根据区块链安全公司CipherTrace的数据，2020年针对虚拟货币领域的犯罪减少了一半以上。
该公司的《2020年加密货币犯罪和反报告》显示，2020年，加密货币盗窃、黑客攻击和欺诈造成的损失减少了57%，减至19亿美元，主要原因是安全系统得到了改进。2019年，这一数额曾达到创纪录的45亿美元。
报告：加密市场总市值第二季度仅小幅上涨0.14%:金色财经报道，据CoinGecko 2023年第二季度加密货币行业报告表示，经过第一季度的繁荣后，加密市场继第二季度巩固涨幅后，仅小幅上涨0.14%，总市值从2023年3月31日的1.238万亿美元增至2023年6月30日的1.240万亿美元。CoinGecko 2023年第二季度加密货币行业报告的6大亮点，1、BTC在2023年第二季度出现了一些波动，该季度结束时上涨了6.9%；2、稳定币下跌3.5%，USDC和BUSD再次成为最大跌幅；3、启用提现后，2023年第二季度ETH质押增长了30.3%；4、尽管比特币序数越来越受欢迎，NFT交易量仍下降了35.0%；5、中心化交易所现货交易量下降43.2%，币安市场份额下降至52%；6、2023年第二季度，去中心化交易所的现货交易量下降了28.1%，Uniswap保持了主导地位。[2023/7/18 11:02:27]
CipherTrace表示，在过去两年中，“大规模退出局”在加密货币犯罪中占大多数，比如仅PlusToken庞氏局就净赚了29亿美元。2020年，同样的犯罪中有一个名为WoToken的类似局，从投资者那里取了11亿美元，这笔资金占2020年主要犯罪诈取金额的58%。
报告：2月份全球加密货币交易所交易产品的资产管理规模略有上升:金色财经报道，Fineqia International对全球交易所交易产品 (ETP) 的分析以加密货币为基础资产，显示 2 月份管理资产 (AUM) 值增长 1%，而同期加密货币市值增长 1.5%。根据 Fineqia Research 的数据，2 月 1 日至 3 月 1 日期间，加密货币ETP AUM总额从277 亿美元增至280 亿美元。?上市的 ETP 总数从 164 个减少到 155 个，奥地利的Bitpanda GmbH 停止了 5 个 ETP 的交易，英国的 ETC Group 关闭了 4 个 ETP。ETP 包括交易所交易基金 (ETF) 和交易所交易票据 (ETN)。[2023/3/10 12:52:54]
CipherTrace的报告发现，欺诈是主要的加密货币犯罪行为，其次是盗窃和勒索软件。CipherTrace首席执行官DaveJevans告诉路透社：
报告：去年加密领域并购总额达11亿美元，今年有望续创新高:普华永道（PwC）周一发布的市场概述称，2020年加密货币领域的并购总额较2019年增长逾一倍，至11亿美元；平均交易规模从1920万美元增至5270万美元。更大比例的并购活动发生在欧洲和亚洲，加密融资总额比上一年增加33%。
普华永道全球加密业务负责人Henri Arslanian表示，去年是并购和加密融资创纪录的年份，但2021年“已经有望在每一项指标上都大大超过它”。他表示，机构投资者、大型投资者和现金充裕的加密平台将推动交易活动。（彭博社）[2021/3/29 19:25:42]
“随着这些金融机构逐渐成熟，并采取更强有力的安全措施，针对中心化交易所的黑客盗窃行为继续减少。”
然而，2020年见证了去中心化金融相关犯罪的激增，其中大多数是“rugpulls”。在这种情况下，代币被人为地大肆炒作和增发，铸币者和早期投资者在代币上涨后将其全部抛售，导致后来者亏损。
该报告解释说，一些不良行为者将清算整个流动性池，使剩余的代币持有者无法获得流动性，无法进行交易，因而抹去了代币的剩余价值：
“2020年一半的加密货币攻击发生在DeFi协议，DeFi协议类局在前些年几乎是一种可以忽略不计的模式，并且在2020年下半年，近99%主要欺诈事件中被诈取的资金源于‘rugpulls’类DeFi协议和其他退出局，这种退出局模式让人联想到2017年可怕的ICO狂热。”
Jevans补充说，由于大多数情况下不受监管，DeFi协议不受中心化交易所、货币服务企业和银行面临的大多数传统执法机制的限制。
该报告指出，2020年最大的盗窃案，即中心化交易所KuCoin被盗取2.81亿美元，此盗窃案也涉及DeFi领域，因为犯罪分子试图通过全球最大的去中心化交易所Uniswap进行。
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