金色观察|涉嫌、SEC调查BNB?币安一一回应

币安难安,接连遭遇彭博社、路透社发文指控。

近日据彭博社报道,美国证券交易委员会对加密货币交易所币安的原生代币BNB发起了一项调查。

消息称,SEC正在调查全球最大的加密货币交易所币安(Binance),其创始人赵长鹏在2017年进行首次代币发行(ICO)出售BNB代币期间,是否构成未经注册的证券出售。

5月,SEC主席根斯勒(Gary Gensler)要求立法者增加该机构的执行预算,因其旨在要求加密货币交易平台在SEC进行注册。根据SEC的定义,许多加密货币交易平台都在交易证券,而不是大宗商品,因此应在该机构进行注册接受监管。据一位知情人士透露,涉及币安币的调查可能需要数个月的时间才能得出结论,监管机构可能也不会起诉公司或个人。但如果美国SEC确实将BNB视为证券,意味着币安必须遵守该机构的监管和注册要求。

币安对金色财经回应称:“随着该行业的快速发展,我们一直在努力工作,在美国和国际上教育和协助执法和监管机构,同时也遵循新的指导方针。我们将继续满足监管机构的所有要求。”

事实上,早在2019年起,币安就有意与证券型代币区分开来。2019年4月,币安修改了白皮书删除了“回购”一词,原版本中关于“每季度公司将用20% 的利润回购并销毁BNB”的条款,改成了“每季度公司将基于币安交易利润销毁BNB”,以撇清证券属性。推特上还曾出现一个热门话题标签#UseBNB,以试图说明BNB是实用型代币而非证券型代币。

尽管如此,SEC一旦认定BNB是一种证券,同样可能会使币安陷入与瑞波公司(Ripple Labs Inc.)类似的境地。2020年12月,瑞波被SEC起诉,争论的焦点是“XRP是一种证券而非代币”。受此事件影响,XRP经历了退市风波,并陷入与SEC持久的法庭纷争中。

不仅是涉嫌销售未经注册证券,近日路透社发文报道称对币安金融活动的调查显示,该交易所平台在五年内协助不少于23.5 亿美元的腐败资金。

针对涉嫌一事,币安回应称:“忽略那些挑选数据的作者和专家,他们依赖监管机构提供的无法验证的“泄密”,并为名誉或经济利益而助长加密偏执狂。相反,只看事实。我们的行业和币安都不是完美的,但我们在过去三年中实现了跨越式发展。加密是一项全新的创新。就像许多监管机构和政策制定者一样,我们仍在研究适当的监管框架应该是什么样子。根据专门从事加密和区块链分析的区块链分析公司 Chainalysis 的数据,在 2021 年使用加密货币进行的所有交易中,有 0.15% 与某种类型的非法活动有关。联合国估计,2% 到 5% 的传统法币(现金),以当前美元计算约 8000 亿到 2 万亿美元,与某种类型的非法活动有关。加密货币非常透明,比传统的现金经济更加透明,这是有据可查的。”

受加密货币市场震荡以及SEC调查风波、涉嫌报道的影响,BNB最近24h跌幅超8%,最近报价280美元。

值得注意的是,近年来,币安确实面临着来自美国各种监管机构的审查。

有消息称,在Terra崩盘事件中,根据证券法,美国准备针对币安、Gemini、Kraken、Coinbase向美国客户出售UST和LUNA提起大规模仲裁。今年2月,SEC也曾调查币安美国(Binance.US)与赵长鹏旗下2家交易公司(Sigma Chain AG、Merit Peak Ltd)之间的关系。另外,美国司法部和国税局或因涉及和税收违法行为也在密切关注币安。

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