“Coinbase致力于与美国和非美国司法管辖区的高标准监管机构合作。”
据悉，Coinbase在2023年已进行一系列海外布局，包括离岸衍生品交易所等。Coinbase国际政策副总裁Tom Duff Gordon表示，Coinbase目前正在寻求在加拿大建设，并正在等待新加坡的全面许可，该公司已经在新加坡获得原则上批准。虽然国际扩张是一个重点，但Coinbase并没有准备放弃美国市场。[2023/6/16 21:41:34]
助理检察长KennethA.Polite,Jr.说：“这个声明标志着两项重大加密货币调查的重要里程碑。正如在起诉书中所指控的，从2011年开始，Bilyuchenko和Verner从Mt.Gox盗取了大量的加密货币，导致该交易所最终破产。Bilyuchenko据称利用从Mt.Gox非法获得的资金，继续参与建立臭名昭著的加密货币交易所BTC-e，为全世界的网络罪犯。这些起诉书凸显了该部门坚定不移的承诺：将加密货币生态系统中的不良行为者绳之以法，并防止金融系统受到滥用。”
美国司法部调查Jump Trading和Jane Street关于救助TerraUSD的聊天记录:金色财经报道，美国司法部已就可能救助Terra的算法稳定币 TerraUSD?(?UST?) 的计划对两家贸易公司 Jump Trading 和 Jane Street 进行了调查。检察官现在正在调查在 Telegram 上来自 Jane Street 和 Jump Trading 的参与者的群聊对话。据报道，这些谈话是关于对 TerraUSD 的潜在救助。
该报告指出，由于对聊天信息的审查，到目前为止还没有人被指控有任何不当行为，审查并不一定意味着会提出指控。[2023/3/15 13:05:56]
SDNY案件：
在2011年9月左右，Bilyuchenko，Verner及其共谋者未经授权访问了存储Mt.Gox加密货币钱包的服务器。当时，Mt.Gox是世界上最大的比特币交易所，为全球数千用户提供服务，包括纽约南区的用户。Mt.Gox将包含其客户比特币的加密货币钱包和用于授权从这些钱包进行比特币转账的相应私钥存储在日本的一台计算机服务器上。
DCG发言人：该公司不知晓任何美国司法部纽约东区的调查:金色财经报道，美国司法部纽约东区 (EDNY) 和美国证券交易委员会（SEC）的官员正在调查Digital Currency Group （DCG）与该集团旗下子公司Genesis之间的资金流动、财务往来等内部金融交易，他们还在深入研究投资者是否被告知这些交易。报告称，美国司法部纽约东区办事处的检察官已要求DCG和Genesis进行面谈并提供文件，而SEC似乎也处于类似的早期调查阶段。该报告援引知情人士的话称，迄今为止，Genesis和DCG均未“被指控有不当行为。一位熟悉刑事调查的人士表示，美监管机构对DCG的调查在FTX崩溃之前就开始了。
DCG 发言人周五对彭博社表示，该公司不知晓任何 EDNY 调查，而 Genesis 发言人表示，它与监管机构“保持定期对话”，但无法就任何具体问题发表评论。[2023/1/8 11:00:44]
Bilyuchenko、Verner及其共谋者利用对Mt.Gox服务器的未经授权的访问，欺诈性地将比特币从Mt.Gox的钱包转移到由Bilyuchenko，Verner及其共谋者控制的比特币地址。从2011年9月至少到2014年5月，Bilyuchenko，Verner及其共谋者导致至少约647,000个比特币从Mt.Gox被盗，这些比特币占Mt.Gox客户的比特币的绝大多数。Bilyuchenko、Verner和他们的共谋者主要通过与Bilyuchenko、Verner和他们的共谋者在另外两个在线比特币交易所控制的账户相关的比特币地址，以及Mt.Gox本身的一个特定用户账户，来清洗从Mt.Gox窃取的大部分比特币。
Coinbase安全官Philip Martin：Coinbase并未参与美国司法部扣押比特币:Coinbase安全官Philip Martin发推表示对于最近相关文章报道Coinbase参与了美国司法部扣押的与 Colonial Pipeline 勒索软件攻击比特币的事件作出澄清：
