每天的比特币交易量达到数十亿美元，每天进行数十万笔交易。这是比特币吸引最多投资者的原因之一，因为所有交易所都有如此高的交易量和良好的深度。然而，一些链上分析器一直在深入研究区块链以探索每日BTC交易量，这项研究的结果令人震惊。
报告：BAYC的7天交易量增长1,095%疑似包含清洗交易:金色财经报道，根据DappRadar最近的一份报告，Bored Ape Yacht Club (BAYC) 的7天交易量惊人地增长了1,095%，达到2,190万美元。对BAYC最近交易量激增的更深入分析表明，清洗交易对该指标的增加做出了重大贡献。报告指出，当交易者通过在他们之间交易资产来创造人为的交易量时，就会发生洗盘交易。随着Blur市场代币空投第2季的临近，这种做法变得更加普遍。因此，NFT做市商正在战略性地利用积分收集机制来最大化未来的利润。在BAYC的案例中，只有大约30只独特的BoredApes参与了这些清洗交易。然而，这些销售额的很大一部分归因于鲸鱼钱包，这表明他们的账户之间存在潜在的交易活动，但还需要进一步验证。此外，报告指出，随着Blur的NFT点对点借贷协议的出现，Bored Apes作为抵押品的资格增加了他们的吸引力，触及积分收集和抵押品的交叉点。[2023/5/30 9:49:29]
超过50%的虚假交易量
研究：Bitfinex 2016年被盗比特币中仅4%已被清洗或交换过:金色财经报道，区块链分析公司 Elliptic 通过对 Bitfinex 2016 年被盗的近 12 万枚比特币地址的追踪发现，其中仅 21％被转移，4％被或交易。被或交易的 4%（约 4800 枚比特币）中，有 84% 流向了暗网市场，12% 流向了隐私钱包，4% 流向了交易所。
进入暗网市场的比特币最早流入 Alphabay，在 2017 年 Alphabay 被关闭后开始流向 Hydra，迄今为止，流向 Hydra 的被盗比特币价值约 7200 万美元。进入隐私钱包的比特币主要流向了 JoinMarket 和 Wasabi Wallet，这些钱包主要使用了“coinjoin”的交易类型来防止追踪。[2021/5/14 22:00:29]
大多数情况下，在目前的市场上，总是有一定数量的数字资产实际上是假的。这些虚假的交易量是为了让数字资产看起来比实际情况更好，让其他投资者把钱投入其中。小盘山寨币通常在很大程度上犯了这个罪，但似乎市值最大的加密货币并没有被排除在外。
声音 | BTI：Tether 64％的交易量为清洗交易:根据区块链透明性研究所（BTI）的最新研究，在Tether（USDT）所有的交易活动中，有64％的交易量是通过虚假交易伪造的（清洗交易）。对于BTC，清洗交易占市场活动的48％。而XMR则有91.23％属于清洗交易。BTI关于清洗交易的最新报告涉及40个加密交易所。 BTI指出，2019年，这些市场中的清洗交易实际上下降了35.7％。根据BTI的数据，这段时间内最干净的交易所仍然是Kraken、Poloniex、Coinbase和Upbit。[2019/10/1]
《无银时报》对2022年的每日比特币交易量进行了一项研究，发现大部分交易量实际上是假的。该研究表明，各种交易所51%的比特币交易量实际上是洗盘交易的结果。
对于那些不知道的人来说，清洗资产交易的行为是非法的，因为它创造了一个关于该资产的虚假叙述，使投资者将资金投入其中。这样，他们就被困住了，洗盘交易员带着数百万美元的利润走了，这取决于计划的规模。
该研究显示，稳定币实际上对这一清洗交易量做出了很大贡献。这意味着数字资产在交易所的虚假交易量高达100亿至150亿美元，这引起了人们对这对加密货币的影响的担忧。
对比特币价格的影响
对于毫无戒心的人来说，当涉及到比特币的价格时，可能不会有任何操纵，但《银行无钱时报》的这份报告实际上表明，数字资产在很大程度上纵了。清洗交易可以很容易地影响数字资产的价格，使它看起来像是一项有利可图的投资。
因此，假设比特币正在多个交易所之间进行交易;它投资者相信对资产有很大的需求，导致他们购买它。从而在此过程中提升加密货币的数字资产。
据报道，如此大量的交易量是假的，这就引出了一个问题，即当前的BTC价格是否真的准确。如果真实交易量低于报告交易量的50%，则数字资产的价值将达到12，000美元左右。
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