B网脱罪?加密资本一高管因共谋、经营汇款业务也遭美国定罪_INE:Cocktails Finance

本来可能只是单纯非法挪用资金的Bitfinex案件,其后却引发一系列罪证,而其背后的金流还很可能涉及哥伦比亚国际贩集团;负责为该交易所处理汇款业务的CryptoCapital,其执行长日前才被指控是贩集团成员而遭波兰拘捕归案,如今该公司的另一位高管也被美国法庭判审定罪。

根据一份10月23日释出的法庭文件,纽约南区联邦检察官已经以「共谋、银行诈欺和合谋经营未许可的汇款业务」等罪名起诉了CryptoCapital的高管奥兹.约瑟夫;这似乎也帮助Bitfinex从嫌疑开脱,证明其可能真的遭CryptoCapital蒙。

在今年4月底,Bitfinex因涉嫌挪用其姐妹公司Tether高达8.5亿美元的储备金,来填补一间巴拿马公司的资金缺口,而遭纽约总检察长办公室起诉;据称,这间巴拿马公司就是专为加密货币交易所提供银行服务的「影子银行」——CryptoCapital。

CryptoCapitalV.S.Bitfinex

据CryptoCapital向Bitfinex提供的说法表示,所有资金被分别储存于多个国家的不同账户中,该公司又因嫌疑,导致其在波兰、葡萄牙、英国和美国等地的账户遭当局冻结或没收,从而使Bitfinex自去年12月起就无法提出任何款项。

Bitfinex解释道,CryptoCapital多年来都在为该公司处理资金流的业务,而该交易所也仰赖CryptoCapital的代表来说明资金走向;然而,最终也证实了这间巴拿马公司的代表说词极具误导性,Bitfinex声称:

「为了向我们保证他们有能力处理Bitfinex的交易,CryptoCapital经常在这些虚假的陈述中,提到自己的银行专业知识、健全的合规计划和金融牌照等等。」

而作为本案的五大嫌疑人之一——CryptoCapital的CEO伊万.曼努埃尔也在先前因涉嫌为哥伦比亚贩集团而遭到希腊拘捕,并在本月24日引渡至波兰当局;据波兰国家检察署公告,本案涉及金额高达120亿台币,也是该国犯罪史上之最。

在曼努埃尔遭捕后,Bitfinex也立即透过该公司的总法律顾问史都华.赫格纳发表声明,表示自己是本案件中的受害者;也严厉指正道,任何意指CryptoCapital是按照Bitfinex或其用户的要求而执行犯罪的指控都是完全错误的。

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金宝趣谈

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