Coinbase 并未授权参与，并且在任何时候都没有收到赎金或赎金的任何部分。[2021/6/8 23:21:37]
为进一步推进计划，Bilyuchenko，Verner及其共谋者于2012年4月左右协商并签订了一份欺诈性合同，向位于纽约南区的一家比特币经纪服务提供所谓的广告服务。在广告合同的幌子下，为了掩盖和变现从Mt.Gox偷来的比特币，Bilyuchenko和Verner定期要求纽约比特币经纪人的所有者和经营者向Bilyuchenko，Verner及其共谋者控制的各种离岸银行账户进行大额电汇。根据这些请求，从2012年3月左右到2013年4月左右，纽约比特币经纪人向Bilyuchenko，Verner及其共谋者控制的海外银行账户转账了超过大约660万美元。作为电汇的交换，纽约比特币经纪人在Exchange-1上获得“信贷”，Bilyuchenko，Verner及其共谋者通过该方式清洗了从Mt.Gox偷来的超过300,000个比特币。与纽约比特币经纪人的欺诈性广告合同使Bilyuchenko，Verner及其共谋者能够隐瞒和变现通过Mt.Gox黑客攻击偷来的比特币。
动态 | 美国司法部指控早期以太坊支持者Steven Nerayoff敲诈勒索:美国司法部指控区块链咨询公司Alchemist的律师兼创始人Steven Nerayoff敲诈勒索。据悉，Nerayoff于周三早上被联邦调查局（FBI）逮捕，并计划于下午在布鲁克林的联邦法院接受指控。Nerayoff是早期的以太坊项目支持者和tZero的前付费顾问。联邦调查局还逮捕了Alchemist助理Michael Hlady。Nerayoff和Hlady有可能将被判处长达20年的监禁。（coindesk）[2019/9/19]
盗窃事件曝光后，Mt.Gox于2014年停止运营。
NDCA案件：
Bilyuchenko与AlexanderVinnik和其他人合作，从2011年开始运营BTC-e交易所，直到2017年7月被执法机构关闭。在此期间，BTC-e是全球最大的加密货币交易所之一，并且是世界各地网络犯罪分子转移，和存储其非法活动的犯罪收益的主要方式之一。
BTC-e为全球超过一百万用户提供服务，转移价值数百万比特币的存款和提款，并处理价值数十亿美元的交易。BTC-e收到了大量计算机入侵和黑客事件，勒索软件事件，身份盗窃计划，腐败公职人员和分销团伙的犯罪收益。
SDNY起诉书指控43岁的Bilyuchenko和29岁的Verner共谋。如果在SDNY起诉书中的指控被定罪，每名被告将面临最高20年监禁。
NDCA起诉书指控Bilyuchenko共谋和经营未经许可的货币服务业务。如果在NDCA起诉书中的指控被定罪，Bilyuchenko将面临最高25年监禁。
上述最高潜在刑期由国会规定，并仅供参考，因为被告的任何判刑将由法院决定。
美国检察官Williams先生表扬了IRS-CI和FBI在调查SDNY案件中的工作。
SDNY案件由纽约南区美国检察官办公室的复杂欺诈和网络犯罪部门处理。助理美国检察官OlgaI.Zverovich负责SDNY案件的起诉。
NDCA案件由加利福尼亚北区美国检察官办公室的公司和证券欺诈部门以及刑事部的计算机犯罪和知识产权部门处理。CCIPS审判律师C.AldenPelker和NDCA助理美国检察官ClaudiaQuiroz，都是国家加密货币执法团队的成员，以及NDCA助理美国检察官KatherineLloyd-Lovett正在起诉此案。联邦调查局；位于华盛顿特区的IRS-CI奥克兰办事处和网络犯罪部门；美国特勤局刑事调查部；和国土安全调查局正在调查此案。司法部国际事务办公室提供了宝贵的帮助。
起诉书中的指控仅仅是指控，被告在经过审判并被证明有罪之前均享有无罪推定的权利。
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