本来可能只是单纯非法挪用资金的Bitfinex案件，其后却引发一系列罪证，而其背后的金流还很可能涉及哥伦比亚国际贩集团；负责为该交易所处理汇款业务的CryptoCapital，其执行长日前才被指控是贩集团成员而遭波兰拘捕归案，如今该公司的另一位高管也被美国法庭判审定罪。
根据一份10月23日释出的法庭文件，纽约南区联邦检察官已经以「共谋、银行诈欺和合谋经营未许可的汇款业务」等罪名起诉了CryptoCapital的高管奥兹．约瑟夫；这似乎也帮助Bitfinex从嫌疑开脱，证明其可能真的遭CryptoCapital蒙。
在今年4月底，Bitfinex因涉嫌挪用其姐妹公司Tether高达8.5亿美元的储备金，来填补一间巴拿马公司的资金缺口，而遭纽约总检察长办公室起诉；据称，这间巴拿马公司就是专为加密货币交易所提供银行服务的「影子银行」——CryptoCapital。
CryptoCapitalV.S.Bitfinex
据CryptoCapital向Bitfinex提供的说法表示，所有资金被分别储存于多个国家的不同账户中，该公司又因嫌疑，导致其在波兰、葡萄牙、英国和美国等地的账户遭当局冻结或没收，从而使Bitfinex自去年12月起就无法提出任何款项。
Bitfinex解释道，CryptoCapital多年来都在为该公司处理资金流的业务，而该交易所也仰赖CryptoCapital的代表来说明资金走向；然而，最终也证实了这间巴拿马公司的代表说词极具误导性，Bitfinex声称：
「为了向我们保证他们有能力处理Bitfinex的交易，CryptoCapital经常在这些虚假的陈述中，提到自己的银行专业知识、健全的合规计划和金融牌照等等。」
而作为本案的五大嫌疑人之一——CryptoCapital的CEO伊万．曼努埃尔也在先前因涉嫌为哥伦比亚贩集团而遭到希腊拘捕，并在本月24日引渡至波兰当局；据波兰国家检察署公告，本案涉及金额高达120亿台币，也是该国犯罪史上之最。
在曼努埃尔遭捕后，Bitfinex也立即透过该公司的总法律顾问史都华．赫格纳发表声明，表示自己是本案件中的受害者；也严厉指正道，任何意指CryptoCapital是按照Bitfinex或其用户的要求而执行犯罪的指控都是完全错误的。
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