加密货币逃犯DoKwon因逃避国际刑警组织已经数月。一位韩国教授紧随其后，跟踪TerraformLabs首席执行官的一举一动。
原文|DLNews
编译|吴说区块链
加密货币逃犯DoKwon因逃避国际刑警组织已经数月。一位韩国教授紧随其后，跟踪TerraformLabs首席执行官的一举一动。“我真的对他的地址和链上数据着迷，”首尔汉城大学的区块链专家和助理教授JaewooCho在接受DL新闻采访时说。这种经历有点像“刻画画像。你在了解他。”
为什么要追踪这位在新加坡的TerraformLabs的韩国联合创始人近一年呢？“就是喜欢而已……追踪信息是我的爱好。”想知道Kwon下落的并不只有JaewooCho。Terraform因其算法稳定币TerraUSD在五月崩溃而处于一场600亿美元的崩盘的中心。此次崩溃还导致了对冲基金ThreeArrowsCapital，借贷公司Voyager和交易所巨头FTX的垮台。
联合利华和SAP合作进行区块链代币追踪试点:金色财经报道，本周早些时候，联合利华和SAP宣布，他们将合作在联合利华的供应链中试点GreenToken by SAP解决方案。这项基于区块链的技术将使联合利华能够追踪其全球棕榈油资源，确保这种原材料的来源是透明和可持续验证的。联合利华拥有沃尔冰激凌、Magnum以及清洁产品Omo和Comfort等品牌。[2022/3/27 14:20:49]
DoKwon是一个逃犯。韩国和美国当局都因其在所谓的数十亿欺诈案中的角色起诉了他，国际刑警组织也在通缉他。韩国官员表示，Kwon正在塞尔维亚藏匿。DoKwon否认他在躲避执法。
Cho表示，他在2019年4月第一次听说这家公司时就预测TerraformLabs会倒闭。当时他是代表风险投资者调查该公司。他不仅对项目的规模感到震惊，而且当时还发现了几个结构性弱点。Cho声称，他向TerraformLabs指出了一些风险，比如黑天鹅事件，这种事件非常罕见，但一旦发生可能是灾难性的。“他们就是任其发生。他们无视了这些问题。”
韩国将使用区块链追踪系统协助旅游业发展:8月21日消息，韩国将推出区块链追踪系统Zzeung，协助旅游业发展。据悉，韩国济州岛上游客必须在抵达时安装该系统。该系统旨在快速识别、通知和追踪COVID-19受试者以及与之接触的人员。（Coinjournal）[2020/8/21]
“算法稳定币”中的算法本应通过让人们用它换取Terra的原生加密货币LUNA以获利来维持TerraUSD与美元的锚定。该系统依赖套利交易者来维持运作。但是当信任消失时，两种代币都陷入了死亡螺旋。
当TerraUSD在2022年5月崩溃时，一位韩国记者找到了Cho，希望利用他的区块链专业知识来验证一些信息。记者希望Cho调查TerraformLabs的链上活动，特别是围绕其于2021年9月开始、2022年4月结束的ProjectDawn融资计划的活动。Cho同意了，但当他打开电脑查看区块链时，他大吃一惊。“我对局的规模感到非常惊讶。这不是一百万——大约是数十亿美元，”他说。
声音 | 新加坡金融管理局局长：将通过提高加密交易追踪能力打击金融犯罪:据Bitcoinist消息，新加坡金融管理局(MAS)局长Loo Siew Yee在参加国际守法协会年度亚太区会议时表示，MAS正在进行积极的技术实验，以便从新的数据点（如公共区块链和其他来源的交易信息）中扩展视野。这些数据将为法定申报表和可疑交易报告等传统信息来源提供有用的预警指标。他表示，提高加密资产交易监测能力，是MAS加强国家反(AML)政策努力的一部分。[2019/10/17]
SEC在2月指控Kwon和他的TerraformLabs，称他们策划了一场“加密资产证券欺诈”，涉案金额从2018年4月到2022年5月达到400亿美元。此后，Cho继续识别Terraform和Kwon的钱包地址并跟踪他们的交易，这并没有被Kwon本人所忽视。
动态 | 美国两家投资咨询公司联合推出ETF 追踪云计算和区块链科技公司:据Cointelegraph报道，今日，美国投资管理公司AdvisorShares和投资咨询公司Sabretooth Advisors将联合推出一只ETF，跟踪包括区块链和云计算在内的科技公司。[2019/2/7]
在Luna崩溃的同一个月的一次Twitter互动中，Cho发表了对Terra复出尝试的批评。“干杯，继续散播恐慌吧，”Kwon回答道，他使用了代表“恐惧、不确定性和怀疑”的加密首字母缩略词。
“DoKwon非常傲慢，”Cho说。“他就像，'好吧，我正在做那个，如果可以的话抓住我。'”TerraformLabs和Kwon没有回应置评请求。
一旦加密货币被发送到加密交易所，它就不再在链上。“这真的是路的尽头，这是政府当局和交易所的机会，”Cho说。他的发现由FatManTerra发布在Twitter上，该帐户以分享跟踪Terra9月份死亡的内幕消息而闻名，并附有Cho收集的数据电子表格。DLNews没有独立核实调查结果。
今年2月，Kwon在Twitter上写道，“我没有偷过钱，也从未有过‘秘密提款’——欢迎针对具体指控展开讨论。”
Cho说他注意到过去几个月Kwon的交易习惯发生了变化。在此之前，这位逃犯还在使用同样的旧地址，将钱转入和转出不同的地址和交易所。现在Kwon可能已经开始使用其他地址来转移他的钱，看起来是场外交易或通过经纪人。“我怀疑有一些朋友或经纪人在帮助Kwon提取他的钱，”Cho说。
SEC表示，DoKwon从Terraform和LunaFoundationGuard的账户转移了超过10,000比特币到一个非托管钱包，即所谓的冷钱包，然后这些资金被转移到瑞士银行并兑换成现金。投诉称，从2022年6月到2023年2月，已经有超过1亿美元的法定货币从瑞士银行提取出来。
Kwon现在正筹划复出。过去几个月，TerraformLabs雇佣了更多的工程师来启动新项目，包括一个保留了旧Terra名称的新区块链。Cho并不看好Kwon的回归，并对Terra2.0项目的成功表示怀疑，称其“完全荒谬”。
在花了很多时间跟踪和分析这位难以捉摸的Terraform首席执行官的举动后，Cho说他觉得自己了解Kwon。他笑了，“如果我见到他，我会拥抱他。”
DoKwon案件最新动态
6月16日，黑山法院下令DoKwon及HanChang-Joon继续监禁六个月，因为法官正在考虑韩国及美国当局提出的引渡请求。此前DoKwon因涉嫌伪造证件于3月24日在黑山被捕，当时他计划乘坐飞往迪拜的航班。
此前韩联社报道称，DoKwon曾在逃跑期间拒绝美国的司法管辖权。有观点认为DoKwon拒绝美国当局的管辖权可能是出于降低未来惩罚力度的考虑。目前美国采用单个罪行量刑相加的刑法体系，最高刑期可达100多年，且SEC和当地检察机关已经预先作出了虚拟资产具有证券性的判断；而韩国最高刑期仅约40年，而且由于没有能够判断虚拟货币是否为证券的标准和法律，因此情况与美国不同。
郑重声明： 本文版权归原作者所有， 转载文章仅为传播更多信息之目的， 如作者信息标记有误， 请第一时间联系我们修改或删除， 多谢。