六位对此事有第一手了解的消息人士称，我国将对马云的蚂蚁集团处以超过10亿美元的罚款，为结束这家金融科技公司长达两年的监管改革奠定基础。
五位消息人士称，在中国公司370亿美元的IPO在2021年的最后一刻被放弃后，中国人民银行(PBOC)一直在推动对蚂蚁金服的整顿，该监管机构正在准备罚款。
三位消息人士称，过去几个月，央行一直在与蚂蚁金服就罚款进行非正式会谈。一位消息人士称，它打算在今年晚些时候与其他监管机构就蚂蚁金服的整顿进行更多讨论，并最快在2023年第二季度宣布罚款。
历史上的今天丨泰国证券及交易事务监察委员会就加密交易投资局发出警告:2019年8月25日，泰国证券及交易事务监察委员会（SEC）就一种新型的投资局发出警告，在该种局中，受害者被引诱至自称是合法的海外数字货币交易网站进行投资。特别调查部发言人Woranan Silam周六向公众转达了SEC的警告，称FX Trading Corporation未获授权进行其宣传的数字货币交易。该发言人表示，其他几家公司和网站也参与了欺诈，其中大多数自称是在泰国境外运营的外国公司。[2020/8/25]
对蚂蚁金服的处罚可能有助于该公司获得期待已久的金融控股公司牌照、再次追求增长并最终更新其上市计划。
声音 | 泰国证交所所长：应该采取更多措施鼓励数字经济发展:据Bitsonline报道，针对泰国政府即将开始对区块链和加密货币公司发布许可，泰国证券交易所所长Prinn Panitchpakdi表示，如果是担心投资欺诈，泰国可能会落后于培育区块链初创公司。他认为该国应该采取更多措施来鼓励数字经济的发展，而不是冒着扼杀它的风险。 Panitchpakdi对于监管的看法倾向于更为自由，在应对新兴事物时过于谨慎、对任何违规行为采取“铁拳”态度可能会扼杀一个充满希望的新兴产业。他还认为泰国可以为区块链初创公司设定更友好的税收条件。如果泰国希望成为区块链技术的领导者，应该采取更多措施来鼓励本土企业。[2018/12/6]
蚂蚁金服的罚款将是自网约车巨头滴滴出行7月被中国网络安全监管机构处以12亿美元罚款以来，中国互联网公司面临的最大监管处罚。
动态 | 泰国证交会：本月将认证一个ICO门户或在12月开始批准ICO:据曼谷邮报消息，泰国证券交易委员会秘书长Rapee Sucharitakul称：“至少有一个ICO门户将在11月获得认证，然后我们可能将在12月开始逐个审核并批准每个ICO。”[2018/11/8]
这家金融科技公司的关联公司电子商务巨头阿里巴巴集团在2021年因违反反垄断法被处以创纪录的180亿元人民币罚款。
中国人民大学杨东：法律技术规则和人才是区块链发展的痛点:以“驱动未来，链接世界”为主题的区块链技术落地应用先锋论坛上，中国人民大学大数据区块链与监管科技实验室主任杨东针对区块链领域目前的发展情况、变化、痛点、以及监管环境等方面做出诸多分析与解读。杨东认为，目前区块链发展痛点包括：第一，法律和监管仍然相对滞后。第二，技术上还不够成熟，速度和效率还比较低，难以开展大规模的交易和场景应用。第三，中国目前还没有能够主导区块链技术和场景落地的标准和规则。第四，区块链相关的人才匮乏，并且在这一领域的各类学术研究稀少，研究力量不足，这是目前的痛点。[2018/4/16]
这些罚款是北京对中国科技巨头进行大规模打压的一部分，这些科技巨头的市值缩水了数千亿美元，利润和收入也减少了。
然而，近几个月来，为了提振受到COVID-19大流行病拖累的经济，我国缓和了对科技行业的打击力度。其中一位消息人士称，预计处罚将中心化在蚂蚁金服涉嫌“资本无序扩张”的违规行为，以及其曾经随心所欲的业务引发的类似金融风险。
蚂蚁金服和中国人民银行不会回复路透社的置评请求。
所有消息人士的发言都以匿名为条件，因为他们不被允许与媒体交谈。
2021年11月，亿万富翁创始人马云公开抨击中国的监管体系阻碍创新后不久，我国突然叫停了蚂蚁金服的IPO，这将成为全球最大的IPO。
从那以后的几个月里，监管机构开始控制马云的帝国，首先是对阿里巴巴的反垄断调查。马云是中国最繁荣、最有影响力的商人之一，自镇压以来几乎一直远离公众视线。
监管机构还迫使其业务包括消费贷款、支付处理和保险产品分销的蚂蚁金服调整其业务结构，并将其置于更严格的监管之下。
自2021年4月以来，蚂蚁金服正式经历了一次大规模的业务改革，其中包括将自己转变为一家金融控股公司，遵守与银行相同的规则和资本要求。
此次重组包括将蚂蚁金服的两项盈利小额贷款业务并入消费金融部门，并将其超过10亿用户的宝贵数据分配给国有企业，此举预计将通过减少部分业务来影响其盈利能力和估值。
然而，其中四位消息人士表示，在中国于2023年指定国务院和其他政府机构的一些高级官员之前，对蚂蚁金服的罚款不太可能最终确定。
尽管中国执政的国家在10月结束了每10年两次的全国代表大会和中央领导层改组，但内阁和政府机构的高层职位仍可能发生变动，这些变动通常发生在3月初的议会年度会议上。
64岁的央行行长易纲预计将辞职，因为他已接近部级官员的官方退休年龄65岁。为内阁处理媒体问询的中国国务院新闻办公室未回复置评请求。
就在蚂蚁集团IPO陷入困境之前，央行正式宣布了管理该国大型且通常很复杂的金融控股公司的规则，作为其遏制系统性金融风险努力的一部分。目前已同意设立中信金控等3家此类公司。
六位消息人士中的两位和另一位消息人士称，中国央行位于蚂蚁金服总部所在地杭州市的地方分行于6月接受了该公司成立金融控股公司的申请。
然而，消息人士补充说，在蚂蚁金服完成改革之前，中国人民银行不太可能正式披露该申请。
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