报告显示，金融行动特别工作组将进行年度检查，以确保各国对加密货币提供商执行反规则。
未能遵守加密货币反(AML)指南的国家可能会发现，自己被添加到金融行动特别工作组(FATF)的“灰名单”中。
根据半岛电视台11月7日的报道，消息人士称，全球金融监管机构正计划进行年度检查，以确保各国对加密货币提供商执行AML和反恐融资(CTF)规则。
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BBKX成立于2019年6月，已获得节点资本与链上基金联合投资，现货交易手续费低至0.05%。[2020/5/23]
灰名单是指FATF认为“受加强监控的司法管辖区”的国家名单。
FATF表示，该名单上的国家已承诺在商定的时间范围内解决“战略缺陷”，因此需要加强监督。
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它不同于FATF的“黑名单”，后者指的是“在方面存在重大战略缺陷”的国家，该名单包括伊朗和朝鲜民主主义人民共和国。
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BBKX成立于2019年6月，以“共创未来，共享红利”为原则，致力于打造专业的衍生品交易平台，已获得节点资本和链上基金的联合战略投资。[2020/3/16]
目前，灰名单上有23个国家，包括叙利亚、南苏丹、海地和乌干达。
阿拉伯联合酋长国和菲律宾等加密货币热点也在灰名单上，但根据FATF的说法，这两个国家都做出了“高层承诺”，将与全球金融监管机构合作，加强其反和CFT制度。
巴基斯坦此前也在名单上，但在采取了34项行动解决FATF的担忧后，不再受到加强监控。
半岛电视台引用的一位匿名消息人士指出，虽然不遵守加密货币反指南不会自动将一个国家列入FATF的灰名单，但它可能会影响其整体评级，使一些国家陷入加强监控。
记者已联系金融行动特别工作组征求意见，但在发布时尚未收到回复。
2022年4月，反监管机构报告称，许多国家，包括拥有虚拟资产服务提供商(VASP)的国家，不符合其打击资助恐怖主义(CFT)和反(AML)的标准。
根据FATF指南，在某些司法管辖区运营的VASP需要获得许可或注册。
3月，它发现几个国家在AML和CTF方面存在“战略缺陷”，包括阿拉伯联合酋长国、马耳他、开曼群岛和菲律宾。
10月，联合国(UN)打击资助恐怖主义协调员SvetlanaMartynova指出，现金和Hawala(哈瓦拉)一直是资助恐怖主义的“主要方法”。
然而，Martynova还强调，加密货币等技术已被用来“为滥用创造机会”。
于10月28日联合国，她在“特别会议”上说：“如果他们被排除在正式金融系统之外，并且他们想购买或投资匿名的东西，并且他们为此而进步，他们很可能会滥用加密货币。
本文来源：Cointelegraph
原文作者：STEPHENKATT
责任编辑：Seven
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